Korporatiivse side haldamise eeskirjad. Ettevõtluse arendamise juhtimise eeskirjad. Ettevõtte teabepoliitika

Rostovenergo"

1. Sissejuhatus
2. Ettevõtte teave
3. Ettevõtte üldjuhtimise põhimõtted ja struktuur
3.1. Definitsioon ja põhimõtted
3.2. Sisedokumendid
3.3. Ettevõtte üldjuhtimise struktuur
4. Ettevõttes rakendatud ühingujuhtimise tavad
4.1. Juhatus
4.1.1. Üldsätted.
4.1.2. Direktorite nõukogu koosseis
4.1.3. Nõuded direktorite nõukogu liikmele
4.1.4. Kombinatsioon ametikohtadega teistes juriidilistes isikutes
4.1.5. Direktorite nõukogu töökorraldus
4.1.6. Direktorite nõukogu esimees
4.2. tegevdirektor
4.3. Direktorite nõukogu ja peadirektori töötasu
5. Seltsi aktsionärid
5.1. Aktsionäri õigused ja aktsionäride õiguste kaitse
5.2. Aktsionäride üldkoosolek
5.2.1. Koosolekuks valmistumine
5.2.2. Koosoleku pidamine
5.2.3. Koosoleku tulemused
5.3. Dividendipoliitika
6. Avalikustamine ja läbipaistvus
6.1. Avalikustamispoliitika ja -tavad
6.2. Finantsaruanded
6.4. Omandi struktuur
7. Seltsi reform
8. Lõppsätted

1. SISSEJUHATUS

Käesoleva Hea ühingujuhtimise tava (edaspidi nimetatud eeskiri) eesmärkideks on avatud aktsiaseltsi Energosbyt Rostovenergo (edaspidi Selts) ühingujuhtimise parendamine ja süstematiseerimine, Seltsi juhtimise suurema läbipaistvuse tagamine ning ühingujuhtimise ning ühingujuhtimise ning ühingujuhtimise ja juhtimise parandamine kinnitada ettevõtte jätkuvat valmisolekut järgida hea ühingujuhtimise tavasid. Eriti:

Ettevõtet tuleb juhtida asjakohase vastutuse ja vastutustundega ning viisil, mis maksimeerib aktsionäride väärtust;

Juhatus ja täitevorganid peavad töötama tõhusalt Seltsi ja selle aktsionäride (sh vähemusaktsionäride) huvides ning looma tingimused aktsionäride väärtuse jätkusuutlikuks kasvuks;

Peab olema piisav avalikustamine, läbipaistvus ning tõhusad riskijuhtimis- ja sisekontrollisüsteemid.

Võttes vastu, perioodiliselt täiustades ja rangelt järgides käesolevate Reglemendi, Ettevõtte põhikirja ja muude sisedokumentide sätteid, kinnitab Ettevõte oma kavatsust aidata kaasa ettevõtte nõuetekohase juhtimise praktika arendamisele ja täiustamisele.

Aktsionäride, töötajate, investorite ja avalikkuse usalduse edasiseks tugevdamiseks ei piirdunud Ettevõte käesolevate reeglite väljatöötamisel Venemaa seadusandluse normidega ning lisas määrustesse täiendavad sätted, mis põhinevad üldtunnustatud Venemaa ja rahvusvahelisel tasandil. ettevõtte üldjuhtimise standardid.

Ettevõte võtab endale käesolevas reglemendis sätestatud kohustused ning kohustub järgima selles kehtestatud norme ja põhimõtteid.

2. TEAVE ETTEVÕTTE KOHTA

Avatud aktsiaselts Energosbyt Rostovenergo (OJSC Energosbyt Rostovenergo) loodi 11. jaanuaril 2005 saneerimise tulemusena.

Ettevõte on Rostovi oblasti üks suuremaid energiaettevõtteid, mille aktsionärideks on nii Venemaa kui ka välismaised juriidilised ja eraisikud.

Kogu ühel või teisel viisil avaldatud teave postitatakse tingimata ettevõtte veebisaidile Internetti.

5.3. Dividendipoliitika

Ettevõttel on ametlikult kinnitatud määrus dividendide maksmise poliitika kohta. Dividendipoliitika avalikustatakse muuhulgas Seltsi veebilehel.

Eelisaktsiate dividendide suuruse määramise kord ei riku lihtaktsiate omanike õigusi. Ettevõtte dividendipoliitika näeb ette:

Läbipaistva ja arusaadava mehhanismi loomine dividendide suuruse määramiseks;

Aktsionäridele mugavaima dividendide maksmise korra tagamine;

Meetmed väljakuulutatud dividendide mittetäieliku või mitteõigeaegse väljamaksmise vältimiseks.

6. AVALIKUSTAMINE JA LÄBIPAISTVUS

6.1. Avalikustamispoliitika ja -tavad

Seltsi poolt rakendatava ettevõtte kohta teabe avaldamise poliitika peamine eesmärk on tagada aktsionäride, potentsiaalsete investorite, vastaspoolte ja teiste huvitatud isikute kõrgeim usaldus ettevõtte vastu, andes neile isikutele teavet enda, nende tegevuse ja väärtpaberite kohta. summas, mis on piisav, et need isikud aktsepteeriksid põhjendatud ja teadlikke otsuseid Seltsi ja selle väärtpaberite kohta.

Ettevõte ei piirdu enda kohta teabe avaldamisel teabega, mille avalikustamine on ette nähtud Vene Föderatsiooni normatiivaktidega, vaid avalikustab lisaks muud teavet, mis tagab ettevõtte kõrge läbipaistvuse ja aitab kaasa Ettevõtte poolt rakendatava teabe avalikustamise poliitika eesmärgid.

Ettevõtte avaldatava teabe loetelu, teabe avaldamise kord ja aeg määratakse kindlaks Rostovenergo teabepoliitika eeskirjadega, mille on heaks kiitnud ettevõtte direktorite nõukogu.

Teabe avaldamisel juhindub Ettevõte järgmistest põhimõtetest:

Avalikustatud teabe täielikkuse ja usaldusväärsuse põhimõte, mille kohaselt Ettevõte annab kõikidele huvitatud isikutele tegelikkusele vastavat informatsiooni, kartmata avaldamast enda kohta negatiivset informatsiooni ulatuses, mis võimaldab kujundada Seltsist ja Seltsi tegevuse tulemustest võimalikult terviklikku pilti. ;

Teabe kättesaadavuse põhimõte, mille kohaselt kasutab Ettevõte teabe avalikustamisel kanaleid oma tegevuse kohta teabe levitamiseks, tagades aktsionäridele, võlausaldajatele, potentsiaalsetele investoritele ja teistele huvitatud isikutele vaba ja koormamata juurdepääsu avaldatavale teabele;

Tasakaalustatud teabe põhimõte, mis tähendab, et Seltsi teabepoliitika põhineb ühelt poolt Seltsi läbipaistvuse kõigi huvitatud isikute jaoks ja teiselt poolt konfidentsiaalsuse mõistlikul tasakaalul, et maksimeerida aktsionäride õigusi saada teavet Seltsi tegevuse kohta. konfidentsiaalseks või siseteabeks liigitatud teabe kaitsele;

Teabe avalikustamise regulaarsuse ja õigeaegsuse põhimõte, mis määrab, et Ettevõte annab aktsionäridele, võlausaldajatele, potentsiaalsetele investoritele ja teistele huvitatud isikutele teavet oma tegevuse kohta Venemaa Föderatsiooni eeskirjades ja ettevõtte sisedokumentides sätestatud tähtaegade jooksul.

Seltsi poolt avaldatud teave avaldatakse Seltsi veebilehel.

Vastutus teabe avaldamise eest lasub Seltsi täitevorganitel. Direktorite nõukogu liikmed avaldavad ettevõttele enda kohta teavet, mis on ettevõttele vajalik teabe avaldamiseks vastavalt Vene Föderatsiooni eeskirjadele ja ettevõtte teabepoliitika eeskirjadele.

6.2. Finantsaruanded

Ettevõte peab arvestust ja koostab finantsaruandeid vastavalt Venemaa raamatupidamis- ja finantsaruandluse standarditele. Ettevõte koostab kokkuvõtlikud (konsolideeritud) aruanded ja avaldab need ettevõtte veebilehel.

Raamatupidamise aastaaruandele on lisatud üksikasjalikud lisad, mis võimaldavad selliste aruannete saajal õigesti tõlgendada andmeid Seltsi tegevuse majandustulemuste kohta. Finantsinformatsiooni täiendavad kommentaarid ja analüütilised hinnangud Seltsi juhtkonna kohta, samuti Seltsi audiitori ja revisjonikomisjoni järeldus.

6.3. Finants- ja majandustegevuse kontroll

Ettevõte, tunnistades vajadust vähendada selliste sündmuste tõenäosust, mis mõjutavad negatiivselt ettevõtte eesmärkide saavutamist ja toovad kaasa kahju, sealhulgas ebaõigete otsuste tegemisel, inimlikel vigadel, tahtlikul kontrollist kõrvalehoidmisel, ning tunnistades ka aktsionäride kõrge vajadus oma investeeringute kaitse ja Seltsi varade turvalisuse järele loob kontrollisüsteemi finants- ja majandustegevuse üle.

Finants- ja majandustegevuse sisekontroll on suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:

Finants-, raamatupidamis-, statistikajuhtimise ja muu aruandluse täielikkuse ja usaldusväärsuse tagamine;

Vene Föderatsiooni eeskirjade, ettevõtte juhtorganite otsuste ja ettevõtte sisedokumentide järgimise tagamine;

Seltsi varade ohutuse tagamine;

Seltsi poolt seatud eesmärkide täitmise tagamine kõige efektiivsemal viisil;

Seltsi ressursside efektiivse ja säästliku kasutamise tagamine;

Finants- ja tegevusriskide õigeaegse tuvastamise ja analüüsi tagamine, millel võib olla oluline negatiivne mõju Seltsi finants- ja majandustegevusega seotud eesmärkide saavutamisele.

Ettevõtte finants- ja majandustegevuse kontrollimise süsteem hõlmab kontrolliprotseduure, mis on kindlaks määratud Vene Föderatsiooni määrustega, aktsionäride üldkoosoleku ja ettevõtte direktorite nõukogu otsustega, samuti organite (osakondade) kogumiga. , isikud) - revisjonikomisjon, juhatus, samuti eraldiseisev struktuuriüksus (seltsi majandustegevuse seire ja analüüsi osakond), kes on volitatud sellist kontrolli teostama.

Seltsis tegutsevate allüksuste ülesanded, õigused ja kohustused, vastutus on sätestatud Seltsi organisatsiooni- ja haldusdokumentidega.

Seltsi finants- ja majandustegevuse üle kontrolli süsteemsuse tagamiseks viib sisekontrolli protseduure läbi Seltsi sisekontrolli eest vastutav volitatud üksus koostöös Seltsi teiste organite ja allüksustega.

6.4. Omandi struktuur

Selts tagab viie või enama protsendi Seltsi hääleõiguslike aktsiate tegelike omanike kohta teabe avalikustamise. Ettevõtte poolt avaldatav teave kirjeldab ka korporatiivseid suhteid kontsernis. Selts püüab tagada Seltsi aktsiakapitali struktuuri läbipaistvuse.

7. REFORMEV ÜHISKOND

Elektrienergia tööstuse reformimise vajadus ja põhisuunad on kindlaks määratud Vene Föderatsiooni regulatiivsete õigusaktidega.

Ettevõte osaleb elektrienergia tööstuse reformi kontseptsiooni väljatöötamises, samuti teostab ettevõtte juhtimist, et viia ellu elektrienergia tööstuse reformimise protsesse piirkonnas.

Vene Föderatsiooni elektrienergia tööstuse reformimise algus anti Vene Föderatsiooni valitsuse 01.01.2001 määrusega nr 000. "Vene Föderatsiooni elektrienergia tööstuse reformimise kohta", mille kohaselt reformiprotsess hõlmas Venemaa energeetika ja elektrifitseerimise aktsiaseltsi "UES of Russia" ning selle tütarettevõtteid ja sõltuvaid ettevõtteid.

Vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse määrusele koostas Rostovenergo OJSC Rostovenergo OJSC reorganiseerimisprojekti, mille kiitis heaks Venemaa RAO UES direktorite nõukogu 26. juunil 2002. aastal. (protokoll nr 000), võttes arvesse Rostovenergo OJSC reformimise õiguslikku mehhanismi ja majanduslikke tagajärgi. Projekt nägi ette reformitegevuse algust 2002. aasta septembris, kuid toonane reformide regulatiivse raamistiku puudumine muutis selle alustamise ettenähtud aja jooksul võimatuks.

Ühe aasta jooksul viis OJSC "Rostovenergo" läbi ettevalmistusetapi tegevusi, mis on nüüdseks lõppenud: kõik kinnisvaraobjektid registreeriti vastavalt Venemaa UES-i poolt kinnitatud ajakavale justiitsinstitutsioonis. Rostovi oblastis töötati välja ja rakendati eraldi arvestusmetoodika tegevusliikide kaupa (14 liiki), lõpetati osalemine enam kui 78 mittepõhitegevuses ja ebatõhusas tegevuses.

Energeetikaseaduste paketi vastuvõtmine 2003. aasta märtsis ja mitmed uued 5+5 kontseptsiooni sätted näitasid vajadust teha olulisi muudatusi Rostovenergo OJSC saneerimisprojektis.

Elektrienergia tööstuse reformimise peamisteks eesmärkideks on energiaettevõtete efektiivsuse tõstmine ja tingimuste loomine eelkõige erainvesteeringutel põhineva tööstuse arenguks, samuti riigi investeeringute kaasamine elektrienergia reguleeritud sektorite ettevõtetesse.

Ettevõte järgib reformiprotsesside elluviimisel rangelt järgmisi põhimõtteid:

Tarbijate töökindluse ja katkematu elektrivarustuse tagamine, energiajulgeoleku nõuete järgimine;

Aktsionäride õiguste tagamine ettevõtte ümberkujundamisel;

Reformimenetluste läbipaistvuse ja juhtorganite otsuste kohta teabe avalikustamise tagamine kõigis reformiküsimustes;

Ettevõtte üldjuhtimise põhimõtete täiustamine ja viimine parimate Venemaa ja välismaiste standarditeni;

Seltsi investeerimispoliitika täiustamine;

Varatehingute hindamise läbipaistvus ja õiglus.

26. septembril 2003 (protokoll nr 000) kiitis Venemaa RAO UES direktorite nõukogu heaks projekti uue versiooni, mille kiitis heaks Venemaa UES reformikomitee ja vaatas läbi Venemaa valitsuse reformikomisjon.

30.06.2004. Toimus aktsionäride erakorraline üldkoosolek Seltsi ümberkorraldamise küsimuses päevakorraga: „Ümberkorraldamisest eraldumise vormis, eraldumise korra ja tingimuste kohta, uute äriühingute asutamise, aktsiate jaotamise kohta. loodud Äriühingud ja sellise jaotamise korra kohta, eraldusbilansi kinnitamisel. Aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas ümber korraldada, eraldades:

tootmisettevõte”;

Rostovenergo ettevõte;

Rostovenergo";

Võrguettevõte Rostovenergo.

Seoses Seltsi saneerimisega võeti kasutusele vajalikud meetmed, et teavitada aktsionäre ja võlausaldajaid õigusest nõuda vastavalt aktsiate tagasiostmist ja võlgnevuste ennetähtaegset tagastamist. Töö käigus viidi esitlemise riskid nullini.

5. november 2004 Toimusid esimesed eraldunud ettevõtete aktsionäride koosolekud, kus kinnitati uute ettevõtete põhikirjad, direktorite nõukogude liikmed, peadirektorid ja revisjonikomisjonid.

Põhiaktsionäridega lepiti kokku eraldusvahebilanss, prognoositavad algbilansid, samuti mitteeluruumide reservide jaotuse projekt. 11.01.2005 viidi läbi tootmisettevõtte Rostovenergo, Rostovenergo ettevõtte riiklik registreerimine, võrguettevõtte Rostovenergo riiklik registreerimine viidi üle Venemaa UES-i otsusele. 01.04.2005

Reformi käigus toimuvad tööstuse struktuuris kvalitatiivsed muutused, mille eesmärk on luua turumehhanismid selle subjektide vaheliste suhete jaoks ja meelitada tööstusesse erainvesteeringuid. Venemaa elektrienergia tööstuse reformimise tagamiseks ja reformiprobleemide lahendamiseks töötab Ettevõte aktiivselt välja ja rakendab meetmeid ettevõtte struktuuri muutmiseks ja ümberstruktureerimiseks.

Sellega seoses omandavad reformi kontekstis erilise tähtsuse ettevõtete mehhanismid ja protseduurid kõigi muudatuste rakendamiseks. Ettevõte tagab selliste ümberkujundamiste läbipaistvuse ja nende läbiviimise ranges kooskõlas Vene Föderatsiooni õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentidega.

Seltsi jaoks on selliste ümberkujundamiste käigus kõige olulisemad prioriteedid aktsionäride kontrolli tagamine ümberkujundamise käigu üle, samuti aktsionäride osalemise tagamine nende seaduslikke õigusi ja huve mõjutavate küsimuste otsustamisel.

Olulisemaid reformiküsimusi käsitlev Seltsi juhatus moodustatakse muuhulgas riigi, vähemusaktsionäride ja ettevõtte juhtkonna esindajatest.

Need ettevõtte üldjuhtimise vahendid on loodud selleks, et luua kõigi huvitatud osapoolte vahel tõhus dialoog ja mitmepoolne arutelu kõige olulisemate reformiküsimuste üle. Sellise dialoogi eesmärk on välja töötada vastastikku vastuvõetavad lahendused Ettevõtte tasandil.

Ettevõtte poliitika ja ühingujuhtimise praktika peaksid kaasa aitama elektrienergia tööstuse reformimise eesmärkide ja eesmärkide edukale elluviimisele.

8. LÕPPSÄTTED

Käesolev määrus jõustub hetkest, kui selle on heaks kiitnud Seltsi direktorite nõukogu.

Vastavalt 26. detsembri 1995. aasta föderaalseadusele N 208-FZ “Aktsiaseltside kohta” ja Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikule, et suurendada äriühingute juhtimise tõhusust aktsiaseltside osalusel. Vene Föderatsioon, standardiseerides ja reguleerides ettevõtte sekretäri tegevust riigi osalusega aktsiaseltsides, tellin:

2. Jätan endale kontrolli selle korralduse täitmise üle.

Metoodilised soovitused ettevõtte sekretäri töö korraldamiseks riigi osalusega aktsiaseltsis

Sissejuhatus

Ettevõtte sekretäri põhiülesanne riigi osalusega aktsiaseltsis on ettevõtte poliitika tõhus elluviimine ning tõhusa suhtluse korraldamine aktsionäride, juhtimis- ja kontrollorganite ning aktsiaseltsi enda vahel.

Praegu on ettevõtte sekretäri ametikoha tähtsus riigi osalusega aktsiaseltsides tingitud mitmest objektiivsest põhjusest:

Korporatiivsete protseduuride arvu ja keerukuse suurenemine, mille rakendamine on ette nähtud Venemaa õigusaktidega, mille eesmärk on kaitsta aktsionäride ja investorite õigusi ja varalisi huve. Ettevõtte seadusandluse nõuete täielik täitmine on üsna töömahukas ülesanne ning nõuab vastavatelt spetsialistidelt eriteadmisi ja kõrget kvalifikatsiooni;

Haldus-, kriminaal- ja tsiviilvastutuse samaaegne tõstmine asjakohaste seadusenõuete täitmata jätmise eest. Samas saab selle alusel vastutusele võtta nii riigi osalusega aktsiaseltsi kui ka juhatuse liikmeid ja ametnikke;

Konsolideerides riigi osalusega aktsiaseltside sise-eeskirjadesse vastavalt “üldise üldjuhtimise parima tava” soovitustele riigi osalusega aktsiaseltsi poolt aktsionäride suhtes võetud täiendavad kohustused. eesmärk on suurendada riigi osalusega aktsiaseltsi mainet, suurendada selle väärtpaberite investeerimisatraktiivsust, suurendada vastaspoolte usaldust selle aktsiaseltsi vastu. Selliste kohustuste täitmine nõuab ka riigi osalusega aktsiaseltsilt teatud korporatiivsete protseduuride läbiviimist;

Töö intensiivistamine riigi osalusega aktsiaseltside nõukogude töö efektiivsuse tõstmiseks, mis toob kaasa dokumendivoo mahu suurenemise, et tagada selle juhtorgani ja selle komiteede koosolekute ettevalmistamine, järelevalve teostamise elluviimine. nende tehtud otsused;

Ametiasutuste, aktsionäride ja riigi osalusega aktsiaseltside vahelise suhtluse mahu suurenemine ning vajadus nende suhtlusprotsesside tsentraliseerimiseks.

1. Ettevõtte sekretäri missioon, staatus, alluvus

Vastavalt Vene Föderatsiooni hea ühingujuhtimise tavakoodeksile on ettevõtte sekretär aktsiaseltsi ametnik, kes tagab, et ettevõte järgib kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide nõudeid, mis tagavad ettevõtte nõuete täitmise. aktsionäride õigused ja õigustatud huvid.

Riigi osalusega aktsiaseltsi korporatiivsekretäri (edaspidi korporatiivsekretär) tegevus on suunatud riigi osalusega aktsiaseltsi (edaspidi riigi äriühing) juhtimise efektiivsuse tõstmisele. ) oma aktsionäride huvides, suurendades riigiettevõtte investeerimisatraktiivsust, suurendades selle kapitalisatsiooni ja suurendades äritegevuse kasumlikkust.

Seega täidab ettevõtte sekretär aktsionäride huvide esindaja rolli. Tema tegevus on suunatud mitte ainult õiguste kaitsmisele, vaid ka aktsionäride varaliste huvide tagamisele, mis väljendub aktsionäri huvis nii riigiettevõtte kapitalisatsiooni suurendamise kui ka juhtimise efektiivsuse tõstmise vastu.

Ametniku staatus viitab vajadusele anda riigiettevõtte sekretärile teatud volitused ja haldusvolitused riigiettevõtte töötajate ja juhtide suhtes.

Samas peab riigi äriühingu korporatiivsekretär huvide konflikti vältimiseks olema riigi äriühingu täitevorganitest võimalikult sõltumatu.

Riigi äriühingu sekretäri sõltumatus tagatakse järgmiste küsimuste andmisega riigi osalusega äriühingu juhatuse pädevusse:

1) ühingusekretäri kandidaadi kinnitamine ja tema volituste lõppemise otsuse vastuvõtmine;

2) ühingusekretäri reglemendi kinnitamine;

3) ühingusekretäri töö hindamine ja tema töö aruannete kinnitamine;

4) ettevõtte sekretärile lisatasu maksmine (ettevõtte sekretäri kaasamine riigi äriühingu juhtkonna motivatsioonisüsteemi).

Kuna juhatuse pädevus määratakse kindlaks föderaalseaduse "Aktsiaseltside kohta" ja riigi äriühingu põhikirjaga, nõuab selline juhatuse pädevuse laiendamine riigi äriühingu põhikirjas asjakohaste muudatuste tegemist. .

Riigi osalusega äriühingute dokumentidesse on soovitatav sisse viia nõue, et ettevõtte sekretär peab oma tegevusest aru andma juhatusele (juhatuse esimehele). Praktikas on riigiettevõtte töötaja täielikku sõltumatust juhtkonnast raske saavutada: töökorraldus, töölähetustele või konverentsidele saatmise kord ning töötaja töökoha rahaline toetus on reeglina kõigile töötajatele ühesugune. riigiettevõttest.

Riigiettevõtte sekretär on kahes alluvusega: halduslikult allub ta riigiettevõtte ainsale täitevorganile ja funktsionaalselt riigiettevõtte juhatuse esimehele. ettevõte.

Samal ajal vastutab ettevõtte sekretär oma tegevuse tulemuste eest riigiettevõtte juhatuse ja aktsionäride ees.

Suurtes riigiettevõtetes on ettevõtte sekretäri tegevuse tagamiseks soovitatav moodustada spetsiaalne struktuuriüksus - ettevõttesekretäri büroo. Selle osakonna loomise ja toimimise kord on soovitatav sätestada ettevõtte sekretäri määrustes.

Riigiettevõtte sekretäri (Corporate Secretary's Office) funktsionaalsus jaguneb korralduslikuks tööks, mille eesmärk on tagada direktorite nõukogu toimimine, riigi äriühingu poolt väljastatud dokumentide õiguslikuks läbivaatamiseks ja teabe avaldamiseks regulaatoritele ning börsid. Eespool nimetatud küsimuste eest vastutava isiku puudumine riigiettevõttes toob sageli kaasa tegevuse ebatõhusa koordineerimise, ettevõtte seadusandluse nõuete rikkumise kehtestatud tähtaegadel, mis toob kaasa karistused, eriti kui tegemist on teabe õigeaegse ja täieliku avaldamisega. teavet. Teisalt ei tohiks ühingujuhtimise protseduuride rakendamisega seotud funktsioonide liigset tsentraliseerimist ühte isikusse (osakonda) pidada kohustuslikuks nõudeks. Kõik sõltub riigiettevõtte mastaabist, organisatsioonilisest struktuurist ja juhtimisprotsessis osalejate vahelise suhtluse kehtestatud protseduuridest.

Ettevõtte sekretäri büroo ülesannete jaotus erinevate osakondade vahel ei vabasta ettevõtte sekretäri ega ettevõtte sekretäri struktuuri vastutusest ettevõtte protseduuride järgimise eest.

Huvide konflikti vältimiseks topeltalluvuse tingimustes soovitame ettevõtte sekretäri ülesandeid täitval isikul vältida teiste töökohustuste ühendamist, mis asetavad ta juhtimise suhtes alluvale ametikohale. Paljude riigiettevõtete praktika näitab aga, et selline kombinatsioon on lubatav eeldusel, et säilib ettevõtte sekretäri ametisse nimetamise kord juhatuse poolt. Ettevõtte sekretäri ülesandeid saab määrata ka ettevõtte töötajale osalise tööajaga.

Mõnes riigiettevõttes on töötaja ametikohal, keda tema funktsionaalsetest kohustustest tulenevalt kutsutakse tavaliselt ettevõtte sekretäriks, teistsugune nimi: direktorite nõukogu personaliülem, korporatiivsuhete osakonna juhataja, direktor ettevõtte juhtimisest jne. Seda praktikat ei saa pidada optimaalseks. Selle lähenemisviisi kasutamine ei võimalda tagada ettevõtte sekretäri nõuetekohast sõltumatust ja tema funktsionaalset alluvust direktorite nõukogule.

Ettevõtte sekretäri institutsiooni õiguslik regulatsioon Venemaal praktiliselt puudub ja piirdub töötajate ja töötajate töökohtade kataloogis sisalduva ettevõtte sekretäri ametikoha kvalifikatsiooniga (kehtestatud Venemaa tervishoiu- ja sotsiaalarengu ministeeriumi korraldusega Föderatsiooni 17. septembri 2007 N 605), samuti Vene Föderatsiooni äritegevuse koodeksi vastav jaotis, mis on oma olemuselt nõuandev.

Ettevõtte sekretäri õigusliku regulatsiooni puudumisel föderaalsete õigusaktide ja eeskirjade tasandil, et vältida ebakindlust selle töötaja õigusliku staatuse ja vastutusvaldkondade osas, peavad riigiettevõtete juhatused välja töötama ja heaks kiitma ettevõttesisese normatiivakt – ettevõtte sekretäri eeskirjad, mis peaksid sisaldama järgmisi jaotisi:

1) Üldsätted: kajastatakse ettevõtte sekretäri institutsiooni juurutamise eesmärke;

2) Korporatsioonisekretäri ametisse nimetamise kord: ühingusekretäri kandidaadi ülesseadmise kord, kandidatuuri läbivaatamise ja ametisse nimetamise otsuse tegemise kord, lepingu sõlmimise kord ja kehtivusaeg, ühingusekretäri volituste ennetähtaegse lõpetamise otsuse tegemise kord ja alused;

3) ettevõtte sekretäri ülesanded – selle riigiettevõtte sekretäri ülesannete ja ülesannete üksikasjalik kirjeldus;

4) ühingusekretäri õigused ja kohustused;

5) Ettevõtte sekretäri vastutus.

6) Ettevõtte sekretärile töötasu maksmise tingimused ja kord.

2. Ettevõtte sekretäri peamised ülesanded ja ülesanded

Ülesannete loetelu, mille lahendamine on usaldatud ettevõtte sekretärile, võib riigiettevõtetes olla erinev. Funktsionaalmudeli eristamise määravad ennekõike riigiettevõtte omadused.

Allpool on avaliku riigi äriühingu korporatiivsekretäri tegevuse funktsionaalne mudel, mis on kõige täielikum.

1. Riigi äriühingu juhatuse liikmete, juhtkonna ja aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes.

Selle funktsiooni elluviimise eesmärk on ennetada riigi äriühingu juhtorganite tegevust, mis toob kaasa seaduse, riigi äriühingu põhikirja ja sisedokumentide nõuete rikkumise, toimingute sooritamise. mis on vastuolus juhtorganite varem tehtud otsustega, samuti tegevustega, mis võivad tekitada konflikti aktsionäride ja riigiettevõtte enda, selle juhtide ja teiste huvitatud isikute suhetes.

Selliseid konsultatsioone pakub ettevõtte sekretär kollegiaalsete juhtorganite koosolekutel, aktsionäride, ainsa täitevorgani, juhatuse ja juhatuse liikmete nõudmisel, samuti omaalgatuslikult.

Tähelepanuväärne on tava postitada vastused aktsionäride sagedastele küsimustele ettevõtte sekretärile riigiettevõtte veebilehel.

2. Ettevõtte õigusaktide, riigi äriühingu põhikirja ja sisedokumentide nõuete täitmise jälgimine, osanike õiguste ja varaliste huvide järgimise jälgimine riigi äriühingu juhtorganite otsuste tegemisel.

Seda kontrolli teostatakse selleks, et kaitsta aktsionäride õigusi ja varalisi huve, samuti vältida sanktsioonide kohaldamist riigi äriühingu, selle juhatuse liikmete ja ametnike suhtes seadusest tulenevate nõuete rikkumise korral ning ettevõtete konfliktide riskide vähendamiseks.

Kontrollifunktsioonide elluviimisel peab ettevõtte sekretär pöörama erilist tähelepanu suuremate tehingute ja huvitatud isikute tehingute kinnitamisega seotud seaduste täitmisele; aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud dividendide maksmise otsuse täitmine; aktsionäride üldkoosoleku poolt saneerimisotsuse tegemisel kinnitamiseks pakutud ümberarvestuskordade kehtivus; põhikapitali suurendamise otsuse tegemisel täiendavate aktsiate turuväärtuses paigutamise nõuete järgimine, samuti muud olulised korporatiivsed toimingud, mille toimepanemine võib tekitada kahju aktsionäridele.

Seda funktsiooni pakkuvate tööriistade hulka kuuluvad:

Korporatiivse asjakohaste tegevuste läbiviimise regulatsioonide väljatöötamise algatamine koos üksikute juhtide vastutusalade selge määratlemisega;

Kontrollide läbiviimine ja nende tulemuste põhjal aruannete/järelduste koostamine;

Ettevõtte sekretärile õiguse andmine nõuda riigi äriühingu ametnikelt kirjalikke selgitusi tuvastatud rikkumiste kohta, samuti õigus nõuda nende rikkumiste parandamiseks suunatud toiminguid;

Ettevõtte sekretäri kohustuse panemine teavitama direktorite nõukogu esimeest kõigist tuvastatud rikkumistest;

Ettevõtte sekretärile õiguse andmine viia selliste rikkumistega seotud küsimusi arutamiseks juhatusele, samuti nõuda vastutavatele isikutele sanktsioonide kohaldamist.

3. Ettevõtte sekretäril on eriline roll ühingujuhtimise süsteemi ülesehitamisel ja äriühingute õigusaktide nõuete täitmise tagamisel pärast ühtsete ettevõtete erastamist, samuti asjakohaste otsuste vastuvõtmisel ja sellele järgneval aktsiate riigi omandist võõrandamisel. . Väljakujunenud tava kohaselt säilitavad ühtse ettevõtte korporatsiooni tulemusena loodud riigi äriühingu ainutäitevorgani volitused reeglina ühtse ettevõtte juhataja. Selline juht osutub sageli võõraks ettevõtte seadusandluse spetsiifiliste nõuetega, mis toob kaasa suurenenud riski kohaldada aktsiaseltsile ja selle juhtorganite liikmetele haldus- ja muid sanktsioone.

Ettevõtte sekretäril on eriline roll riikliku poliitika elluviimisel, mille kohaselt valitakse riigi äriühingute juhatusse kutselised advokaadid ja sõltumatud direktorid (edaspidi kutselised direktorid). Kuna sellised juhid valitakse riigi kui aktsionäri initsiatiivil ja reeglina ei oma kuni valimise hetkeni riigiettevõttega kontakte, saab ettevõtte sekretär lüliks kutseliste direktorite vahel, kes viib läbi suhtlust neid ja riigiettevõtte juhtkonda.

Eelkõige aitab ettevõtte sekretär vastvalitud kutselisel direktoril tutvuda riigi äriühingu ja selle juhtimisega, tagab kutselise juhi poolt nõutud riigi äriühingu dokumentide esitamise ning ettevõtte sekretäri kaudu saadab kutseline direktor ettepanekud juhtkonnale.

Ettevõtte sekretäril on eriline roll riigi äriühingute ühingujuhtimise tavade arendamise poliitika elluviimisel. Riik järgib järjekindlat poliitikat riigiettevõtete üldjuhtimise taseme tõstmiseks, viies selle kooskõlla parimate rahvusvaheliste standarditega. Selleks teeb riik aktsionärina laialdasi algatusi, andes oma esindajatele ja riigi äriühingute juhatusse valitud kutselistele advokaatidele (edaspidi riigiettevõtete huvide esindajad) asjakohaseid juhiseid. Venemaa Föderatsioon). Nende algatuste elluviimine on reeglina seotud asjakohaste sise-eeskirjade väljatöötamise ja vastuvõtmisega riigi äriühingute volitatud juhtorganite poolt.

Ettevõtte sekretäri ülesannete hulka kuulub selliste regulatsioonide korraldamine ja väljatöötamises osalemine.

Sama oluline ülesanne on jälgida vastuvõetud sise-eeskirjade ranget järgimist. Selles töös on ettevõtte sekretäril oluline ületada riigiettevõtete “formaalne lähenemine” riigi nõuetele, kui riigi äriühingud, kuigi nad võtavad vastu siseriikliku normatiivakti, kuid sellise seaduse tekstis on sätestatud. dokument on deklaratiivse iseloomuga ja/või ei täida hiljem oma kohustusi. Näitena võib tuua olukorra, kus riigiettevõtte juhatus otsustab moodustada revisjonikomisjoni, kinnitab sellise komisjoni reglemendi, kuid aasta jooksul ei toimu ühtegi komisjoni koosolekut.

Korporatiivsekretär tagab oma pädevuse piires dokumentide ja teabe edastamise valitsusasutuste nõudmisel. Föderaalne Kinnisvarahaldusagentuur, kes teostab riigi nimel riigiettevõtte aktsionäri õigusi, saadab riigiettevõtetele perioodiliselt erinevaid teabenõudeid. Selliste teabenõuete täitmise tagamise ülesanne on ettevõtte sekretäril. Käesoleva töö eripäraks on vajadus korraldada riigivarahalduse osakondadevahelise portaali (edaspidi MV portaal) funktsionaalsust kasutades infovahetust riigiettevõtte ja valitsusasutuste vahel. Ettevõtte sekretäril peavad olema vastavate IT-tehnoloogiatega töötamise oskused.

Ettevõtte sekretär osaleb juhatuse liikmete hääletusjuhiste koostamises. Kuna Vene Föderatsiooni huvide esindajad hääletavad teatud küsimustes hääletamisjuhiste alusel, ei saa juhatus selliste juhiste puudumisel otsuseid vastu võtta.

Ettevõtte sekretäri ülesannete hulka kuulub dokumentide ja materjalide saatmine Föderaalsele Kinnisvarahaldusagentuurile direktorite nõukogu koosolekul tõstatatud küsimuste kohta summas, mis on piisav selliste direktiivide väljatöötamiseks, samuti kogu abi andmine protsessi kiirendamiseks. saada juhiseid direktorite nõukogu liikmetelt, kes on valitsuse töötajad ja kutselised advokaadid.

4. Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine.

Osalemine aktsionäride üldkoosolekul on aktsionäride aktsiaseltsi juhtimises osalemise õiguse kasutamise peamine vorm. Ettevõtte sekretär peab tagama aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise protseduuride elluviimise rangelt kooskõlas seaduse nõuetega ning püüdma tagada aktsionäridele lihtsa võimaluse koosolekust osa võtta, välistades bürokraatliku ja sisuliselt ebamõistliku. nõuded, mis takistavad koosolekul osalemist. Vajadusel peab ettevõtte sekretär olema valmis tegutsema vahekohtunikuna aktsionäride, riigi äriühingu enda ja häältelugemiskomisjoni vaheliste konfliktide korral aktsionäride koosolekul osalemise küsimustes, tegutsedes samas objektiivselt, kooskõlas aktsionäride koosolekuga. seaduse nõuetele ning lähtudes aktsionäride õiguste kaitse ja huvide tasakaalustamise eeldusest.

Eelkõige ettevõtte sekretär:

Võtab vastu aktsionäride ettepanekuid üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta ja riigi äriühingule esitatavaid valitavasse kogusse kandidaatide esitamist; peab arvestust saabunud ettepanekute üle ja viib läbi nende läbivaatamist; teavitab juhatuse esimeest aktsionäride ettepanekutest hiljemalt nende saamise päevale järgneval päeval, lisades saadud ettepanekule oma õigusliku hinnangu; teatatud juhtudel edastab aktsionäridele saadud ettepaneku põhjal vastu võetud juhatuse otsuse;

Võtab vastu aktsionäride ja teiste volitatud isikute taotlusi korraldada aktsionäride erakorraline üldkoosolek; peab arvestust saabunud ettepanekute üle ja viib läbi nende juriidilist läbivaatamist; teavitab juhatuse esimeest aktsionäride ettepanekutest hiljemalt nende saamise päevale järgneval päeval, lisades saadud ettepanekule oma õigusliku hinnangu; saadab (muul juhul avalikult teavitab, samuti postitab MV portaali) aktsionäridele saadud ettepaneku põhjal vastu võetud juhatuse otsuse;

Küsib valitavatele ametikohtadele kandideerivatelt isikutelt nõusolekut kandideerimiseks;

Valmistab ette juhatuse otsuste eelnõud, mis tuleb vastu võtta aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise käigus;

Korraldab ja osaleb riigi äriühingu majandusaasta aruande ja muude aktsionäridele aktsionäridele aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise käigus esitatavate dokumentide koostamisel;

Nõuab lähtuvalt juhatuse otsusest korraldada üldkoosolek riigi äriühingu registripidajalt aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja;

Seadusega kehtestatud juhtudel annab aktsionäridele läbivaatamiseks aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja, samuti koostab sellest nimekirjast väljavõtteid;

Koostab aktsionäride teatise projekti eelseisva üldkoosoleku toimumise kohta, hääletussedelite paigutused, korraldab ja kontrollib vastavate teadete ja kindlaksmääratud juhtudel - sedelite komplektide jaotamist, võtab vastu ja tagab jagamise fakti kinnitavate dokumentide säilitamise, tagab nende nõuete täitmise. muude õigusaktide ja ettevõtte sisedokumentide nõuetega aktsionäride teavitamise kohta eelseisvast aktsionäride üldkoosolekust;

tagab aktsionäridele juurdepääsu üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikutele esitatavatele dokumentidele, samuti valmistab, tõestab ja annab aktsionäri nõudmisel nendest dokumentidest koopiad;

Tagab riigiettevõttele laekunud täidetud hääletussedelite arvestuse ja annab need üle häältelugemiskomisjonile;

nõustab koosoleku juhatajat selle läbiviimisel tekkivates õigusküsimustes;

Töötab koosoleku sekretärina;

Vastab üldkoosolekul osalejate küsimustele, mis on seotud selle läbiviimise korraga;

Jälgib häältelugemiskomisjoni tööd, võtab häältelugemiskomisjonilt vastu protokolle, hääletussedeleid, volikirju, korraldab nimeliste dokumentide säilitamist;

Koostab hääletustulemuste aruannete projektid, aktsionäride üldkoosoleku protokollid;

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel nõuab riigi äriühingu registripidajalt tulu saamiseks õigustatud isikute nimekirja, muid aktsionäridele oma õiguste teostamiseks vajalikke aktsionäride nimekirju;

Vajadusel koostab ja kinnitab aktsionäride üldkoosoleku protokolli väljavõtteid, samuti nende dokumentide koopiaid;

Kui riigi äriühingu ja aktsionäri vahel tekivad konfliktid seoses viimase osalemisega aktsionäride üldkoosolekul, osaleb ta sellise konflikti analüüsis ja lahendamises, kui konflikti lahendamine on jäetud kohtu otsustada. , osaleb ta kohtulikuks kontrolliks vajalike dokumentide koostamisel.

5. Direktorite nõukogu töö tagamine.

Juhatus on kollegiaalne juhtimisorgan, mis esindab aktsionäride huve aktsionäride üldkoosolekute vahelisel perioodil, seab eesmärke, valib juhtide meeskonda ja jälgib juhtide tööd. Juhatuse tegevus toimub aktsionäride huvides. Sellega seoses tundub eriti oluline tagada teadlike juhtimisotsuste tegemisele suunatud direktorite nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise kord, samuti nende täitmise hilisem jälgimine.

Ettevõtte sekretär:

Kogub teavet juhatuse kandidaatide kohta eesmärgiga edastada see vastaval aktsionäride üldkoosolekul osalejatele;

Tagab äsja valitud kutseliste direktorite kurssi viimise, sh tutvustab vastvalitud kutselist direktorit riigi äriühingu ja selle sisedokumentidega ning korraldab nende juhtide kohtumise riigi äriühingu juhtkonnaga;

Abistab direktorite nõukogu liikmeid nende ülesannete täitmisel, sealhulgas varustab direktorite nõukogu liikmeid nende nõutud teabe ja dokumentidega riigi äriühingu kohta;

Osaleb juhatuse tööplaani projekti koostamisel, jälgib selle täitmist;

Osaleb juhatuse järgmise koosoleku päevakorra kujundamisel;

Teatab juhatuse liikmeid ja kutsutud isikuid eelseisvatest juhatuse koosolekutest;

Jälgib ettevalmistust ja saadab juhatuse liikmetele materjale juhatuse koosoleku päevakorrapunktide kohta;

Peab arvestust ja juhib koosolekul osalenud juhatuse liikmetele informatsiooni puuduvatelt juhatuse liikmetelt saadud kirjalike seisukohtade kohta käsitletavates küsimustes;

Osaleb juhatuse koosolekutel, tagab juhatuse koosolekute protokollide pidamise;

Juhatuse puudumisel koosolekul - koostab hääletussedelid (ankeetid), jaotab sedelid ja kogub saabunud sedelid, samuti teeb kokkuvõtte juhatuse koosoleku päevakorras olevate küsimuste hääletustulemustest;

Korraldab juhatuse protokollide säilitamist kindlaksmääratud juhtudel - annab protokollide koopiad, väljavõtted juhatuse protokollidest, tõendab nende õigsust;

Juhatuse liikmete nimel võtab vastu riigi äriühingu allüksustelt ning annab juhatuse liikmetele kätte vajalikud dokumendid ja informatsiooni riigi äriühingu tegevuse kohta;

Jälgib juhatuse sihipäraste otsuste elluviimist;

Jälgib direktorite nõukogu liikmetele tasu ja hüvitiste õigeaegset maksmist;

Tagab suuremate tehingute ja huvitatud isikute tehingute otsuste tegemise korra järgimise.

Postitab MV portaali kogu vajaliku teabe riigiettevõtte tegevuse kohta, sh juhatuse koosolekute ja aktsionäride üldkoosolekute protokollid.

6. Direktorite nõukogu komisjonide töö tagamine.

Juhatuse komisjonid luuakse juhatusele arutamiseks esitatud küsimuste esialgseks süvavaatluseks, samuti juhtkonnale soovituste väljatöötamiseks komiteede pädevusse kuuluvates küsimustes.

Ettevõtte sekretär:

Postitab MV portaali teavet direktorite nõukogu komisjonide olemasolu kohta riigiettevõttes;

Osaleb juhatuse komisjonide tööplaanide eelnõude koostamisel, jälgib nende täitmist;

Teavitab juhatuse komisjoni liikmeid ja kutsutud isikuid eelseisvatest juhatuse koosolekutest;

Jälgib ettevalmistust ja saadab juhatuse komisjonide liikmetele materjale juhatuse komisjoni koosoleku päevakorrapunktide kohta;

Osaleb juhatuse komisjonide koosolekutel, tagab juhatuse koosolekute protokollide pidamise.

7.Teabe avalikustamine, dokumentide säilitamine ning riigi äriühingu kohta dokumentide ja teabe esitamine aktsionäride nõudmisel.

Teabe avalikustamine on riigi äriühingu hea ühingujuhtimise süsteemi oluline osa, mille eesmärk on nii riigiettevõtte väärtpaberite investeerimisatraktiivsuse suurendamine kui ka aktsionäride ja teiste huvitatud isikute kontrolli tagamine riigi omandis oleva äriühingu tegevuse üle. ettevõte ja selle juhtorganid. Riigiettevõtte teabe avaldamise kohustused määratakse kindlaks Vene Föderatsiooni õigusaktide, põhikirja ja riigiettevõtte sisedokumentidega ning need on diferentseeritud sõltuvalt riigi omandis oleva ettevõtte organisatsioonilise ja õigusliku staatuse eripärast. ettevõte.

Järgides “parimate ülemaailmsete ettevõtete üldjuhtimise tavade” soovitusi, töötavad paljud riigiettevõtted välja sisedokumendi – teabepoliitika määruse, mille raames võtavad nad endale täiendavaid kohustusi riigi omandis olevate ettevõtete kohta teabe avalikustamiseks. ettevõte ja selle tegevuse tulemused. See säte avalikustab nii täiendavalt avaldatava teabe ulatuse kui ka selle avalikustamise viisid.

Vene Föderatsiooni õigusaktid näevad ette ka aktsionäride õiguse tutvuda riigi äriühingu tegevust puudutavate dokumentide ja teabega väljaspool sellise teabe avalikustamise korda.

Üldiselt ettevõtte sekretär:

Korraldab ja kontrollib (viib läbi) teabe avalikustamise seadusest tulenevate nõuete täitmist, sealhulgas majandusaasta aruande, emitendi kvartaliaruannete, oluliste faktide, samuti teabe avalikustamise vormis teabe koostamisel ja avalikustamisel. väärtpaberite emiteerimine ja ringlus organiseeritud aktsiaturul, avalikustamisele kuuluv teave riigi äriühingu veebilehel;

Kontrollib teabe avalikustamist vastavalt riigi äriühingu sisedokumentide nõuetele, sealhulgas riigi äriühingu veebilehel vastava teabe postitamise ja ajakohastamise õigeaegsust;

Tagab föderaalseaduse "Aktsiaseltside" artiklis 89 nimetatud dokumentide säilitamise;

Tagab aktsionäridele eelnimetatud dokumentidele ettenähtud korras juurdepääsu, sh MV portaali kasutamise kaudu;

Korraldab aktsionäride nõudmisel dokumentidest koopiate valmistamist;

Koostab ja esitab ühingujuhtimise aruanded vastavalt Börsi kauplemisreeglitele;

Avalikustab kõigile huvitatud osapooltele teavet riigiettevõtte üldjuhtimise kohta.

Osaleb riigi äriühingu infopoliitika väljatöötamises ja elluviimises;

Korraldab teabe kogumist riigi äriühingu allüksustes, selle tütarettevõtetes (sõltuvates) äriühingutes, samuti teistes riigi äriühingu sidusettevõtetes;

Kontrollib riigi äriühingu allüksuste, selle tütarettevõtete (sõltuvate) äriühingute, samuti riigi äriühingu muude sidusettevõtete teabe edastamist;

Moodustab ühtse automatiseeritud süsteemi riigiettevõtte, selle tütarettevõtete (sõltuvate) ettevõtete, aga ka muude riigiettevõtte sidusettevõtete korporatiivdokumentide paigutamiseks, säilitamiseks ja neile volitatud juurdepääsu võimaldamiseks;

Peab arvestust riigi äriühinguga seotud isikute üle;

Kogub teavet riigiettevõtte juhatuse ja täitevorganite liikmete ning nendega seotud ettevõtete kohta vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele;

Analüüsib riigiettevõtte allüksustelt, selle tütarettevõtetelt (sõltuvatelt) äriühingutelt, aga ka teistelt riigiettevõtte sidusettevõtetelt saadud teavet, et tuvastada ja jälgida õigusriske korporatiivsuhete ja maineriskide valdkonnas.

8. Korporatiivsete protseduuride rakendamise tagamine.

Korporatsioonisekretär osaleb aktsionäride õiguste ja huvide kaitse tagamisega seotud seaduses sätestatud ühinguprotseduuride läbiviimisel. Sellised protseduurid hõlmavad järgmist: heiteprotseduurid; riigi äriühingu saneerimine ja likvideerimine; aktsiate tagasiostmine aktsionäride nõudmisel seaduses sätestatud juhtudel; aktsiate omandamine riigi äriühingu juhtorganite otsuste alusel; dividendimakse; vabatahtliku, kohustusliku pakkumise esitamise, aktsiate lunastamise nõudmise jms toimingud.

Ettevõtte sekretär:

Algatab asjakohaste protseduuride rakendamist reguleerivate sisedokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise riigi äriühingu poolt, mis sisaldavad oma õigusi teostada kavatsevate aktsionäride tegevuse üksikasjalikku kirjeldust, sealhulgas dokumendivormid ja allkirjade kinnitamise kord;

Selgitab aktsionäridele seaduse nõudeid, asjakohaste protseduuride rakendamise korda, osutab praktilist abi aktsionäride õiguste teostamisel;

Esitab juhatusele aruande korporatiivsete protseduuride rakendamise tulemuste ning tuvastatud juriidiliste nõuete ja aktsionäride õiguste rikkumise faktide kohta.

Ettevõttesekretär korraldab ja kontrollib aktsionäride õiguste ja õigustatud huvide elluviimise tagamiseks seadusega ja riigi äriühingu sisedokumentidega kehtestatud protseduuride täitmist, sealhulgas:

Riigi äriühingu direktorite nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku suuremate tehingute ja huvitatud isikutega tehtud tehingute heakskiitmise kord vastavalt Venemaa õigusaktide nõuetele, olenevalt sellest, kelle pädevuses on sellise tehingu heakskiitmine;

Riigi äriühingu juhtorganite oma aktsiate omandamise otsuse täitmisega seotud protseduurid, samuti aktsionäride nõuded riigi äriühingu aktsiate tagasiostmiseks;

Riigi äriühingu aktsionäride poolt paigutatud täiendavalt paigutatud aktsiate ja aktsiateks konverteeritavate emissiooniklassi väärtpaberite ostueesõiguse kord;

Protseduurid, mis on seotud riigi äriühingu aktsionäri ja tema sidusettevõtetega 30, 50, 75, 95 protsenti riigi äriühingu aktsiatest koosneva paketi omandamisega, samuti aktsiate sundväljaostmisega ettevõttest. riigi äriühingu aktsionärid;

Muud kehtivate õigusaktide ja riigi äriühingu sisedokumentidega kehtestatud reeglid ja protseduurid.

9. Ühingujuhtimise praktikate arendamine riigi äriühingutes.

Ettevõtte üldjuhtimise all mõistetakse käesolevas dokumendis äriühingu seadusandluses, riigi äriühingu sisedokumentides sätestatud ja nende poolt rangelt rakendatud reeglite ja protseduuride kogumit, mis määratleb ettevõtte juhtorganite struktuuri, pädevuse ja töökorra. riigi äriühing, olulisemate juhtimisotsuste tegemise kord, osanike õigusi ja varalisi huve mõjutavate toimingute tegemise kord, samuti aktsionäride koosseis ja nende õiguste teostamise kord.

Ettevõtte sekretäri ülesanded on:

Ettevõtte seadusandluse jälgimine ja põhikirja, riigiettevõtte sisedokumentide muudatuste algatamine föderaalseaduste ja ettevõttesuhteid ja ettevõtte protseduure reguleerivate põhimääruste muutmisel. Ettevõtte sekretär peab viivitamatult teavitama riigiettevõtte direktorite nõukogu liikmeid ja juhtkonda Venemaa äriühinguõiguses toimunud olulistest muudatustest, koostades vastavad memod;

Riigiettevõttes vastuvõetud ühingujuhtimise süsteemi jälgimine selle vastavuse osas aktsionäride ja teiste sidusrühmade ootustele ja huvidele, Venemaa koodeksi soovitustele ja rahvusvahelistele “parimate ülemaailmsete ettevõtete üldjuhtimise tavade” standarditele, ametiasutuste soovitustele ja juhistele. Vene Föderatsiooni poolt vajaduse korral asjakohaste muudatuste algatamine põhikirjas, riigiettevõtte siseeeskirjades;

Osalemine riigiettevõtte ühingujuhtimise süsteemi seisukorra hindamisel, sh MV portaali funktsionaalsuse kasutamisel;

Aastaaruande koostamine juhatusele riigiettevõtte ühingujuhtimise olukorrast ja selle arenguväljavaadetest;

Ühingujuhtimise süsteemi arendamise edendamine tütar- ja sidusettevõtetes kontrolliva aktsionäri huvides.

Samuti ettevõtte sekretär:

Valmistab ette ettepanekuid riigiettevõtete osalemiseks ettevõtte üldjuhtimise reitingute andmise välisprogrammides ja suhtleb reitinguagentuuridega;

Arutab ja esitab juhatusele oma ettepanekud riigi äriühingu osalemise taotluste kohta ühingujuhtimise küsimustes ning vajadusel korraldab konsultantide kaasamist ühingujuhtimise küsimustes;

kaalub ja esitab juhatusele oma ettepanekud juhatuse liikmete ja/või riigi osalusega äriühingute osalemise otstarbekuse kohta kutseühingutes ja ühingutes, mille tegevusvaldkond on seotud korporatiivsete suhetega;

Suhtleb ettevõtte juhtimise küsimustes seadusandlike asutuste, Venemaa ja välismaiste avalik-õiguslike organisatsioonidega.

10. Riigiettevõtte ja selle aktsionäride vahelise suhtluse korraldamine.

Ettevõtte sekretär tagab kontaktide hoidmise ja suhtluse korraldamise riigiettevõtte ja aktsionäride vahel. Nendel eesmärkidel ettevõtte sekretär:

Korraldab juhtkonna, juhatuse liikmete koosolekuid aktsionäridega ja osaleb nendel;

Võtab vastu aktsionäre;

Jälgib aktsionäridelt riigiettevõttele, sh MV portaali kaudu, laekunud korraldusi, kirju, pöördumisi ja taotlusi, koostab (korraldab nende koostamist), tagab aktsionäride nõudmiste täitmise ühinguseadusandluses sätestatud juhtudel;

võtab meetmeid, et vältida õiguste kuritarvitamist kõigi ärisuhetes osalejate poolt;

Tuvastab õigeaegselt tekkivad ettevõtete konfliktid, rakendab meetmeid nende ennetamiseks ja lahendamiseks.

11. Muud küsimused.

Ettevõtte sekretäri pädevus võib hõlmata ka järgmisi küsimusi:

Sidusettevõtete arvestuse pidamine, sidusettevõtete kohta aruannete koostamine;

Töö teostamine siseringi isikutega (siseringi isikute nimekirja pidamine ja insaiderite teavitamine nende nimekirja kandmisest, siseteabe hulka liigitatud teabe nimekirja moodustamise korraldamine, siseringi isikute poolt ettevõtte väärtpaberitega tehingute tegemise jälgimine jne) ;

Riigiettevõtte suhtlemine spetsialiseeritud registripidaja, depoopankade ja teiste väärtpaberituru osalistega;

Suhtlemine korporatiivseid suhteid ja väärtpaberiturgu reguleerima volitatud riigi(omavalitsuse) ametiasutustega;

riigi äriühingu juhatuse sekretäri kohusetäitmine;

Riigi äriühingu revisjonikomisjoni ülesannete täitmine;

Riigiettevõtte suhtlemine föderaalse monopolivastase talitusega monopolivastaste õigusaktide nõuete rakendamisel seoses kontrolliga majanduskontsentratsiooni üle;

Pakkuda metoodilist juhendamist ja koordineerida tütarettevõtete korporatiivsekretäride tegevust.

Sõltuvalt riigiettevõtte omadustest on ettevõtte sekretär ka:

Osaleb riigi äriühingute juhatuse liikmete ja ametnike kindlustuspoliiside koostamisel;

Teostab ja tagab suhtluse väärtpaberituru professionaalsete osalejatega (riigi äriühingu depoopank, börsid, riigi äriühingu väärtpaberite nimiomanikud), samuti väärtpaberituru reguleerimise valdkonnas volitatud valitsusasutustega;

Kontrollib ja tagab riigi äriühingu väärtpaberite hoidmise kaubanduse korraldajate noteerimisnimekirjades, nimelt jälgib riigi äriühingu väärtpaberite vastavust noteerimisnimekirjade nõuetele; tagab dokumentide õigeaegse koostamise ja esitamise börsidele (emitendi aruanne, aruanne ettevõtte käitumisstandarditele vastavuse kohta, sidusettevõtete nimekiri jne);

Tagab ettevõttesekretäri pädevusse kuuluvate valitsusasutuste juhiste täitmise.

3. Nõuded ettevõtte sekretäri kandidatuurile ja tema ametisse nimetamise kord

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete ja funktsioonide mitmekesisus, samuti selle ametniku roll riigiettevõtte ühingujuhtimise süsteemi kujundamisel ja toimimise tagamisel määravad kõrged nõuded haridustasemele, sellele ametikohale kandideerija praktilised oskused ja isikuomadused.

Ettevõtte sekretäril peab olema kõrgharidus. Kandidaadi valikul tuleks eelistada juriidilist kõrgharidust, kuna ettevõtte sekretär peab tundma ja olema hästi kursis ühinguõiguse ja sellega seotud õiguse valdkondadega. Samuti arvatakse, et ettevõtte sekretäri ülesanded on eelistatav usaldada kõrgema majandus-, psühholoogia- või äriharidusega inimesele.

Sama oluline on, et ettevõtte sekretäril oleks kogemusi ettevõtte juhtimise valdkonnas. Ametlikest teadmistest seadusandlusest ei piisa ettevõtte sekretär peab oskama neid praktikas kasutada, suutma langetada põhjendatud otsuseid ühinguõigusega otseselt reguleerimata asjades, teadma kehtivat vahekohtupraktikat ning omama teadmisi rahvusvahelise paremiku arengusuundadest; ettevõtte juhtimistavad.

Taotleja peab olema töötanud ühingujuhtimise valdkonnas vähemalt 3 aastat ettevõtte sekretäri büroo töötajana, korporatiivsete protseduuride toetamise eest vastutava juristina, aktsionäride suhete osakonna töötajana, kes on otseselt seotud ettevõtte suhetega jne.

Ettevõtte sekretäril peavad olema organiseerimisoskused. Juhatuse töö tagamine, aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine ning muude probleemide lahendamine eeldab, et riigiettevõtte sekretär koordineerib nii oma töötajate kui ka teiste riigi omandis olevate ettevõtete töötajate tegevust. ettevõte. Sellega seoses tuleks kandidaatide valimisel eelistada neid, kellel on juhtimiskogemus. Lisaks peavad ettevõtte sekretäril olema MV portaalis töötamise oskused nii riigiettevõttest kui ka professionaalselt juhilt.

Ettevõtte sekretäri töös on kesksel kohal kommunikatsioon (juhatuse liikmete, juhatuse ja juhatuse liikmete, riigiettevõtte ja selle aktsionäride, reguleerivate asutuste jne vahel). Ettevõtte sekretär peab suutma rääkida ja rääkima veenvalt, suutma kustutada inimestevahelisi konflikte, omama psühholoogi, vahendaja oskusi, omama kõrget isiklikku autoriteeti ja mainet, ilma milleta on võimatu luua tõhusat suhtlust ülalnimetatute vahel. isikud ja kehad.

Aktsionäride esindajana ja aktsionäride huvide kaitsjana peab ettevõtte sekretär olema valmis esitama nõudeid seaduste, riigi äriühingu sisemiste eeskirjade täitmiseks ning nõudma nende täitmist riigi äriühingu juhtide suhtes igal tasandil, ja peab olema valmis astuma konstruktiivsetesse konfliktidesse. See kvaliteet saavutatakse mitte ainult juhtimiskogemuse, vaid ka elukogemuse kaudu.

Eeltoodu määrab ebasobivuse kaasata ettevõtte sekretäri ülesandeid täitma kolmandaid isikuid, lähtudes allhanke või personali komplekteerimise põhimõtetest. Erandiks on ettevõtte sekretäri asutuse korraldus osaluse tütarettevõtetes.

Ettevõtte sekretär peab olema aktiivne ja loominguline, et täita tõhusalt talle ettevõtte juhtimistavade arendamiseks pandud ülesandeid. Ettevõtte sekretär peab suutma töötada konfidentsiaalse teabega. Ettevõtte sekretär ei tohiks olla seotud ega muul viisil seotud riigiettevõtte juhtkonnaga.

Ettevõttesekretäri kandidaadi valimisel on soovitav eelistada isikut, kes on läbinud sellel erialal täiendkoolituse.

Ettevõtte sekretäri kandidaadi valiku eest peaks vastutama direktorite nõukogu personali- ja tasukomitee või muu sarnane üksus (kui see on olemas). Otsuse ettevõtte sekretäri määramise kohta peaks tegema juhatus alles pärast kohtumist ja taotlejaga tutvumist. Ettevõtte sekretäri määramise küsimust tuleks arutada ainult juhatuse koosolekul in presentia. Ettevõtte sekretäri kandidaadi ülesseadmise õigus tuleks anda riigi äriühingu juhatuse liikmetele, aga ka suuraktsionäridele. Seotuse tekkimise vältimiseks ei tohiks sellist õigust olla riigi äriühingu ainukesel täitevorganil.

Soovitav on sõlmida ettevõtte sekretäriga tähtajatu tööleping. Korporatiivsekretär on teabe kandja riigi äriühingu, selle sisedokumentide, riigi äriühingu juhtorganite, ametnike ja aktsionäride poolt varem tehtud otsuste, sealhulgas konfidentsiaalse teabe ning olemasoleva ettevõttekultuuri kohta. Sellega seoses ei ole juhatuse omandi või isikliku koosseisu muutumine põhjus ettevõtte sekretäri asendamiseks. Tähtajatu tööleping loob ettevõtte sekretärile suurema kindlustunde ja seeläbi aitab tagada tema iseseisvust.

Ettevõtte sekretäriga sõlmib töölepingu riigiettevõtte ainutäitevorgan juhatuse otsuse alusel. Sellise lepingu tingimused peab eelnevalt läbi vaatama direktorite nõukogu või üks selle komiteedest.

Kui juhatus teeb otsuse vabastada isik ettevõtte sekretäri kohustuste täitmisest, peab ainutäitev organ rakendama meetmeid töösuhte lõpetamiseks tööseadusandluses sätestatud alustel.

4. Ressursitoetus ettevõtte sekretäri tööks

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete lahendamiseks peab viimasel olema piisavalt palju õigusi ja volitusi. Ettevõtte sekretäri eeskirjad peavad ette nägema viimase õiguse:

Tutvuda riigifirma dokumentidega,

Osaleda riigiettevõtte juhatuse ja juhatuse koosolekutel,

Algatada küsimuste arutamist direktorite nõukogus ja kollegiaalsetes täitevorganites,

nõuda selgitusi tuvastatud seaduse normide ja nõuete, riigi äriühingu põhikirja ja sisekorraeeskirjade, aktsionäride õiguste ja huvide rikkumise faktide kohta, samuti nõuda tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist,

Kaasake ettevõtte sekretäri ees seisvate ülesannete elluviimisse riigiettevõtte teiste osakondade töötajaid,

Vajadusel algatada ühinguõiguse ja juhtimise valdkonna konsultantide kaasamise küsimus,

Hoida riigiettevõtte nimel oma pädevuse piires kontakte aktsionäridega, sealhulgas koostada ja allkirjastada vastuseid aktsionäride õiguste teostamisega seotud taotlustele,

Kinnitada direktorite nõukogu koosolekute ja aktsionäride üldkoosolekute protokollide koopiad ja väljavõtted.

Samal ajal peab ettevõtte sekretär vastutama talle pandud ülesannete täieliku ja kvaliteetse täitmise eest. Sellist vastutust saab väljendada nii haldussanktsioonides, mille kohaldamine on ette nähtud Vene Föderatsiooni tööseadustikuga, kui ka ettevõtte sekretäri määrustesse ja temaga sõlmitud töölepingusse lisamises. ühingusekretäri kohustus hüvitada riigi äriühingule tema süül tekitatud kahju, mis väljendub muuhulgas ka riigi äriühingule karistuse määramises ühinguõiguse normide ja nõuete rikkumise eest.

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete maht on üsna suur. Sellega seoses, kui riigi osalusega äriühingu juhatus on aktiivne ja selle struktuuris on moodustatud komiteed, samuti juhul, kui riigi osalusega äriühingul on kohustus avaldada teavet emitendi kvartaliaruannete vormis, peab ta seda tegema. on soovitatav moodustada ettevõtte sekretäribüroo.

Korporatiivsekretäri kabinet moodustatakse täiskohaga struktuuriüksusena. Ettevõtte sekretäril peab olema võimalus valida oma personali personal, jaotada kohustused töötajate vahel, koostada ja esitada ametijuhendid volitatud juhtorganile kinnitamiseks.

Õigusliku aluse aparaadi tööks moodustab ettevõtte sekretäri määrus.

Ettevõtte sekretäri töö eripäraks on vajadus jälgida ettevõtte seadusandluses tehtud muudatusi, vahekohtute lähenemises ettevõtete vaidluste lahendamisel ning olla pidevalt kursis uute trendidega „ettevõtte üldjuhtimise parimates globaalsetes tavades. ” Ettevõtte sekretär peab suutma kiiresti saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning pidevalt hoolitsema oma teadlikkuse ja kvalifikatsiooni tõstmise eest. Ettevõtte sekretäril peab olema võimalus osaleda seminaridel, konverentsidel ja muudel kogemuste vahetamise ja oskuste täiendamise üritustel.

Spetsialiseeritud tarkvara, sealhulgas MV portaali kasutamine annab ettevõtte sekretärile olulise abi temale pandud ülesannete lahendamisel.

Ettevõtte sekretäri töö peaks olema üles ehitatud plaanipäraselt. Plaan võimaldab mitte ainult tõhustada oma tööd, vaid ka tagada ettevõtte sekretäri pädevuse täieliku rakendamise. Mõned sellele ametnikule pandud ülesanded on oma olemuselt tsüklilised. Samas võivad ettevõtte sekretäri tähelepanu alt jääda ka muud ülesanded ja ennekõike ülesanded ühingujuhtimise tavade kontrolli ja arendamise valdkonnas, mis ei ole vähem tähtsad. Plaan võimaldab sellist olukorda ennetada ja ettevõtte sekretäri töökoormust ühtlustada. Hea tava on ettevõtte sekretäri iga-aastane tööplaan kinnitada juhatuse vastava komitee koosolekul.

Paljudes riigiettevõtetes on ettevõtte sekretärile määratud peamised tulemusnäitajad (edaspidi KPI-d), mis on tema tegevuse eesmärgid. Sellised KPI-d võivad põhineda ühingujuhtimise tavade väljatöötamise probleemide lahendamisel, ühingujuhtimise reitingu säilitamisel ja tõstmisel, juhatuse liikmete rahulolu hindamisel selle organi ja selle komiteede koosolekuteks ettevalmistamise kvaliteediga, ühingujuhtimise tavade puudumisel. riigiettevõttele valitsusorganite poolt määratud nõuded ja/või karistused, konfliktide puudumine riigiettevõtte ja selle osanike vahel, üleminek õigusvaidlusteks jne.

Ettevõtte sekretäri töömotivatsiooni süsteem peaks põhinema hinnangul selle kohta, mil määral ta on täitnud kavandatud ülesandeid ja saavutanud KPI-d, samuti hinnangul tema töö sellistele subjektiivsetele kriteeriumidele nagu algatusvõime ja loovus. Selleks et vähendada ettevõtte sekretäri sõltuvust riigi äriühingu juhtimisest, peaks sellise hindamise vastavalt ühingujuhtimise tava (eelnõu) soovitustele läbi viima juhatuse tasukomisjon. lavastajatest.

5. Järeldus

Ettevõtte sekretäri rolli riigiettevõttes ei saa ülehinnata. Tema tegevus mõjutab suurel määral direktorite nõukogu töö tulemuslikkust ja tehtud juhtimisotsuste kehtivust; korporatiivsuhetes osalejate huvide tasakaalu tagamine ja ettevõtete konfliktide riskide vähendamine; riigiettevõtte töösse juurutamine „korporatiivjuhtimise parimate globaalsete tavade“ soovitused ja riigiettevõtte investeerimisatraktiivsuse suurendamine; Venemaa Föderatsiooni ametiasutuste, riigiettevõtete ja selle aktsionäride, aga ka potentsiaalsete investorite ja teiste huvitatud isikute vahelise suhtluse ja usalduse taseme tõstmine.

Lisa 1

Ettevõtte näidismäärused

aktsiaseltsi sekretär

Kinnitatud otsusega

juhatus

JSC "_________"

Protokoll nr _______ alates _______________

Ettevõtte sekretäri eeskirjad

Aktsiaselts

"_________________________"

Need eeskirjad on välja töötatud vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikule, 26. detsembri 1995. aasta föderaalseadusele N 208-FZ “Aktsiaseltside kohta”, muudele Vene Föderatsiooni määrustele, aktsiaseltsi põhikirjale. , direktorite nõukogu (nõukogu) eeskirjad, aktsiaseltsi äriseadustik, mis on kinnitatud Vene Föderatsiooni Keskpanga __________________ N ______ korraldusega, samuti ametikoha kvalifikatsiooniomadused. Aktsiaseltsi ettevõtte sekretär”, kinnitatud Venemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalarengu Ministeeriumi 17. septembri 2007 korraldusega nr 605, harta ________ JSC "____________" (edaspidi - Ühiskond).

Eeskiri määrab kindlaks ühingusekretäri ametisse nimetamise korra, tema staatuse, volitused ja pädevuse ning tegevuse korra.

1. Üldsätted

1.1. Ettevõtte sekretär on aktsiaseltsi ametnik. Ettevõttesekretäri töö eesmärgid on:

Ettevõtte täitevorganite ja töötajate kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide nõuete täitmise tagamine, tagades aktsionäride õiguste ja õigustatud huvide teostamise;

Aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimise tagamine, aktsionäride abistamine nende õiguste teostamisel, huvide tasakaalu hoidmine ettevõtte õigussuhetes osalejate vahel;

Seltsi ühingujuhtimise praktika arendamine kooskõlas aktsionäride ja teiste huvitatud isikute huvidega;

Ettevõtte investeerimisatraktiivsuse suurendamine, jätkusuutliku arengu edendamine ja ärijuhtimise efektiivsuse tõstmine.

1.2. Ettevõttesekretär allub administratiivselt Seltsi peadirektorile, samas kui ta vastutab ja tema tegevust kontrollib Seltsi direktorite nõukogu esimees. Juhatus, keda esindab ühingujuhtimise komitee, vaatab läbi ja kinnitab ettevõtte sekretäri tööplaani, ettevõtte üldjuhtimise arendamise programmi, oma töö aruande, ettevõtte sekretäri (büroo) eelarve. ettevõtte sekretär) ning otsustab ettevõtte sekretäri ja tema büroo töötasu suuruse ja tingimused.

1.3. Korporatiivsekretär teostab oma tegevust tihedas kontaktis ja suheldes ettevõtte kõigi aparaadi allüksustega.

1.4. Ettevõte võib sekretärile pandud ülesannete täitmiseks luua ettevõtte sekretäri aparaadi, mille struktuur ja personal kinnitatakse ja muudetakse vastavalt direktorite nõukogu otsusele.

1.5. Direktorite nõukogu hindab ettevõtte sekretäri tegevust ja otsustab maksta talle täiendavat materiaalset tasu.

1.6. Informatsioon ettevõtte sekretärina tegutseva isiku kohta on üles pandud Ettevõtte kodulehele Internetti.

2. Ettevõttesekretäri ametisse nimetamise kord

2.1. Korporatsioonisekretär nimetatakse ametisse direktorite nõukogu otsusega, mis võetakse vastu vastaval koosolekul osalenute lihthäälteenamusega.

2.2. Ettepanekuid ettevõtte sekretäri kandidaadi kohta võivad teha nii juhatuse liikmed kui ka aktsionärid, kellele kuulub kokku 10 protsenti või enam ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest.

Ettepanekud ettevõttesekretäri kandidatuuri kohta tehakse kirjalikult, märkides kandidaadi kohta järgmised andmed:

1) kandidaadi perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;

2) sünniaasta;

3) haridus;

4) andmed töökohtade kohta viimase 5 aasta kohta;

5) andmed kandidaadile kuuluvate Seltsi aktsiate arvu, liigi ja liigi kohta nende olemasolul;

6) andmed Seltsiga seotuse olemasolu (puudumise) kohta;

7) teave suhete kohta Seltsi sidusettevõtete ja peamiste äripartneritega.

Kandidaat võib omal äranägemisel anda lisateavet.

2.3. Ettevõtte sekretäri ametikohale nimetatakse isik, kes vastab järgmistele nõuetele:

1) õigus-, majandus- või ärialane kõrgharidus;

2) töökogemus ühingujuhtimise valdkonnas vähemalt 3 aastat;

3) Vene Föderatsiooni ühinguõiguse alaste õigusaktide tundmine;

4) Seltsi tegevuse spetsiifika tundmine;

5) isikuomadused (suhtlusoskus, vastutusvõime, oskus lahendada korporatiivsuhetes osalejate vahelisi konflikte);

6) seotus Seltsi ja selle ametnikega;

7) personaalarvutiga töötamise oskus;

8) nii aktsiaseltsi kui ka juhatuse liikme osakondadevahelises riigivara haldamise portaalis (edaspidi MV portaal) töötamiseks vajalike oskuste omamine;

9) organiseerimis- ja analüüsioskuste olemasolu;

10) laitmatu maine, karistusregistrita.

Juhatuse ametisse nimetamise komisjon viib läbi ettevõtte sekretäri kandidaatide eelkontrolli, hindab kandidaatide vastavust kehtestatud nõuetele ja esitab oma soovitused juhatusele.

2.4. Ettevõttesekretäri ülesandeid täitma määratud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

Direktorite nõukogu nimel allkirjastab töölepingu ettevõtte nimel peadirektor. Töölepingu tingimused kinnitab Seltsi juhatus

2.5. Direktorite nõukogul on igal ajal õigus otsustada ettevõtte sekretäri ametist vabastada ja temaga sõlmitud tööleping lõpetada Vene Föderatsiooni tööseadustikuga kehtestatud viisil.

2.6. Kui ettevõtte direktorite nõukogu teeb otsuse ettevõtte sekretäri ametist vabastamise kohta, peab ettevõtte peadirektor võtma meetmeid ettevõtte sekretäriga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks Venemaa tööseadustikuga kehtestatud viisil. Föderatsioon.

Ettevõtte sekretäri ülesanded

Ettevõtte juhatuse liikmete, juhtkonna ja aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes.

Ettevõtte õigusaktide, aktsiaseltsi põhikirja ja sisedokumentide nõuete täitmise jälgimine, aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimise jälgimine aktsiaseltsi juhtorganite otsuste tegemisel.

Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine.

Direktorite nõukogu töö tagamine

Direktorite nõukogu alla kuuluvate erikomisjonide töö tagamine.

Aktsionäride üldkoosoleku ja direktorite nõukogu tehtud otsuste ning direktorite nõukogu alla kuuluvate erikomiteede juhtkonnale suunatud soovituste täitmise jälgimine.

Teabe avalikustamist puudutavate juriidiliste nõuete ja Seltsi sisedokumentide täitmise tagamine

Õigusaktide ja ettevõtte sisedokumentide nõuete täitmise tagamine ettevõtte dokumentide säilitamiseks ning aktsionäride nõudmisel äriühingu kohta dokumentide ja teabe edastamiseks, sealhulgas MV portaali funktsionaalsuse kasutamiseks

Seadusega kehtestatud ühinguprotseduuride rakendamise tagamine.

Ettepanekute väljatöötamine ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine ettevõtte üldjuhtimise praktikate arendamise kohta.

Ettevõtte ja selle aktsionäride vahelise suhtluse korraldamine, sealhulgas MV portaali funktsionaalsuse kasutamine.

Muud aktsionäride õiguste tagamise ja ühinguseadusandluse nõuete rakendamisega seotud küsimused.

Jaotiste nummerdamine on antud vastavalt allikale

4. Ettevõttesekretäri õigused ja kohustused

4.1. Ettevõtte sekretäril on õigus:

Nõua ettevõtte ametnikelt ja töötajatelt kehtivate õigusaktide normide ja nõuete, ettevõtte põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide ranget järgimist, suulisi ja kirjalikke selgitusi kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõttesisese normide rikkumise tuvastatud asjaolude kohta. Seltsi dokumendid ja aktsionäride õigused; nõuda rikkumiste parandamist;

nõuda ja saada Seltsi ametnikelt, struktuuriüksuste juhtidelt talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;

Kaasa oma pädevuse piires Seltsi struktuuriüksused dokumentide eelnõude koostamisse ja ühingujuhtimise protseduuride elluviimisse;

Kokkuleppel Ettevõtte ainsa täitevorganiga kaasata tema ees seisvate probleemide lahendamiseks kolmandatest isikutest spetsialiste;

jälgida direktorite nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuste täitmist;

Teha oma pädevuse piires välja küsimusi direktorite nõukogu koosoleku päevakorda võtmiseks;

Märkida aktsionäride kirjade, taotluste ja avalduste vastuvõtmine, märkides ära vastavate dokumentide Seltsile laekumise kuupäeva ja kellaaja;

Koostada ja saata aktsionäridele vastuseid ja selgitusi;

Nõuda Seltsi registripidajalt teavet juhatuse poolt kehtestatud ulatuses, jälgida aktsionäride registri pidamisel seadusest tulenevate nõuete täitmist;

Teha ettepanekuid ühingusekretäri eelarve moodustamiseks, teha otsuseid seltsisekretäri eelarve vahendite kasutamise kohta.

4.2. Ettevõtte sekretär on kohustatud:

Järgige oma tegevuses rangelt Vene Föderatsiooni õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide norme ja nõudeid;

Tagada aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimine;

Täitma direktorite nõukogu esimehe juhiseid;

Andke oma tegevusest süstemaatiliselt aru direktorite nõukogule;

Teavitama direktorite nõukogu olukordadest, mis ohustavad kehtivaid õigusakte, aktsionäride õigusi, samuti ettevõtte konflikti tekkimist;

Juhtida ettevõtte sekretäri büroo töötajate tegevust;

Tagada, et kogu vajalik teave riigiettevõtte kohta oleks MV portaalis üles pandud;

Ettevõtte kohta MV portaali postitatud ajakohase teabe hoidmine.

5. Vastutus

5.1. Ettevõttesekretäril ei ole õigust avaldada teavet, mis ettevõttes kehtivate sisedokumentide kohaselt on ärisaladus.

5.2. Ettevõtte sekretär vastutab ettevõtte ees tema süülise tegevuse (tegevusetuse) tõttu ettevõttele tekitatud kahjude eest, välja arvatud juhul, kui föderaalseadustega on ette nähtud muud alused ja vastutuse suurus.

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad Reglemendid kinnitatakse Seltsi direktorite nõukogu otsusega.

6.2. Kõik käesolevate reeglite muudatused ja täiendused tehakse ettevõtte direktorite nõukogu otsusega.

6.3. Kui Vene Föderatsiooni õigusaktide või ettevõtte põhikirja muudatuste tõttu satuvad teatud käesolevate eeskirjade artiklid nendega vastuollu, kohaldatakse eeskirju ulatuses, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktide ja ettevõtte põhikirjaga. Ettevõte.

______________________________

* Võimaluse korral või mõnele teisele komiteele.

** Või mõni muu komisjon. Loodud direktorite nõukogu või direktorite nõukogu enda struktuuris.

2. lisa

Soovitused aktsiaseltsi ettevõtte sekretäri tööplaani koostamiseks

Ettevõttesekretäri tööplaani koostamise eesmärk on tõhustada tema tööaja kasutamist ja vältida tegevuste tegemata jätmist, mida ettevõtte sekretär on kohustatud tegema talle pandud ülesannete tõttu. Ettevõtte sekretäri tööplaan on kindel raam, skelett, ajaga seotud lõputöö dokument, mis tuletab meelde kohustuslikke sündmusi, seda, mida ta ise kavatses omal algatusel ellu viia, aga ka tegevusest tulenevaid tegevusi. muude juhtorganite jaoks. Selline plaan ei tohiks täielikult kirjeldada ettevõtte sekretäri kogu tööaega, vaid peaks ajendama ja tuletama talle meelde toimingud, mida tuleb teha.

Plaani koostamine on lihtsam, kui koostate selle funktsionaalsete ülesannete kontekstis ja ühendate seejärel üksikud killud üldplaaniks.

Allpool on sellise funktsionaalse plaani versioon.

Näidatud tähtajad üksiktegevuste elluviimiseks on tingimuslikud.

Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise planeerimine

Toimingute skeem, mida aktsiaselts peab aktsionäride üldkoosoleku läbiviimiseks valmistudes ette võtma, on seadusandluses üsna selgelt määratletud. Kuid ettevõtte sekretäri roll selles protsessis võib erinevates aktsiaseltsides erineda. Kõik sõltub ettevõtte sekretäri staatusest ja funktsionaalsusest, aga ka ettevõtte spetsiifikast, aktsionäride arvust ja väljakujunenud traditsioonidest. Allpool vaatleme "maksimaalset programmi" - olukorda, kus ettevõtte sekretär on aktsionäride korralise üldkoosoleku ettevalmistamise protsessis peamine osaleja.

Pange tähele, et ettevõtte sekretäri tööplaani teatud toimingute rakendamise kuupäevad sõltuvad sel juhul koosoleku kuupäevast, mille määrab juhatus. Peaaegu kõikidel ettevõtetel on aga selliste koosolekute läbiviimiseks traditsioonilised kuupäevad ja nendega tuleks planeerimisel arvestada.

N	Sündmus	Tähtajad	Märge
1.	Koostada peadirektori korralduse projekt “Aktsionäride üldkoosolekuks valmistumise kohta”.	Kuni 15. jaanuarini	Kaasa arvatud kuluprognoos
2.	Meeldetuletus suuraktsionäridele direktorite nõukogu kandidaatide esitamise vajadusest.	Kuni 15. jaanuarini
3.	Aktsionäride ettepanekute kohta juhatuse otsuse eelnõu koostamine.	Kuni 3. veebruarini	Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud hilisemat tähtaega aktsionäridele ettepanekute esitamiseks
4.	Kandidaadi või küsimuse päevakorda võtmiseks välja pakkunud aktsionärile kirjaliku keeldumise saatmine.	8.-9.veebruar	Kui vajalik
5.	Juhatuse kandidaatidelt kirjaliku nõusoleku saamine kandideerimiseks.	märts, aprill	Hõlmab ettevõtte sekretäri mitmete toimingute sooritamist
6.	Juhatuse otsuse eelnõu koostamine koosoleku kokkukutsumise kohta.	15-20 märts	Leppige tähtaegades kokku tegevjuhi ja direktorite nõukogu esimehega
7.	Teabe avaldamine juhatuse otsuse kohta.
8.	Registripidajaga lepingu sõlmimise korra ettevalmistamine ja toetamine.	10.-15.veebruar	Teenused teadete, hääletussedelite saatmiseks, häältelugemiskomisjoni teenused
9.	Majandusaasta aruande koostamine: info küsimine ettevõtte osakondadest.	10. veebruar
10.	Majandusaasta aruande koostamine: rubriigid “Juhatuse aruanne”, “Juhatuse koosseis”, “Teave ainutäitevorgani ja juhatuse liikmete kohta”, “Ühingujuhtimise aruanne”.	1.-10. märts
11.	Majandusaasta aruande koostamine: osakondadest materjalide kogumine ja aruande kokkuvõtliku teksti koostamine.	20.-30.aprill
12.	Majandusaasta aruande koostamine: registreerimine.	3.-15.mai	Koos PR-teenistusega
13.	Majandusaasta aruande koostamine: majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine juhatusele läbivaatamiseks.		Hiljemalt üks kuu enne koosolekut
14.	Ettevalmistus, muude materjalide ettevalmistamise korraldamine.		Materjalide koosseis määratakse koosoleku päevakorraga
15.	Majandusaasta aruande, aastabilansi ja muude koosoleku päevakorda kuuluvate materjalide avaldamine ettevõtte kodulehel Internetis.		30 päeva enne koosolekut
16.	Registripidajalt koosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja saamine, nimekirja õigsuse jälgimine.		Valikuline kontroll suurimate aktsionäride, juhatuse liikmete, ametnike üle
17.	Koosolekuteate ja hääletussedelite skeemide esitamine registripidajale, jaotamise jälgimine, jaotamist kinnitavate postidokumentide vastuvõtmine registripidajalt.
18.	Ettevõttele aktsionäridelt laekunud täidetud hääletussedelite lugemise komisjoniks üle registripidajale.		Vastavalt vastuvõtuaktile
19.	Tehniline koolitus.
20.	Infotundide läbiviimine häältelugemiskomisjoni liikmetega.
21.	Koosolekul osalemine.		Häältelugemiskomisjoni töö jälgimine, koosoleku sekretäri ülesannete täitmine
22.	Registripidajalt häältelugemiskomisjoni protokollide, hääletussedelite, koosolekul osalevate aktsionäride esindajate volikirjade saamine.		Vastavalt vastuvõtuaktile
23.	Koosoleku protokolli projekti koostamine.	14 päeva pärast koosolekut	Määratud maksimaalne periood
24.	Koosoleku otsuste kohta teabe avaldamine.	Protokolli vormistamise päeval	Uudistevoos ja seltsi kodulehel
25.	Dokumentide üleandmine seltsi arhiivi.		Suletud kujul

Järgmiseks juhatuse koosolekuks valmistumise tsükliline planeerimine

Direktorite nõukogu koosolekuks valmistumise sammude loetelu on ligikaudu sama ja seda korratakse selle organi iga korralise isikliku koosoleku korraldamisel. Kui aktsiaseltsi juhatuse koosolekud toimuvad graafiku alusel ja rangelt määratletud päevadel, on planeerimine lihtsustatud. Koosolekute libiseva ajakavaga saab eelseisvate sündmuste kuupäevad selgeks teha pärast järgmise koosoleku aja selgumist.

N	Sündmus	Tähtajad	Märge
1.	Küsimuste koostamise eest vastutavatele isikutele meeldetuletus ettevalmistamise aja ja reeglite kohta.	Üks kuu enne koosoleku toimumist või pärast päevakorra kinnitamist	Isiklik kontakt
2.	Juhatuse liikmetele päevakorrapunktide kohta edastatud materjalide kogumine. Materjalide kontrollimine kehtestatud nõuetele vastavuse osas. Tehke koostööd materjalide viimistlemise eest vastutavate inimestega.	2 nädalat enne koosolekut
3.	Volikogu esimehe informeerimine koosoleku ettevalmistuste edenemisest, koosoleku infosõnumi kokkuleppimine.	2 nädalat enne koosolekut
4.	Inglise keelt kõnelevate juhatuse liikmete materjalide tõlkimise korraldamine.	2 nädalat enne koosolekut	Kui vajalik
5.	Koosolekuteate ja päevakorrapunktide materjalide saatmine juhatuse liikmetele. Teabe edastamise kontroll.	10 päeva enne koosolekut	Tavaliselt meili teel
6.	Kutsutute nimekirja kooskõlastamine volikogu esimehega, kutsutute teavitamine.	3 päeva enne koosolekut
7.	Varem tehtud otsuste täitmise jälgimine, juhatusele tunnistuste väljastamine.	2-3 päeva enne koosolekut	Kui see küsimus kuulub ettevõtte sekretäri pädevusse
8.	Materjalide trükkimine vajalikus koguses, saali tehnilise ettevalmistuse jälgimine.	Päev enne koosolekut
9.	Koosolekul osalemine: teavitamine täitmata otsustest, mille täitmise tähtaeg on möödunud, juhatuse liikmete küsimustele vastamine, protokolli koostamine.	Koosoleku päev
10.	Koosoleku protokolli koostamine ja allkirjastamine.	Hiljemalt 3 päeva pärast koosoleku toimumise päeva	Kui KK protokollidele alla kirjutab. Muidu - nägemine
11.	Protokollite jagamine juhatuse liikmetele ja peadirektorile. Protokolli väljavõtete jagamine isikutele, kes on protokollis nimetatud tehtud otsuste täitmise eest vastutajatena.	Pärast protokolli täitmist	Volikogu liikmed - teadmiseks, teised - otsuste täitmise süsteemi raames
12.	Info postitamine koosoleku ja tehtud otsuste kohta ettevõtte kodulehele internetti.	Pärast protokolli täitmist	Vastavalt "parimate tavade" soovitustele
13.	Teabe avaldamine uudistevoos tehtud otsuste kohta.	Protokolli registreerimise päeval	Kui ühiskonnal on selline kohustus
14.	Juhatuse koosoleku protokollide ja materjalide üleandmine seltsi arhiivi.	5. päeval pärast koosolekut

Sarnane töötsükkel tuleks ette näha ka juhatuse komiteede koosolekute ettevalmistamisel.

Avalikustamise planeerimine

See küsimus tuleks jagada kolmeks osaks:

Teabe avalikustamine vastavalt seaduse nõuetele;

Teabe avalikustamine vastavalt aktsiaseltsi poolt vastuvõetud teabepoliitikale;

Teabe avalikustamine MV portaalis.

Ettevõtte sekretäri roll juriidilise avalikustamise küsimustes on ettevõtteti väga erinev. Mõnes organisatsioonis on ettevõtte sekretär peamine isik, kes vastutab avalikustamise eest. Teistes osaleb ta ainult selles protsessis, vastutades oma teabeplokkide eest. Teistes riikides tegutseb ettevõtte sekretär avalikustamisnõuete järgimise järelevaatajana.

N	Sündmus	Tähtajad	Märge
1.	Juhatuse, juhatuse, ainutäitevorgani, registripidaja liikmetelt teabe küsimine kvartaliaruannetes kajastatud andmete uuendamiseks.	2. aprill, 2. juuli, 2. oktoober, 11. jaanuar
2.	Elektroonilise küsimustiku vastavatesse osadesse teabe ettevalmistamine ja sisestamine kvartaliaruande koostamiseks.	5. aprill, 5. juuli, 5. oktoober, 15. jaanuar
3.	Kvartaliaruande saamine elektroonilisel ja trükitud kujul, terviklikkuse, täielikkuse, täitmise õigsuse jälgimine, allkirjastamine, aruande paberkoopiate saatmine Venemaa Föderatsiooni Föderaalsele Finantsturgude Talitusele, faili saatmine teabe postitamiseks ettevõtte veebisaidile.		Ettevõtte juhtkonna teavitamine kehtestatud teabe avaldamise tähtaegade rikkumistest
4.	Sidusettevõtete nimekirjas muudatuste tegemine, info uuendamine kodulehel.	10. mai, 10. august, 10. november, 10. veebruar
5.	Ettevõtte veebisaidile postitatud teabe täielikkuse ja asjakohasuse jälgimine. Ettevõtte teabepoliitika muude sätete täitmise jälgimine.	15. aprill, 15. juuli, 15. oktoober, 15. jaanuar	Võimalik - teabe värskendamine selles osas, mille eest vastutab ettevõtte sekretär
6.	Ettevõtte juhatuse ühingujuhtimise komiteele kvartaliaruande koostamine teabepoliitika rakendamise kohta.	15. mai, 15. august, 15. november, 15. veebruar	Sellise aruande koostamine on tõhus sisekontrolli meetod

Tegevuste kavandamine ettevõtte juhtimise ja vastavuse tavade parandamiseks

Ülesannete loend, mida ettevõtte sekretär selles valdkonnas lahendab, on üsna planeeritav. Samas on osa töid tavapärase iseloomuga. Ülejäänu määrab direktorite nõukogu otsuste sisu.

N	Sündmus	Tähtajad	Märge
1.	Ettevõtte seadusandluse muudatuste jälgimine.	Igakuine
2.	“Parimate ettevõtete üldjuhtimise tavade” trendide jälgimine, muutused parimate ettevõtete üldjuhtimise tavades.	Kord kvartalis	Soovitatav on märkida konkreetsed kuupäevad
3.	Ettevõtte õigusaktide, ettevõtte põhikirja ja sisedokumentide ning juhtorganite otsuste nõuete täitmise jälgimine. Kontrolli tulemuste kohta aruande koostamine.	Igakuine	Tuleks kehtestada konkreetsed kontrolliobjektid: teabe avalikustamine, teabe avaldamine veebisaidil, teabe sisestamine Föderaalsesse Kinnisvarahaldusametisse, dividendide maksmine, ettevõtte dokumentide säilitamine jne.
3.	Ettevõtte üldjuhtimise süsteemi efektiivsuse hindamine.	Igal aastal
4.	Ettevõtte üldjuhtimise olukorra kohta aastaaruande koostamine juhatusele.	Igal aastal

Dokumendi ülevaade

Määratletakse ettevõtte sekretäri ülesanded, funktsioonid ja missioon.

Ta on aktsionäride huvide esindaja. Viimased väljenduvad ka JSC juhtimise efektiivsuse tõstmises.

Ettevõtte sekretäril on haldus- ja haldusvolitused nii riigiettevõtte töötajate kui ka juhtide suhtes. See peab olema juriidilise isiku täitevorganitest võimalikult sõltumatu. Seetõttu on soovitatav tema ametisse nimetamise ja ametist vabastamise volitused anda direktorite nõukogule (mis omakorda nõuab muudatusi riigiettevõtte põhikirjas). Ettevõtte sekretäril on kaks alluvust. Administratiivselt allub ta riigi äriühingu ainsale täitevorganile, funktsionaalselt aga juhatuse esimehele. Soovitav on, et ettevõtte sekretär ei ühendaks ametikohti, mis asetavad ta juhtimise suhtes alluvale positsioonile. Suurtes riigiettevõtetes on soovitatav luua spetsiaalne üksus - ettevõttesekretäri büroo. Soovitav on postitada teave ettevõtte sekretäri kohta juriidilise isiku veebisaidile.

Määratletakse ettevõtte sekretäri ülesanded. Nende hulgas - juhatuse liikmete, juhtkonna, aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes; kontroll ettevõtte seadusandluse nõuete täitmise üle; aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamine ja korraldamine; ühingujuhtimise praktikate arendamine jne.

Kehtestatud on nõuded ettevõtte sekretäri kandidatuurile. Näiteks peab tal olema kõrgharidus (soovitavalt psühholoogiline, juriidiline, majandus- või ärialane) ja vähemalt 3-aastane kogemus ettevõtte juhtimise alal.

Esitatakse standardsäte riigi osalusega JSC ettevõtte sekretäri kohta. Eelkõige määratakse kindlaks ettevõtte sekretäri õigused, kohustused ja vastutus, samuti tema ametisse nimetamise kord. Soovitused antakse ettevõtte sekretäri tegevuse planeerimiseks.

Korporatiivarengu osakonna eeskirjad

1. Üldsätted

1.1 Kohaldamisala

1.1.1 Käesolev dokument on peamine regulatiivdokument, mis kehtestab XXX LLC korporatiivarengu osakonna eesmärgid, eesmärgid, funktsioonid, õigused ja kohustused, reguleerib selle tegevuse korraldust, ärilise suhtluse korda XXX LLC teiste struktuuriüksuste ja ametnikega. LLC, välised ettevõtted.

1.1.2 ettevõtte arendusosakond ja allub vahetult XXX LLC peadirektorile. Ettevõttearengu osakond juhindub oma tegevuses:

Vene Föderatsiooni õigusaktid,

LLC "XXX" põhikiri,

XXX LLC personali nomenklatuuri määrused (P-HR-445.04, 28. juuni 2004),

Nende määrustega.

1.1.3 Käesolev eeskiri on vahetu mõjuga dokument ja on täitmiseks kohustuslik alates selle kinnitamise kuupäevast.

1.1.4 Reglemendi muudatused kinnitab XXX LLC peadirektor.

Käesolevas määruses kasutatakse regulatiivseid viiteid järgmistele dokumentidele:

1. Määrused XXX LLC strateegilise planeerimise kohta (P-230, 30.05.2000);

2. Osakondade tegevuse planeerimise määrused (P-283 06.05.2001);

3. Määrused XXX LLC-le esitatavate aruannete kohta (P-250, 09.08.2000);

4. Distributsiooni segmendi organisatsioonilise juhtimise põhimõtted;

5. Ettevõtete grupi "LLC XXX" strateegilise planeerimise eeskirjad (P-358 dat.

1.3 Mõisted ja määratlused, lühendid

Nendes eeskirjades kasutatakse järgmisi termineid, määratlusi ja lühendeid:

Segmendi emaettevõte (GCS) on ettevõte, mis rakendab teatud juhtimisfunktsioone teiste segmenti kuuluvate ettevõtete (oma tütarettevõtete (sõltuvate) ettevõtete) jaoks tsentraliseerides juhtimise ja vastavad tegevjuhiressursid (inim- ja materiaalsed) GCS-i. XXX LLC on turustamise segmendi emaettevõte.

Põhiettevõte (“XXX LLC”) on äriühing, kellel on õigus määrata oma tütarettevõtete (sõltuvate) ettevõtete otsuseid ja seada nende äritegevusele piiranguid.

Segment on LLC XXX tütar- ja sidusettevõtete kogum, mis on ühendatud LLC XXX direktorite nõukogu kehtestatud kindla põhimõtte kohaselt.

Strateegiline planeerimine (SP) on juhtimisprotsess ettevõtte eesmärkide, potentsiaalsete võimete ja turuolukorra vahelise strateegilise kooskõla loomiseks ja hoidmiseks, samuti ettevõtte finantstegevuse prognoosimiseks pikaks perioodiks (üle aasta). .

Organisatsioonilis-funktsionaalne struktuur on struktuur, mis määrab funktsionaalsest struktuurist lähtuvate funktsioonide jaotuse organisatsiooni struktuuri kuuluvate organisatsiooniüksuste vahel ning fikseerib seose vastavate organisatsiooniüksuste ja funktsioonide vahel antud organisatsiooni juhtimissüsteemi piires.

SSP – strateegilise planeerimise komitee;

UKR - ettevõtte arendusosakond;

GOR – Organisatsiooni arendusgrupp;

AdmO – haldusosakond;

OBP – äriprotsesside osakond;

OSPiO – strateegilise planeerimise ja aruandluse osakond;

BSC – Balanced Scorecard;

TOP - juhtkond - Ettevõtte kõrgeim juhtkond;

OÜ "ХХХ" - OÜ "ХХХ";

KPI (Key Performance Indicators) – peamised tulemusnäitajad;

Tasuvusuuring – tasuvusuuring.

2 Loomine ja likvideerimine

2.1 Ettevõttearenduse osakond luuakse ja likvideeritakse XXX LLC peadirektori korraldusel.

2.2 Ettevõttearenduse osakonna organisatsiooniline struktuur lepitakse kokku personaliosakonna juhatajaga ja kinnitatakse XXX LLC peadirektori poolt. Ettepanekuid teeb ettevõtte arenduse osakonna juhataja.

2.3 Ettevõttearenduse osakonna personalitabel lepitakse kokku personaliosakonna juhatajaga ja kinnitatakse XXX LLC peadirektori poolt. Ettepanekuid teeb ettevõtte arenduse osakonna juhataja.

2.4 Ettevõttearengu osakonna koosseisu kuuluvate allüksuste arv ja nimetused, neis töötavate töötajate arv võib muutuda olenevalt Seltsi kasvust ja tegevuse spetsiifikast. Ettevõttearengu osakonna struktuuri ja töötajate arvu muudatused lepitakse kokku personaliosakonna juhatajaga ja kinnitab XXX LLC peadirektor. Ettepanekuid teeb ettevõtte arenduse osakonna juhataja.

2.5 Ettevõttearengu osakonna koosseisu kuuluvate allüksuste arv ja nimetused, neis töötavate töötajate arv võib muutuda olenevalt Seltsi organisatsioonilistest, funktsionaalsetest ja struktuurilistest muudatustest, muudatustest tegevuse spetsiifikas. Ettevõttearengu osakonna eesmärkide ning organisatsioonilise ja funktsionaalse struktuuri muudatused lepitakse kokku personaliosakonna juhatajaga ja kinnitab XXX LLC peadirektor. Ettepanekuid teeb ettevõtte arenduse osakonna juhataja.

2 Organisatsiooni struktuur

2.1 Ettevõttearengu osakonna organisatsiooniline struktuur on üles ehitatud lineaar-funktsionaalsel põhimõttel.

2.2 Divisjoni korporatiivarengu osakonna organisatsiooniline ja funktsionaalne struktuur on toodud lisas N1 “Organisatsiooniline ja funktsionaalne struktuur”.

2.3 Ettevõttearengu osakonna struktuuriüksuste tegevust reguleerivad käesolev eeskiri ja RMB-s sisalduvad struktuuriüksuste eeskirjad.

2.4 Ettevõtluse arendamise osakonda juhib ettevõtte arenduse osakonna juhataja, kelle tegevust reguleerib “Ettevõtte arenduse osakonna juhataja eeskiri”.

2.5 Ettevõttearengu osakonna juhatajale alluvad vahetult:

organisatsiooni arendusrühma juht;

strateegilise planeerimise ja aruandluse osakonna juhataja;

haldusosakonna juhataja;

Äriprotsesside osakonna juhataja.

2.6 Ametikohale nimetamise ja ametikohalt vabastamise kord, vastutuse jaotus ettevõtte arendusosakonnas määratakse kindlaks divisjoni töötajate ametijuhenditega, mille kinnitab XXX LLC personaliosakonna juhataja.

3.1 Ettevõtte arendusosakonna põhieesmärk on: Turustussegmendi arendamine.

3.2 Ettevõttearengu osakonna alaeesmärgid on:

3.2.1 Jaotussegmendi juhtimissüsteemi arendamine;

3.2.2 Protsesside tagamine ja uute äritehnoloogiate juurutamine strateegilise planeerimise, tasakaalustatud tulemusnäitajate süsteemi ja ettevõtte aruandlussüsteemi ülesehitamise valdkonnas;

3.2.3 Seltsi juhtimise dokumenteerimine ja haldustugi läbi dokumendihalduse ja infovahetussüsteemide funktsioonide arendamise ja toetamise, regulatsiooni, volituste delegeerimise ja üldhalduse;

3.2.4 Ettevõtte äriprotsesside vajaliku efektiivsuse ja kvaliteedi tagamine vastavalt strateegilistele eesmärkidele nende reguleerimise, optimeerimise, standardimise ja põhiparameetrite kontrollimise kaudu.

4 Funktsioonid

Ettevõttearengu osakonna poolt täidetavad ülesanded on toodud lisas nr 1 „Ettevõtte arendusosakonna organisatsiooniline ja funktsionaalne struktuur“.

5 Koostoimed

5.1 Suhtlemine XXX LLC struktuuriüksustega

5.1.1 Osakondadega suhtlemine vastuvõtmise küsimustes:

5.1.1.1 Perioodi tegevuskavad;

5.1.1.2 tegevuskavade täitmise aruanded;

5.1.1.3 Teave peamiste tulemusnäitajate kohta;

5.1.1.4 Finants- ja majandusnäitajate aruanded;

5.1.1.5 Ettevõtte arenguga seotud analüütilised materjalid;

5.1.1.6 Ettepanekud äriprotsesside optimeerimiseks (ümberehitamiseks);

5.1.1.7 Eelarved, juhtimisaruandlus ja tulemusanalüüs;

5.1.1.8 Organisatsiooniliste ja funktsionaalsete muudatuste projektid;

5.1.1.9 Üksuste eesmärgid ja funktsioonid;

5.1.1.10 Osakondade organisatsiooniline struktuur;

5.1.1.11 Teave osakondade funktsioonide kohta;

5.1.1.12 Teave osakonna protsesside tehnoloogia kohta;

5.1.1.13 Teave struktuuriüksuse koostoimete kohta teistega

divisjonid;

5.1.1.14 Teave osakondade juhtimissüsteemi kohta;

5.1.1.15 Teave mandaatide kohta.

5.2 Suhtlemine väliste ettevõtetega

5.2.1.1 Interaktsioon põhineb segmendi "Levitus" haldamise põhimõtetel, mis on sätestatud segmendi "Levitus" haldamise põhimõtetes, ja toimub lepingu alusel;

5.2.1.2 Suhtlemine Turustussegmendi tütar- ja sidusettevõtetega Turustussegmendi juhtimissüsteemi optimeerimise küsimustes.

5.2.1.3 Tütar- ja sidusettevõtete strateegilise planeerimise küsimustes.

5.2.1.4 Turustussegmendi tasakaalustatud tulemuskaardi koostamise küsimustes.

5.2.1.5 Turustussegmendi juhtimissüsteemi optimeerimise küsimustes.

5.2.2 Suhtlemine väliste ettevõtetega

5.2.2.1 Suhtlemine väliste konsultatsioonifirmadega toimub lepingu alusel järgmistes küsimustes:

5.2.2.2 väliskonsultantide kaasamine nõustamisteenuste pakkumiseks juhtimissüsteemide projekteerimise valdkonnas;

5.2.2.3 Juhtimiskoolituste läbiviimiseks väliskonsultantide kaasamine.

5.2.3 Suhtlemine ettevõttega LLC XXX

5.2.3.1 Jaotuse segmendi strateegilise arengukava kooskõlastamise ja kinnitamise küsimustes, seire ja aruandluse andmine strateegilise plaani punktide täitmise kohta ettenähtud korras.

5.2.3.2 Turustussegmendi arendusstrateegia väljatöötamise ja kinnitamise kohta.

5.2.3.3 Jaotussegmendi juhtimissüsteemi muudatuste eelnõude kooskõlastamise kohta.

5.2.3.4 Üldkoosolekute ja aruannete korraldamise küsimustes.

6 Talituse tegevuse planeerimine

6.1 Ettevõtluse arendamise osakonna tegevuse planeerimine toimub “OÜ XXX strateegilise planeerimise eeskirja” (P-230 30.05.2007), “Osakondade tegevuse planeerimise eeskirja” alusel. P-283, 06/05/01), tegevuskava ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks aastaks, igakuised tegevusplaanid ja eelarved, XXX LLC peadirektori korraldused ja käskkirjad.

6.2 Ettevõtluse arendamise osakonna aasta strateegilised eesmärgid kehtestab ettevõtte arengu osakonna juhataja ja kinnitab XXX LLC peadirektor.

7 Jaoskonna töö aruandlus

7.1 Ettevõtluse arendamise osakonna aruandlus toimub vastavalt “Aruandluse eeskirjadele OÜ-s XXX” (P-250, 09.08.2000).

7.2 Lähtudes aasta strateegilise plaani elluviimise tulemustest esitab ettevõtte arengu osakonna juhataja XXX LLC peadirektorile aastaaruande ettevõtte arengu osakonna tegevuse ja strateegiliste eesmärkide saavutamise kohta.

7.3 Ettevõtluse arendamise osakonna operatiiv (kuu) tööplaani täitmise tulemuste põhjal esitab ettevõtte arenduse osakonna juhataja aruande XXX LLC peadirektorile.

7.4 Ettevõtluse arendamise osakonna aruandlus- ja analüütilisi materjale võib kokkuleppel XXX LLC peadirektoriga edastada ettevõtte teistele allüksustele ja töötajatele.

8 Peamised tulemusnäitajad

8.1 Ettevõtluse arenduse osakonna tulemuslikkuse põhinäitajatena, mille alusel tema tegevuse tulemusi hinnatakse, aktsepteeritakse lisas B „Ettevõtluse arenduse osakonna põhitegevuse näitajad“ toodud näitajaid.

8.2 Peamiste tulemusnäitajate absoluutsed ja suhtelised väärtused planeeritakse ettevõtte arengu osakonnale eelseisva aasta strateegilise planeerimise osana ning kajastatakse ettevõtte strateegilistes plaanides. Näitajate tegelikud väärtused registreeritakse strateegiliste plaanide täitmise aruannete osana.

9 Õigused ja volitused

Ettevõttearengu osakonnal on kõik oma ülesannete täitmiseks vajalikud õigused ja volitused. Ettevõttearengu osakonna õigusi ja volitusi teostab ettevõtte arenduse osakonna juhataja.

Ettevõttearengu osakonna juhataja ülesanded, õigused ja volitused on sätestatud “Ettevõtte arenduse osakonnajuhataja” eeskirjas.

„Kui käesoleva eeskirja punktides 4 ja 5 nimetatud konkreetsete ülesannete või ülesannete täitmine on seotud järgmist laadi küsimustega:

1) strateegilised küsimused;

2) metoodilist laadi küsimused;

3) kontsernisisese iseloomuga (s.o kontserni erinevate ettevõtete huve mõjutavad) küsimused;

4) olulised küsimused summa osas (emissiooni hind on üle 5 miljoni rubla);

5) ettevõtte tegevust pikaajalist mõju avaldavad küsimused;

6) probleemid, millega üksuse töötajad oma praktikas esimest korda kokku puutuvad;

7) samuti muud küsimused, mida osakonna töötajad ei suuda tööjõu- ja ajaressursi puudumise tõttu lahendada.

Ja kuigi ettevõtte arengu osakonna töötajad ei saa neid küsimusi tõhusalt lahendada, on ettevõtte arenduse osakonna juhatajal õigus algatada XXX LLC peadirektori ees väliskonsultantide kaasamine nendes küsimustes konsulteerimiseks vastavalt XXX LLC eeskirjad "Väliskonsultantide kaasamise kohta nõustamis- ja teabeteenuste osutamiseks".

Ettevõttearengu osakonna juhataja pädevusse kuulub juhtimisotsuste tegemine väliskonsultantide esitatud soovituste põhjal ning nende juurutamine divisjoni praktikasse.

10 Vastutus

10.1 Ettevõtluse arendamise osakonna juhataja vastutab XXX LLC peadirektori ees seatud eesmärkide saavutamise eest ettevõtte arengu osakonna pädevuse piires kooskõlas tööseadustiku ja Vene Föderatsiooni õigusaktidega.

10.2 Ettevõttearenduse osakonna pädevuses tekkivate riskide eest vastutab ettevõtte arendusosakonna juhataja.

Dokumendi tüüp:

• positsioon

Märksõnad:

• Ärikultuuri

1 -1

6. Ettevõttesuhtlusteenusel on õigus:
1) nõuda AS Venemaa Raudtee allüksustelt ettenähtud viisil teavet ja materjale, mis on vajalikud ettevõtte sideteenusele pandud ülesannete täitmiseks;
2) osaleda AS Venemaa Raudtee allüksuste koosolekutel ja muudel üritustel ettevõtte sideteenistuse pädevusse kuuluvatel teemadel;
3) pidada kehtestatud korras kirjavahetust AS Venemaa Raudtee allüksuste, organisatsioonide ja kodanikega ettevõtte sideteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
4) väljastada oma pädevuse piires AS Venemaa Raudtee allüksustele täitmiseks kohustuslikke juhendeid (kirju, märgukirju jne);
5) teostab kontrolli Venemaa Föderatsiooni õigusaktide täitmise ning AS Venemaa Raudtee ja raudtee normdokumentide täitmise üle korporatiivse sideteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
6) kasutada muid õigusi vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele, AS Venemaa Raudtee ja raudtee regulatiivdokumentidele.

IV. Töökorraldus

7. Korporatiivsuhtlusteenistust juhib korporatiivkommunikatsiooni talituse juhataja, kes nimetatakse ametikohale ja vabastatakse ametikohalt AS Venemaa Raudtee poolt kehtestatud korras.
8. Korporatiivse sideteenistuse juhil on asetäitja, kes määratakse ametikohale ja vabastatakse ametikohalt JSC Venemaa Raudtee kehtestatud korras.
9. Ettevõtte sideteenistuse juhi ülesandeid täidab tema äraolekul tema asetäitja.
10. Ettevõttesuhtlusteenistus teeb oma tööd koostöös JSC Russian Railways allüksustega, samuti ettenähtud viisil Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste valitsusasutuste ja munitsipaalasutustega.
11. Ettevõtte kommunikatsiooniteenistuse juht:
1) korraldab korporatiivse sideteenistuse tööd käsu ühtsuse põhimõttel ja kannab isiklikku vastutust ettevõtte sideteenusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) esindab AS Venemaa Raudteed ja raudteed ettenähtud korras riiklikes, avalik-õiguslikes ja muudes organisatsioonides korporatiivse sideteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
3) planeerib ettevõtte sideteenistuse tööd vastavalt AS Venemaa Raudtee ja raudtee plaanidele;
4) kinnitab korporatiivse sideteenistuse osakondade (sektorite) eeskirjad, oma töötajate ametijuhendid ja teeb neis vajadusel muudatusi;
5) jälgib ettevõtte sideteenistuse töötajate töö- ja tulemusdistsipliini täitmist;
6) esitab raudteeülemale ettepanekud ettevõtte sideteenistuse töötajate töölevõtmise ja vallandamise, samuti ümberpaigutamise kohta;
7) esitab raudteejuhile ettepanekud ettevõtte sideteenistuse töötajate suhtes ergutusmeetmete kohaldamise, samuti neile distsiplinaarkaristuste määramise kohta Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud viisil;
8) korraldab ettevõtete sideteenistuse töötajate erialast ümber- ja täiendusõpet.
12. Korporatiivse sideteenistuse osakonnad (sektorid) täidavad oma ülesandeid käesoleva eeskirja ja osakondade (sektorite) määrustiku kohaselt.
13. Korporatiivse sideteenistuse osakondade (sektorite) töötajad juhinduvad oma ülesannete täitmisel käesolevast eeskirjast ja oma ametijuhendist.