Vastaspoole kontrollimine TIN-koodi järgi võimaldab teil veenduda, et teie tulevane tarnija (ostja, laenuvõtja jne) ei ole lennufirma. Shell-tehingud tõmbavad maksuhalduri tähelepanu ja suurendavad teie ettevõtte maksurevisjoni tõenäosust.

Lisaks võib põhjendamatuks pidada kulutusi lennufirmadelt kaupade (töö, teenuste) ostmiseks ja nende nõutud käibemaksu mahaarvamiseks.

Koostage oma vastaspoole kontrollimise tulemuste põhjal sertifikaat, kuhu salvestate kogutud teabe.

Vastaspoole heausksuse tõendamise tõendi näidis

Teenused föderaalse maksuteenistuse veebisaidil

Kontrollige föderaalse maksuteenistuse ja föderaalse migratsiooniteenistuse veebisaidi elektrooniliste teenuste kaudu:

• “Teave juriidiliste isikute, üksikettevõtjate, talurahva (talu)talude riikliku registreerimise kohta” . Kui organisatsioon on olemas, näete teavet selle TIN-i, OGRN-i, juriidilise aadressi, direktori ja asutajate täisnime, tegevuste liikide kohta;
• “Teave isikute kohta, kelle suhtes on kohtus tuvastatud (kinnitatud) organisatsioonis osalemise (juhtimise teostamise) võimatuse fakt”;
• “Teave juriidiliste isikute kohta, kellel on maksuvõlgnevusi ja/või kes ei ole esitanud maksuaruandeid rohkem kui aasta”;
• "Ajakirjas State Registration Bulletin avaldatud teave registreerimisasutuste tehtud otsuste kohta mitteaktiivsete juriidiliste isikute peatse väljaarvamise kohta ühtsest juriidiliste isikute registrist." Ühtse riiklikust juriidiliste isikute registrist väljaarvamine võrdub likvideerimisega;
• "Kontrollimine kehtetute Venemaa passide nimekirjaga". Siin saate kontrollida vastaspoole halduri passiandmeid.

Väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist

Saate oma maksuametist saada väljavõtte osapoole teabega juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist. See on tasuline protseduur:

• 200 hõõruda. paberkandjal väljavõtte esitamise eest 5 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates;
• 400 hõõruda. paberväljavõtte esitamise eest järgmisel tööpäeval taotluse esitamise päevast arvates.

Föderaalse maksuteenistuse veebisaidil registreerudes saate tasuta väljavõtte kasutades teenus "Ühtse riikliku juriidiliste isikute registri/üksikettevõtjate riikliku registri teabe esitamine konkreetse juriidilise isiku/üksikettevõtja kohta elektroonilise dokumendi kujul." Avaldus allkirjastatakse täiustatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga.

Dokumendid vastaspoolelt

Teine kinnitus teie hoolsuse kohta vastaspoole valimisel on nõuda temalt organisatsiooni riiklikku registreerimist kinnitavaid dokumente (harta koopia, riiklik registreerimistunnistus), juhi volitusi (juhi ametisse nimetamise otsuse koopiad, lehed). passi, äritegevuse (raamatupidamisaruanded tehinguaastale eelnenud aasta kohta), teatud toimingute tegemise õigust, kui tehing puudutab tegevusloaga tegevust (litsentsi koopia).

Kõik need dokumendid palume lisada ka täidetud tõendile vastaspoole kontrollimise tulemuste kohta.

Mõnikord on vaja hankida 1C-st andmeid ostjate või tarnijate rühma kontaktandmete kohta. Miks neid vaja võib minna? Klientidele helistamiseks, SMS-teavitusteks, ekspediitoritele tarneaadresside hankimiseks, kirjavahetuseks e-posti jaoks jne. Ühesõnaga, kui ostja või tarnija kohta vajalik teave sisestatakse 1C-sse, saab seda hankida ja kasutada.

KONTAKTANDMETE ARUANNE

1C-l on eriaruanne "Kontaktandmete aruanne". “Kaubanduse haldamise” konfiguratsioonis 2.3, 10.3 asub aruanne menüüs:

Aruanded – Kliendisuhete juhtimine – Kontaktandmete aruanne

Aruanne on universaalne ja võimaldab teil saada kontakte: kliendid, töötajad, eraisikud.
Oletame, et peate hankima püsiklientide kontaktid, helistama neile ja teavitama neid aastavahetusest. Selleks tuleb aruandeobjekti väljalt valida “Vastaspooled”, seejärel vajutada nuppu “Seaded” ja vahekaardilt “Üldine” kontrollida aruandes kuvatavat infotüüpi.

Peale seadistuste tegemist kliki lihtsalt nupul “Genereeri” ning seadistustesse märgitud kontaktid ilmuvad aruandesse. Valmis aruanne näeb välja selline:

Andmetega töötamise hõlbustamiseks saab valmis aruande salvestada Excelisse, kasutades menüüd Fail – Salvesta koopia.
Programm 1C näeb ette suvalise hulga kontaktandmete säilitamist, mida ettevõte saab hiljem kasutada, kuid selleks tuleb selline teave luua ja kaardile täita.

Ettevõte võib määrata töötaja, kes vastutab vastaspoolte kontrollimise eest. Tarnija usaldusväärsuse analüüsi tulemuste kohta koostab ta akti. Dokumendi saab koostada samamoodi nagu eradetektiiv klientide jaoks.

Kirjalik aruanne vastaspoole usaldusväärsuse kontrollimise tulemuste kohta tarne sõlmimiseks aitab inspektoritele tõestada, et ettevõte on käitunud hoolsalt. Ettevõtte aruande näidisega saab tutvuda ja alla laadida allolevalt lingilt.

Kuidas koostada aruanne vastaspoole auditi tulemuste kohta

Registri andmed . Laadige väljavõte saidilt egrul.nalog.ru alla ja lisage see aruandele. Avalduse kuupäev peab olema varasem kui tarnijaga sõlmitud lepingul. Vastasel juhul ei usu maksuamet, et kontrollisite vastaspoolt enne tehingut.

Fotod . Tulevase vastaspoole loal tehke tema kontorist foto. Lisage aruandele fotod. Nad tõendavad maksuametile, et tehingu tegemise ajal ettevõte tegutses ja teie esindaja külastas seda.

Direktori isiksus . Ettevõtte esindaja peab tagama, et tarnija juhi välimus ühtiks passifotoga. Kirjutage kontrolli tulemus aruandesse.

Diskvalifitseerimine . Saate oma andmeid tasuta kontrollida saidil egrul.nalog.ru>"Otsige teavet diskvalifitseeritud isikute registrist". Sel juhul tehke otsingutulemustest ekraanipilt ja kinnitage. 100 rubla eest väljastavad maksuametnikud paberil tõendi, mis kinnitab, et direktorit ei diskvalifitseerita.

Preparaadid . Aruanne peab olema täpne. Näiteks ei tohiks te kirjutada "vastaspoole äriline maine on väljaspool kahtlust". Järeldusi peavad toetama faktid.

Näidisaruande vastaspoole hoolsuskohustuse kohta

LLC "Ettevõte" peadirektor

Astahhov I.I.

ostujuhilt Petrov S.P.

Kirjalik aruanne

tarnelepingu sõlmimiseks tarnelepingu sõlmimiseks tarnitava LLC usaldusväärsuse kontrolli tulemuste kohta

Moskva linn

Petrov S.P. hindas tarnija LLC usaldusväärsust. Selleks kontrollisin asukoha aadressi, juhi andmeid, ettevõtte mainet ja finantsseisundit.

1. Aadress. Juriidiliste isikute ühtse riikliku registri andmetel on tarnija LLC juriidiline aadress: Moskva, st. Bolšaja Semenovskaja, maja 40, kontor 503.

Uurimisel Petrov S.P. Tegin kindlaks, et sellel aadressil asub Agati ärikeskus. Ruumide peaüürileandja on New Live Group LLC (TIN 7719753422/KPP 771901001/OGRN 1107746499552/OKPO 66879100).

New Live Group LLC andmetel on Supplier LLC kantud Agati ärikeskuse üürnike registrisse ja hõivab ruumid nr 503.

Tarnija LLC veebisait www.postavschik.ru sisaldab ka juriidilist aadressi: Moskva, st. Bolšaja Semenovskaja, hoone 40, kontor 503. Sellest järeldub, et aadressiteave vastaspoole veebisaidil, ühtses riiklikus juriidiliste isikute registris ja üürileandja omal on sama.

Kui Tarnija LLC tulevase kliendina kontorit nr 503 külastas, Petrov S.P. tuvastas, et ettevõte asub aadressil. Ruumid on tööks sisustatud, kontoris viibivad töötajad, peetakse klientidega telefoni- ja isiklikke vestlusi (lisatud fotod).

2. Juht. Juriidiliste isikute ühtse riikliku registri väljavõtte kohaselt on tarnija LLC asutaja ja direktor I.P. (passi seeria 45 04 nr 345678, välja antud 28. septembril 2015 Moskvas asuva Golyanova siseasjade osakonna poolt, lahter 772-050, koopia lisatud). Määrati direktoriks 5. detsembri 2006. a korraldusega nr 23/2 (koopia lisatud). Eelläbirääkimistel kinnitati direktori isik.

Direktor ei ole diskvalifitseeritud isikute andmebaasis kantud (lisatud on tõend selle kohta, et Ivanov I. P. kohta registris andmed puuduvad)

Vastavalt egrul.nalog.ru Ivanov I.P. ei ole massiliider (lisatud on ekraanipilt saidilt egrul.nalog.ru, mis on andmebaasis "Teave mitme juriidilise isiku juhiks või asutajaks (osalejaks) olevate isikute kohta") tehtud otsingu tulemus.

3. Finantsseisund. Veebisaidil fedresurs.ru kontrollides Petrov S.P. kindlaks, et organisatsiooni põhikapital on 1 000 000 rubla. Tarnija LLC esitatud finantsaruannete kontrollimisel on põhikapital 1 985 459 rubla.

Tarnija LLC direktor ütles, et veebisaidi andmed on ebatäpsed; organisatsiooni põhikapital suurenes 2017. aastal. Tarnija LLC direktor esitas tõendina 17. jaanuari 2017. a kapitali suurendamise otsuse (lisatud aruandele).

Tarnija LLC 2016. aasta kasum ulatus maksudeklaratsiooni järgi 2 300 000 rublani.

LLC-l “Tarnija” ei ole võlgu, sealhulgas makse ja võlgnevusi eelarvevälistele fondidele. Kohtutäiturid ettevõtte suhtes täitemenetlust läbi ei vii (manuses on ekraanipildid kontrolli tulemustega saidilt egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Ärialane maine. Petrov S.P. kontrollis, kas tarnija LLC on seotud õigusvaidlustega. Otsides kohtuotsuseid veebisaitidelt kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com, ei tuvastatud ühtegi kohtumenetlust, mille kostjana oleks kaasatud Supplier LLC.

Föderaalne maksuteenistus ei soovita ettevõtetel teha koostööd partneritega, kellel on juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris valeandmete märk. See märk hoiatab, et koostöö vastaspoolega on riskantne (teave föderaalse maksuteenistuse veebisaidil 09.01.17).

Maksuametnikud soovitavad partnereid kontrollida kord kvartalis. Kuid ainult veebisaidil nalog.ru vastaspoolest läbimurdmisest ei piisa. Ametlikke ressursse, mida tuleb uurida, on veel palju: hoolimatute tarnijate registrid, peaprokuratuur, kohtutäituriteenused jne. Kuigi saate seda teha ka lihtsamalt - kasutage teenust „Vastaspoolte kontrollimine“ . See ühendab kõik teadaolevad õigusallikad vastaspoolte kohta.

Uurige vastaspoole kohta

Vastaspoole kohta toimiku hankimiseks sisestage otsinguribale TIN, OGRN või ettevõtte nimi, mida soovite kontrollida. Klõpsake nuppu. Teenus leiab ettevõtte - klõpsake sellel. Ekraanil näete teavet ettevõtte kohta ja teenuse soovitusi.

Kui potentsiaalne partner on usaldusväärne, teatab teenus teile, et saate temaga koostööd teha. See tähendab, et ettevõttel on hea ärialane maine, puuduvad finantsriskid ega pikaleveninud kohtuvaidlused ning see ei ole likvideerimisel. Kuid enne lepingu sõlmimist kontrollige, kas organisatsioonil on lepingu täitmiseks piisavalt ressursse.

Kui potentsiaalsel partneril on probleeme, hoiatab teenus sõnumiga "Me ei soovita töötada." Põhjus on märgitud kõrval. Näiteks on juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris või pankrotifaasis ettevõttes ebausaldusväärsed kanded. Näete põhjust, miks teenus otsustas läheduses negatiivse arvustuse anda.

Teenus võib soovitada teil oma partnerit täiendavalt kontrollida. Näiteks kui ettevõte on hiljuti avatud ja tal pole veel piisavalt kogemusi, partner kaebab kohtusse või on tekkinud maksuvõlg.

Hankige oma partneri kohta täielikku teavet

Teenus määrab ettevõtte usaldusväärsuse taseme mitme kriteeriumi alusel. Teenus hindab koorefirma omadusi, maksevõimet ja ressursside olemasolu, kohustuste täitmata jätmise riske, ärilist mainet ja kogemusi. Kui klõpsate " ", saate nende kohta lisateavet.

Kuid täielikumat teavet näete vastaspoole aruandes (vahekaart „Aruande allalaadimine“ → „Osupoole järgi“). Sellesse lisasime kokkuvõtliku teabe raamatupidamisest ja juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist, andmed partneri vahekohtuasjade ja täitemenetluste kohta. Aruandest saate teada, millised osakonnad vastaspoolt kontrollisid ja kas nad leidsid rikkumisi jne.

Printige aruanne välja ja salvestage see failina oma partnerile. Ta kinnitab inspektoritele, et tegite enne tehingu sõlmimist oma hoolsuskohustuse (vt näidist).

Näidis. Vastaspoole aruanne (fragment)

Iga aruande punkti kohta saate üksikasjalikumat teavet: laadige alla väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist, hankige bilanss või saate teada vahekohtumenetluse üksikasjad, läbiviidud kontrollid ja tuvastatud rikkumised.

Jälgige kõigi tavaliste partnerite muudatusi

Seal on kaks vahekaarti: "Jälgimine" ja "Hiljuti vaadatud". Need aitavad aega kokku hoida. Nii saate kiiresti leida ettevõtted, mille olete hiljuti välja registreerinud, ja näha ajakohast teavet.

Kui olete organisatsiooni kontrollinud, klõpsake nuppu "Jälgi muudatusi". Teenuse avalehel vahekaardil „Jälgimine“ näete kõiki olulisi muudatusi, mis teie partneriga on toimunud.

Kuid jälgimisfunktsiooni saavad kasutada ainult teenuse tavakasutajad.

Kuidas teenust kasutada

" " – tasuline teenus. Tariife näete veebisaidil jaotises "Hinnad". Kuid saate seda praegu tasuta kasutada ja nautida kõiki programmi eeliseid.

Hankige prooviversioon ja teil on aega oma partnereid testida. See kestab vaid päeva. Kasutage seda aega maksimaalselt ära. Sa saad:

—koostada iga osapoole kohta toimik;
—kontrollige, kas teie partnerid on seotud lendavate ja kahtlaste ettevõtetega;
— välja selgitada, kas partneritel on ühtses riiklikus juriidiliste isikute registris valeandmeid;
— vaadata viimaseid muudatusi ühtses riiklikus juriidiliste isikute registris;
— kontrollige direktori massilist osalemist.

Külastage saiti ja kontrollige oma vastaspoolte usaldusväärsust.

Selles aruandes kuvatakse kõik ostja vastaspooled, kellel on aruande väljastamise ajal võlgnevused ettevõtte ees, ja tarnija vastaspooled, kellele ettevõte võlgneb.

Aruandes saate valida andmeid vastaspoolte rühmade kaupa. Näiteks saate esmalt vaadata ostjate grupi võlgu ja seejärel ettevõtte võlgu tarnijatele.

Valida saab ka võla tüübi järgi – saadaolev või võlgnevus. Võlg arvutatakse tehingu täpsusega:

enne tellimist - vastastikuste arvelduste korral vastaspoolega sõlmitud lepingu alusel "tellimuste alusel"




enne lepingu sõlmimist - vastaspoolega sõlmitud lepingu alusel toimuvate vastastikuste arvelduste korral "lepingu kui terviku alusel". Arvatakse, et tehing on kõigi lepingudokumentide puhul sama.

Saadud võlasumma on üksikasjalikult määratletud vastavalt selle seadistusvormil määratud aruannete rühmitustele.

Lipu kasutamine "Kasuta atribuute ja kategooriaid" Aruande seadistuste vormil saate teha valikud ja rühmitused tehingudokumentide ja vastaspoolte atribuutide ja kategooriate järgi.

Võlasummat saab kuvada juhtimisarvestuse valuutas või vastaspoolega sõlmitud lepingus kehtestatud vastastikuste arvelduste valuutas.

Aruannet saab üksikasjalikult koostada kuni konkreetse tehingu tasemeni (kliendi tellimus, tarnija tellimus).

Samuti on võimalik kuvada diagramme “Vastaspoolte nõuded” ja “Osaspoolte võlgnevused”, millelt saab vaadata nõuete ja võlgnevuste summasid ning hinnata iga vastaspoole osatähtsust võla kogusummas.