Послуги та ціни

Свобода АТ

Програма для АТ

Створення реєстру

Збори в АТ

Замовлення продукту

З 1.09.2014 набули чинності зміни ДК та ФЗ про АТ та майже всі ВАТ та всі ЗАТ стали просто АТ. Більшість – непублічними АТ.

Терміново змінювати статут не потрібно – у законі зазначено, що зміну найменування та інших положень у статуті для приведення відповідно до закону потрібно за першої зміни статуту – тобто терміну немає і коли це робити – обирають самі АТ. Але не варто довго жити зі старим статутом, у якому положення не відповідають чинному законодавству.

Статут – це такий самий документ для АТ, як паспорт для людини.

Щоб розробити статут свого акціонерного товариства, необхідно з законодавства вибрати все те, що за законом обов'язково має утримуватися у статуті, і все те, що у статуті може бути змінено в порівнянні з нормами, зазначеними в законі (природно з урахуванням того, яким чином і в у яких випадках можуть бути проведені зміни).

Включення до статуту інших положень, які не обов'язково повинні утримуватись у статуті і які нічого не змінюють у порівнянні з законом (переписування до статуту необов'язкових текстів законів), веде до почастішання майбутніх випадків протиріччя статутів постійно змінюваному законодавству та необхідності зайвих зборів та реєстрації змін статуту.

Розробники статуту можуть виконати роботу з аналізу законодавства та конструювання свого статуту повністю самостійно або взяти чужий повністю готовий статут та поміняти в ньому лише найменування та адресу.

Це дві недоцільні крайнощі.

У першому випадку - зайві трудовитрати, у другому - невикористання можливостей закону для врахування індивідуальності вашого АТ. Крім того, в готових зразках, як правило, багато зайвого у статуті, оскільки вони пишуться для того, щоб справити враження своєю товщиною, вони не містять законодавчих обґрунтувань приміщення до статуту текстів, багато в них включається тому, що подібне було в їхніх колишніх статути.

Ми підготували стандарт статуту для непублічного товариства.

Стандарт включає:

а) вибірку положень законодавства, що містять вимоги до статуту акціонерного товариства

б) зразок статуту з виділеними частинами, які підлягають прив'язці.

Вибірка положень законодавства включає норми:

1. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ГК РФ) Частина 1 (чинна редакція від 05.05.2014) Глава 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

2. Федеральний закон "Про акціонерні товариства" (редакція від 21.07.2014)

3. Лист Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 28 лютого 2000 р. N ІЧ-07/883 "Про строки повноважень ревізійної комісії"

Для розширення вашого розуміння можливого майбутнього розглянуто і Проект Федерального закону «Про внесення змін до Федерального закону «Про акціонерні товариства» та окремі законодавчі акти Російської Федерації (у частині приведення у відповідність до нової редакції глави 4 Цивільного кодексу Російської Федерації)»

Вибірка положень законодавства дозволить Вам за необхідності чи бажання перевірити обґрунтованість включення до статуту тих чи інших текстів.

Зразок статуту враховує всі вимоги закону до обов'язкового змісту статуту та можливості закону задавати у статуті інше порівняно з тим, що за умовчанням наведено у нормах закону.

Наприклад, найменування та зміст розділів стандарту статуту відповідають нормам пункту 3 статті 11 ФЗ про АТ (з урахуванням виключення типу товариства):

Статут товариства повинен містити такі відомості:

повне та скорочене фірмові найменування товариства

місце знаходження товариства

кількість, номінальну вартість, категорії (звичайні, привілейовані) акцій та типи привілейованих акцій, що розміщуються суспільством

права акціонерів – власників акцій кожної категорії (типу)

розмір статутного капіталу товариства

структуру та компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень

порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, у тому числі перелік питань, рішення щодо яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно

відомості про філії та представництва товариства

інші положення, передбачені цим Федеральним законом та іншими федеральними законами.

Зразок статуту АТ побудовано так:

Чорним кольором – обов'язковий текст (якщо має сенс для Вашого АТ).

Червоним кольором є обов'язковий текст (якщо він має сенс для Вашого АТ), приклад якого показаний і який повинен бути прив'язаний до конкретного АТ або конкретної ситуації. Після наведеного прикладу можуть бути наведені варіанти інших прикладів, відокремлені слешем /, з яких необхідно вибрати і залишити один.

Оливковим кольором – обов'язковий текст усередині виділеного червоним тексту чи необов'язковий текст – включається до статуту за бажанням (якщо вирішили його включати до статуту, то в ньому може бути червоним кольором показаний приклад обов'язкового тексту, що прив'язується до конкретного АТ або ситуації).

Лазурним кольором у дужках – коментарі, що видаляються замість дужок із остаточного тексту статуту.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

рішенням позачергових/річних загальних зборів акціонерів

/ єдиного акціонера

За/Від критого акціонерного товариства «Нова фірма»

Протокол/ Рішення № 1/б/н від 21.12. 2014

Непублічні суспільства: нововведення у Цивільному кодексі України

Федеральним законом № 99-ФЗ, ухваленим 5 травня 2014 року, було внесено поправки до цивільного законодавства щодо організаційно-правових форм юридичних осіб. 1 вересня 2014 року нові положення статті 4 першої частини ЦК РФ набули чинності:

1. Таку форму юридичних осіб, як ЗАТ, відтепер скасовано.
2. Усі господарські товариства поділяються на громадські та негромадські підприємства.

Які компанії належать до непублічним?

Згідно з новими нормами акціонерні товариства, які розміщують свої акції серед строго обмеженого кола осіб і не випускають їх в обіг на фондовий ринок, визнаються непублічними компаніями. Аналогічний статус набувають ТОВ, які відповідають ознакам громадського суспільства.

Законодавці вважають, що господарські організації у формі ЗАТ, по суті, не є акціонерними, оскільки їхні акції розподіляються серед закритого списку учасників та навіть можуть перебувати у руках єдиного акціонера. Таким чином, ці товариства практично не відрізняються від товариств з обмеженою відповідальністю і можуть бути перетворені на ТОВ чи виробничий кооператив.

Реорганізація закритого акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю не є обов'язковою. ЗАТ вправі зберегти акціонерну форму і набути статусу непублічного у разі, якщо ознаки публічності в нього відсутні.

Поправки до цивільного законодавства практично не торкаються ТОВ. Згідно з новою класифікацією, ці юрособи визнаються непублічними автоматично. Жодних обов'язків із перереєстрації у зв'язку з новим статусом на них не покладається.

Непублічне АТ

Непублічне акціонерне товариство - це юридична особа, яка відповідає таким критеріям:

мінімальний розмір статутного капіталу - 10000 руб

кількість акціонерів – не більше 50

у найменуванні організації немає вказівки на те, що вона є публічною

акції компанії не розміщуються на біржі та не пропонуються до придбання за відкритою передплатою.

Назва та установчі документи акціонерних товариств повинні бути приведені у відповідність до актуальної редакції ДК РФ, зокрема, з фірмового найменування ЗАТ слід виключити слово «закрите». Зафіксувати зміни у правовстановлюючій документації можна пізніше, при внесенні до неї планових поправок.

Визнання АТ непублічним надає йому набагато більшу свободу у керуванні своєю діяльністю порівняно з публічною компанією. Так, колишнє ЗАТ не зобов'язане публікувати інформацію про свою роботу у відкритих джерелах. За рішенням акціонерів управління організацією може бути повністю передано до рук ради директорів чи одноосібного виконавчого органу товариства. Збори акціонерів мають право самостійно визначати номінальну вартість акцій, їх кількість та тип, надавати окремим учасникам додаткові права. Цінні папери АТ купуються та продаються шляхом простої угоди.

Усі рішення АТ мають бути засвідчені нотаріусом чи реєстратором. Ведення реєстру акціонерів непублічного акціонерного товариства передається спеціалізованому реєстратору.

ТОВ як непублічні компанії

Діяльність суб'єктів господарювання у формі ТОВ регулюється ст. 96-104 ЦК України:

мінімальна сума статутного капіталу - 10000 рублів

склад учасників – максимум 50

список учасників ведеться самим суспільством, всі зміни реєструються в ЄДРЮЛ

правомочності учасників за замовчуванням встановлюються згідно з їх частками у статутному капіталі, але можуть бути змінені за наявності у непублічного товариства корпоративного договору або після внесення відповідних положень до статуту фірми з фіксацією поправок до ЄДРЮЛу

угода щодо відчуження часток оформляється нотаріально, факт переходу прав вноситься до ЄДРЮЛ.

На відміну від документації громадських компаній, відомості, які у корпоративному договорі непублічного суспільства з обмеженою відповідальністю, є конфіденційними і розкриваються третім особам.

З набранням чинності поправок до Цивільного кодексу РФ оформлення рішень учасників суспільства має проводитися у присутності нотаріуса. Однак тут передбачені й інші можливості, що не суперечать законодавству, а саме:

внесення до статуту змін, що визначають інший спосіб підтвердження рішень зборів учасників ТОВ

обов'язкове посвідчення протоколів товариства підписами всіх учасників

застосування технічних засобів, які фіксують факт ухвалення документа.

Поряд із ЗАТ із цивільно-правового обороту також виключається форма юридичних осіб ТДВ (товариство з додатковою відповідальністю). Згідно з новими правилами такі організації мають перереєструватися в непублічне ТОВ.

Можливо, найближчим часом варто очікувати чергових змін до законодавчих норм щодо юрособ, оскільки закони про акціонерні товариства, про ринок цінних паперів та товариства з обмеженою відповідальністю, що регулюють діяльність АТ та ТОВ, досі існують у старих редакціях (без поділу на публічні та непублічні компанії).

Непублічне акціонерне товариство: статут, реєстрація

У підприємницькому співтоваристві виникли непублічні акціонерні товариства. А все тому, що було прийнято гучні поправки до Цивільного Кодексу. Що вони являють собою? Які типи організацій відповідно до них з'явилися торік у Росії? Як має звучати коректне найменування непублічного акціонерного товариства, якщо ми збираємося вести бізнес у рамках цієї організаційно-правової форми? Постараємося відповісти на ці питання і одночасно розглянути найбільш примітні нюанси, які розкривають суть законодавчих новацій.

Новий закон

Таке явище, як непублічне акціонерне товариство, зовсім нове для Росії. Цей термін набув поширення лише за фактом деяких законодавчих реформ, проведених у вересні 2014 року. Тоді набули чинності кілька поправок до ЦК РФ. Відповідно до них, акціонерні товариства відкритого та закритого типу як види організаційно-правової форми роботи підприємств отримали інше найменування. Тепер у обороті інші терміни, а саме - "публічне" та "звичайне" суспільство. Що вони є?

До громадських товариств тепер відносять організації, які мають акціями та цінними паперами, які розміщуються у відкритому форматі (або звертаються на ринку згідно з нормами правових актів, що регулюють оборот цінних паперів). Інші типи господарських товариств - ЗАТ, а також ВАТ - які не мають цінних паперів у вільному обороті, набувають статусу "звичайних". Їх назва звучить як "акціонерне суспільство", без будь-яких додавань. Зазначимо також, що такий формат організації підприємств, як ТДВ, у принципі не був класифікований і скасований. Таким чином, фірми, створені до вересня 2014 року, мають бути перейменовані відповідним чином. Нові функціонуватимуть у тому статусі, що встановлено законом.

Нюанси термінології

У новому законі немає терміна, який би звучав саме як "непублічне акціонерне товариство". Таким чином, така організаційно-правова форма, як ЗАТ, не набула прямого аналога. Однак, якщо в організації все ж таки є акції, хай і не запущені у вільну торгівлю, застосування терміна "непублічне акціонерне товариство" щодо них цілком допустиме в неофіційному порядку. У свою чергу ТОВ, в якому акцій немає (є лише статутний капітал) називається як і раніше.

Отже, основний критерій " публічності " - відкрита торгівля акціями та інші цінними паперами. Крім того, експерти зазначають, що не менш важливим є й інший аспект. "Публічність" АТ, крім того, має відображатися у його статуті.

Також зазначимо, що за новим законом перереєстрацію організацій з метою приведення їх найменувань у відповідність до поправок не потрібно проводити у терміновому порядку. Крім того, при здійсненні відповідної процедури фірмам не потрібно платити держмито. Цікавий факт - поправки до ЦК РФ, про які йдеться, були ініційовані органами влади ще 2012 року.

ТОВ – це непублічне суспільство?

Щодо такої організаційно-правової форми бізнесу, як ТОВ, у частині аналізованих поправок до ЦК України має місце особливість. З одного боку, у новій редакції Кодексу ТОВ тепер належать до непублічним товариствам, нарівні із "колишніми" ЗАТ. З іншого боку, інші положення ЦК РФ нічого не говорять про зміну їхнього статусу. Таким чином, ТОВ - це ніби і "непублічне суспільство", як і ЗАТ, і в той же час як самостійна організаційно-правова форма підприємства.

Три типи товариств

Отже, що ми маємо за фактом внесення змін до закону? У Росії її залишається три основних типи організацій.

1. Громадські акціонерні товариства

Це підприємства, які мають акції, що обертаються у вільному обігу. У будь-якому випадку це "колишні" ВАТ.

2. Два підтипи непублічних товариств:

АТ, які не мають акцій у вільному обороті (це можуть бути як "колишні" ЗАТ, так і ВАТ з невипущеними у продаж цінними паперами), неофіційно - "непублічне акціонерне товариство"

ТОВ без акцій.

Колишні ТДВ скасовані. До тих фірм, які встигли зареєструватися в цьому статусі, тепер застосовуватимуться норми, характерні для ТОВ.

Нюанси перереєстрації

Що робити вже зареєстрованим фірмам? Чи потрібно їм провести перейменування відповідно до нових норм ЦК РФ? Юристи вважають, що ні, виходячи із змісту норм поправок до Кодексу. Справа в тому, що в 11-му пункті 3-ї статті відповідного закону про перейменування товариств організації, які створені до набрання чинності поправками та мають ознаки публічних, автоматично такими визнаються. У свою чергу ЗАТ також можна не перереєструвати, щоправда, лише до того моменту, коли вноситимуться зміни до статуту - так говорить 9-й пункт 3-ї статті закону про поправки.

Алгоритм перереєстрації

Розглянемо, яким чином перереєстрація (перейменування) фірми повинна здійснюватися на практиці, якщо потреба в цьому все ж таки виникне. Процедура складається з наступних основних етапів.

Спочатку компанія заповнює заяву на бланку за номером Р13001, який затверджено ФНП. Потім фірма додає до нього такі документи:

Протокол зборів засновників (акціонерів)

Новий статут непублічного акціонерного товариства.

Мито, як ми вже сказали вище, платити не потрібно. Наступний етап - упорядкування установчих документів. Зокрема, абревіатуру ЗАТ та відповідний йому термін "закрите акціонерне товариство" слід перейменувати на АТ. Після цього необхідно також поміняти структуру печаток, внести зміни до банківських документів, а також направити інформацію партнерам про те, що тепер таке ЗАТ - непублічне акціонерне товариство. У зв'язку з чим деякі експерти все ж таки рекомендують провести процедуру перейменування, щоб контрагентам і можливим інвесторам було зрозуміліше, з якого типу фірмою йде чи йтиме співпраця. Хоча закон за умовчанням цього не вимагає.

Деякі експерти відзначають, посилаючись на 1-й пункт 97-й статті НК РФ, що АТ, які мають ознаки "публічності", зобов'язані додати у своє найменування відповідну вказівку. "Непублічні" АТ на свій розсуд можуть зробити те саме, якщо акціонери мають намір оголосити, що цінні папери надійдуть у відкриту підписку.

Реєстр та реєстратор

Відзначимо також той факт, що поправки до ЦК РФ супроводжували також і ряд підзаконних правових актів. До таких, зокрема, належить одне з Листів Банку Росії. У ньому відбивається обов'язок організацій передати у відання спеціалізованому реєстратору - чи то відкрите чи непублічне акціонерне товариство - реєстр акціонерів. Це обов'язкове всім АТ, як зазначають юристи, до виконання розпорядження ЦБ. Якщо ж відкрите чи непублічне акціонерне товариство реєстр акціонерів ще нікому не передало, його засновники повинні здійснити ряд процедур. А саме:

Підготувати відповідні документи та інформацію

Укласти договір із реєстратором

Розкрити інформацію (якщо АТ пропонується зробити це) про партнерську фірму

Повідомити осіб, чиї дані є у реєстраційних документах

Передати реєстр у партнерську організацію

Внести в ЄДРЮЛ інформацію про реєстратора

Значимість реформ

Які практичні наслідки реформування ЗАТ та ВАТ? Експерти вважають, що тепер держава може контролювати роботу акціонерних товариств активніше, ніж раніше. Зокрема, всі АТ повинні проходити обов'язковий аудит, причому як публічні, так і ті, чиї акції не звертаються вільно. Немає значення статус цінних паперів АТ. Навіть для такої форми бізнесу, як непублічне акціонерне товариство, аудит стає обов'язковою процедурою.

Аудитор при цьому не повинен бути пов'язаний з інтересами АТ або особисто з акціонерами товариства. Предмет аудиторської перевірки – бухгалтерська, а також фінансова звітність. Ініціювати позапланову перевірку можуть власники більш як 10% активів корпорації (акцій чи статутного капіталу). Критерії проведення цієї процедури можуть бути відображені у статуті акціонерного товариства.

Зазначимо також, що до ЦК було внесено низку інших поправок, які доповнюють ті, що ми розглядаємо. Зокрема, у фірмі тепер може працювати кілька осіб на посаді генерального директора. Проте статут непублічного акціонерного товариства чи його "відкритого" аналога має містити відомості про повноваження кожного. Цікаво, що посада головного бухгалтера може бути виключно одноосібною. Ще одне значуще нововведення - деякі види рішень, що приймаються акціонерами фірм, тепер повинні засвідчуватися нотаріально.

Значні зміни стосуються, наприклад, такого нюансу, як спосіб підтвердження переліку осіб, що у зборах акціонерів. Для публічних акціонерних товариств встановлено норму - відповідну процедуру може виконувати людина, яка веде реєстр акціонерів і одночасно виконує функції, характерні для лічильної комісії. Такі нововведення. У свою чергу, у такій формі організації бізнесу, як непублічні акціонерні товариства, ведення реєстру також може здійснюватися виконавчою особою, але її функцію, яка пов'язана з визначенням складу учасників зборів, може виконувати нотаріус. Крім того, як зазначають деякі юристи, особливості цієї процедури можна прописати також і у статуті непублічного суспільства – закон прямо не забороняє це робити.

Також нова редакція ЦК змінила порядок перетворення одного суспільства на інше. Тепер АТ може стати ТОВ, господарським товариством або кооперативом. Водночас АТ втрачає право ставати некомерційною організацією.

Корпоративний договір

Поправки до ЦК також ввели в юридичний обіг новий термін – "корпоративний договір". Його за бажанням можуть укладати акціонери товариств. Якщо вони зроблять це, то у разі, якщо АТ публічне, зміст документа має бути розкрито (щоправда, актуальних норм, регулюючих цю процедуру, поки що не з'явилося). У свою чергу, якщо "корпоративний договір" становило "колишнє" ЗАТ, непублічне акціонерне товариство, то розкривати його подробиці закон не наказує.

Зміни у статуті

Є низка нюансів, на які корисно звернути увагу власникам АТ, які вирішили внести зміни до статуту організації. Нова редакція ЦК містить низку нових вимог до цього установчого документа. Розглянемо пункти, які можуть містити типовий статут непублічного акціонерного товариства. Знання їх може стати у нагоді як із створенні нової фірми, і при перереєстрації існуючої. Отже, форма статуту непублічного акціонерного товариства має включати такі пункти:

Вказівка ​​на те, що вона публічна (якщо фактична діяльність та тип акції тому відповідають)

Порядок та умови, за яких проводитиметься аудит, затребуваний акціонерами, у яких у володінні щонайменше 10% цінних паперів

Назва населеного пункту, де зареєстровано компанію

Перелік прав та обов'язків засновників фірми

Особливості процедури, коли одні акціонери повідомляють інших про те, що звертатимуться до суду з самостійними позовними вимогами

Перелік прав, встановлених для осіб, які формують колегіальну структуру управління фірмою

Відомості про розподіл повноважень між різними внутрішньокорпоративними структурами.

Які ще аспекти включає робота над статутом? Можна відзначити такий факт: коли відбувається реєстрація непублічного акціонерного товариства, до основного установчого документа не потрібно вносити відомості про єдиного акціонера. Або, наприклад, відомості про те, як визначається склад учасників акціонерних зборів – закон у цьому сенсі дає власникам непублічних товариств відносну свободу дій.

Приблизний зразок статуту непублічного акціонерного товариства, який ми виклали вище, також можна доповнити рядом положень. Щоправда, для цього потрібне одноголосне рішення засновників. Але якщо воно отримано, то допустимо включення до установчого документа наступних положень:

Про віднесення питань, які вирішуються на загальних зборах, до компетенції колегіальної структури управління фірмою

Про визначення випадків, що зумовлюють створення ревізійної комісії

Про те, як здійснюється збори акціонерів в особливому порядку

Про порядок надання переважного права купівлі цінних паперів, що конвертуються в активи товариства

Про порядок розгляду загальними зборами тих питань, які, відповідно до правових актів РФ, не належать до його компетенції.

Це дуже приблизний приклад статуту непублічного акціонерного товариства. Проте ключові нюанси, на які підприємцям корисно звернути увагу, ми торкнулися.

Акціонерне товариство. Типовий статут непублічного акціонерного товариства

ТИПОВИЙ СТАТУТ НЕПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Статут товариства є єдиним установчим документом. На підставі свого статуту акціонерне товариство в особі відповідного органу управління виступає учасником цивільного обігу, суб'єктом трудових, податкових та інших правовідносин. Основне, чим необхідно керуватися при складанні статуту непублічного акціонерного товариства Ви знайдете в запропонованому матеріалі.

Акціонерні товариства є однією із форм господарських товариств. Порядок створення, реорганізації, ліквідації, правове становище акціонерних товариств, правничий та обов'язки їх акціонерів, і навіть захист правий і інтересів акціонерів визначається ДК РФ. а також Федеральним законом від 26.12.1995 р. N 208-ФЗ Про акціонерні товариства (далі - Закон N 208-ФЗ).

Нагадаємо, що 05.05.2014 р. в рамках реформи цивільного законодавства, що проводиться, був прийнятий Федеральний закон від 05.05.2014 р. N 99-ФЗ Про внесення змін до глави 4 частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації та про визнання такими, що втратили чинність, окремих положень законодавчих актів Російської Федерації Федерації (далі - Закон N 99-ФЗ), що істотно змінює положення ДК РФ про юридичні особи. Законом N 99-ФЗ внесено зміни до глави 4 частини першої ДК РФ, які значно зачіпають правове становище акціонерних товариств.

Насамперед, Законом N 99-ФЗ скасовується низка організаційно-правових форм, серед яких найпопулярнішою є закрите акціонерне товариство. Вводяться такі види комерційних організацій:

Господарські товариства та товариства

Селянські (фермерські) господарства

Господарські партнерства

Виробничі кооперативи

Державні та муніципальні унітарні підприємства.

і ми з Вами зв'яжемося!

"Затверджено"

Протокол(Рішення)від"__" ______20__г.

ВСТАВИВ

АКЦІОНЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА

«***»

(Нова редакція№__)

Місто (населений пункт):

20 __ м.

СТАТТЯ 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕННЯ І МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Повне фірмове найменування та тип Товариства:

Акціонерне товариство "***"

2. Скорочене фірмове найменування Товариства:

АТ "***"

3. Місце знаходження Товариства:

***

4. Поштова адреса Товариства:

***

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУСПІЛЬСТВА

Суспільство є повним правонаступником ***, з переходом до Товариства всіх його майнових прав та обов'язків щодо всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами.

Суспільство внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб *** та зареєстровано за Основним державним реєстраційним номером ***.

2. Суспільство є юридичною особою за російським законодавством. Правове становище Товариства визначається законодавством РФ та цим Статутом.

3. Товариство має у власності відокремлене майно, яке враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

4. Суспільство має цивільні правничий та несе обов'язки, необхідні здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральним законом.

5. Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації та за її межами.

6. Суспільство може створювати філії та відкривати представництва на території Російської Федерації і за кордоном відповідно до законодавства РФ та законодавства іноземної держави за місцем знаходження філій та представництв.

7. Товариство має круглий друк, що містить його повне фірмове найменування російською мовою та вказівку на місце його знаходження, штампи та бланки російською мовою зі своїм найменуванням та інші засоби візуальної ідентифікації.

8. Суспільство виконує державні заходи щодо мобілізаційної підготовки та цивільної оборони відповідно до чинного законодавства.

9. Суспільство засноване на невизначений термін та діє з моменту його державної реєстрації.

СТАТТЯ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА

1. Суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2. Суспільство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

3. У разі ненадання особою, зареєстрованою в реєстрі акціонерів Товариства, інформації про зміну своїх даних, Товариство не несе відповідальності за заподіяні у зв'язку з цим збитки.

4. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, так само як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

СТАТТЯ 4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Суспільство створено з метою задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів його акціонерів та співробітників.

2. Видами діяльності Товариства є:

3. Суспільство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством РФ.

4. На види діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство одержує ліцензії відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, і може займатися цими видами діяльності лише після отримання відповідних ліцензій.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ СУСПІЛЬСТВА

1. Акціонер Товариства має право:

• отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
• ознайомлюватися з документами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
• відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;
• вимагати внесення запису до Реєстру акціонерів не пізніше трьох днів з моменту подання правовстановлюючих документів на акції та інших документів, передбачених законодавством, а у разі відмови - оскаржити дії реєстратора у судовому порядку;
• оскаржити до суду рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів з порушенням вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, у разі, якщо він не брав участі у Загальних зборах акціонерів або голосував проти прийняття такого рішення та зазначеним рішенням порушено його права та законні інтереси;

2. Кожна звичайна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однаковий обсяг прав.

Акціонер-власник звичайних акцій Товариства має право:

• брати участь у Загальних зборах акціонерів із правом голосу з усіх питань його компетенції;
• отримання дивідендів, а разі ліквідації Товариства - частини його майна;
• обирати або бути обраним до органів управління та контрольних органів Товариства;
• вимагати викупу Товариством усіх або частини акцій, що належать, у порядку, встановленому чинним законодавством, у випадках:
  • реорганізації Товариства або вчинення великої угоди, рішення про схвалення якої приймається Загальними зборами акціонерів, якщо він голосував проти ухвалення рішення про його реорганізацію або вчинення зазначеної угоди або не брав участі у голосуванні з цих питань;
  • внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що обмежують їхні права, якщо він голосував проти ухвалення відповідного рішення або не брав участі у голосуванні.
• одержувати від органів управління Товариства необхідну інформацію з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів;
• а також інші права, передбачені чинним законодавством.

3. Акціонер-власник привілейованих акцій не має права голосу на Загальних зборах акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Привілейовані акції Товариства одного типу надають акціонерам – їхнім власникам однаковий обсяг прав.

Власник привілейованих іменних акцій має право:

• вимагати конвертації привілейованих акцій у прості акції;
• брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом голосу під час вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
• брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи з зборів, наступних за річними Загальними зборами акціонерів, на яких незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату дивідендів або було прийнято рішення про неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями. Право акціонерів-власників привілейованих акцій брати участь у Загальних зборах акціонерів припиняється з першої виплати за вказаними акціями дивідендів у розмірі;
• отримувати у разі ліквідації Товариства нараховані, але не сплачені дивіденди, а також ліквідаційну вартість у розмірі ***% від номінальної вартості привілейованих акцій;
• а також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Акціонер зобов'язаний:

• дотримуватись положень та виконувати зобов'язання, передбачені установчими документами та рішеннями Загальних зборів, виконувати прийняті на себе зобов'язання перед Товариством;
• своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних;
• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості акцій, що їм належать.

6. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості акцій, що їм належать.

СТАТТЯ 6. УСТАВНИЙ КАПІТАЛ СУСПІЛЬСТВА

1. Статутний капітал Товариства складається із номінальної вартості акцій Товариства, придбаних акціонерами.

2. Статутний капітал Товариства складає *** рублів і складається з:

• *** звичайних іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю * карбованець. Державний реєстраційний номер випуску ***.
• *** привілейованих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю * карбованець. Державний реєстраційний номер випуску ***.

3. Додатково до розміщених акцій Товариство вправі розміщувати *** звичайних іменних акцій номінальною вартістю * рубль (оголошені акції), які мають права, надані звичайним іменним акціям Товариства.

СТАТТЯ 7. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

1. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом збільшення номінальної вартості акцій чи розміщення додаткових акцій.

2. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

3. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості розміщених акцій або скорочення їх загальної кількості, у тому числі шляхом придбання частини акцій у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом придбання частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості приймається загальними зборами акціонерів.

5. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення свого Статутного капіталу Товариство письмового повідомляє кредиторів Товариства про зменшення Статутного капіталу та його новий розмір, а також опубліковує це рішення у друкованому виданні, призначеному для публікації даних про державну реєстрацію юридичних осіб. При цьому кредитори Товариства мають право протягом 30 днів з дати надсилання їм повідомлення або протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про ухвалене рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування ним збитків.

СТАТТЯ 8. РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ. ПРИДБАННЯ І ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ АКЦІЙ. КОНВЕРТАЦІЯ ПРИВІЛЮВАНИХ АКЦІЙ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВАГОВОГО ПРАВА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ.

1. Товариство має право здійснювати розміщення додаткових акцій у вигляді закритої підписки та конвертації. У разі збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок його майна Товариство має здійснювати розміщення додаткових акцій у вигляді розподілу їх серед акціонерів.

2. Оплата додаткових акцій Товариства, що розміщуються за допомогою підписки, здійснюється за ціною, яка визначається Радою директорів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Акціонери Товариства, які голосували проти або не брали участі у голосуванні з питання про розміщення акцій за допомогою закритої підписки, мають переважне право придбання додаткових акцій, що розміщуються за допомогою закритої підписки, у кількості, пропорційній кількості акцій цієї категорії, що належать їм. Зазначене право не поширюється на розміщення акцій, якщо при цьому акціонери мають можливість придбати цілу кількість акцій, що розміщуються, пропорційно кількості належних їм акцій відповідної категорії.

4. Товариство має право купувати розміщені ним акції за рішенням Загальних зборів акціонерів про зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом придбання частини розміщених акцій з метою скорочення їх загальної кількості, що погашаються при їх придбанні.

5. Товариство має право купувати розміщені ним акції за рішенням Ради директорів Товариства. Акції, придбані Товариством, не надають права голосу, не враховуються під час підрахунку голосів, за ними не нараховуються дивіденди. Такі акції мають бути реалізовані за їхньою ринковою вартістю не пізніше одного року з дати їх придбання.

6. Рішення про конвертацію привілейованих акцій у звичайні акції приймається Загальними зборами акціонерів на пропозицію Ради директорів Товариства.

7. Акціонери Товариства користуються переважним правом придбання акцій Товариства, які продають інші акціонери Товариства, за ціною пропозиції третій особі. Продавець акцій має право на свій розсуд продати їх одному або розділити між декількома акціонерами.

Суспільство має переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово сповістити про це інших акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

У разі, якщо акціонери Товариства та (або) Товариство не скористаються переважним правом придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом одного місяця з дня такого повідомлення, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, повідомлених Товариству та його акціонерам . Строк здійснення переважного права припиняється, якщо до його закінчення від усіх акціонерів Товариства отримано письмові заяви про використання чи відмову від використання переважного права.

При продажі акцій з порушенням переважного права придбання будь-який акціонер Товариства та (або) Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер або Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця.

Поступка зазначеного переважного права не допускається.

СТАТТЯ 9. ФОНДИ СУСПІЛЬСТВА

1. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі *% від Статутного капіталу Товариства.

2. Резервний фонд Товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань у розмірі *% від чистого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру.

3. Резервний фонд Товариства призначений для покриття його збитків, а також для викупу акцій Товариства у разі відсутності інших коштів і не може бути використаний для інших цілей.

4. Суспільство має право крім Резервного фонду створити інші фонди. Порядок формування, використання та визначення розмірів відрахувань до зазначених фондів визначається рішенням Ради директорів. Кошти фондів перебувають у повній власності Товариства.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНА ЗБОРА АКЦІОНЕРІВ

1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

2. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать питання:

а. внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції;

б. реорганізація Товариства;

в. ліквідація Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;

м. визначення кількісного складу Ради директорів Товариства, обрання його членів та дострокове припинення їх повноважень;

буд. визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) оголошених акцій та прав, що надаються цими акціями;

е. збільшення Статутного капіталу Товариства;

ж. зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій шляхом придбання Товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості, а також шляхом погашення придбаних або викуплених Товариством акцій;

з. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та дострокове припинення їх повноважень;

в.

до. затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків) Товариства, а також розподіл прибутку, у тому числі виплата (оголошення) дивідендів та збитків Товариства за результатами фінансового року;

л. визначення порядку ведення Загальних зборів акціонерів;

м. обрання членів лічильної комісії та дострокове припинення їх повноважень;

н. дроблення та консолідація акцій;

о. прийняття рішень про схвалення угод, у вчиненні яких є зацікавленість, у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо:

• предметом угоди або кількох взаємопов'язаних угод є майно, вартість якого за даними бухгалтерського обліку (ціна пропозиції майна, що купується) Товариства становить 2 і більше відсотка балансової вартості активів Товариства за даними його бухгалтерської звітності на останню звітну дату;
• угода чи кілька взаємозалежних угод є розміщенням у вигляді підписки чи реалізацією акцій, що становлять понад 2% звичайних акцій, раніше розміщених товариством;

п. ухвалення рішень про схвалення великих угод, предметом яких є майно, вартість якого складає:

• понад 50% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними бухгалтерської звітності на останню звітну дату;
• від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства, якщо Рада директорів не досягла одностайності з питання про вчинення такої угоди та питання про її укладання винесено Радою директорів на рішення Загальних зборів акціонерів;

нар. придбання Товариством розміщених акцій у випадках, встановлених законом;

с. прийняття рішення про участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;

т. затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Товариства;

у. вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.

Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, неможливо знайти передано рішення Раді директорів Товариства, крім питань, передбачених чинним законодавством.

Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, неможливо знайти передано рішення виконавчому органу Товариства.

Рішення з питань б, е, н-т приймаються Загальними зборами акціонерів лише на пропозицію Ради директорів Товариства.

3. Загальні збори акціонерів можуть бути річними та позачерговими.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться щорічно не раніше як за два місяці і пізніше як за шість місяців після закінчення фінансового року Товариства. На річних загальних зборах акціонерів вирішуються питання:

• обрання Ради директорів Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
• затвердження аудитора Товариства;
• затвердження річного звіту Товариства, річної бухгалтерської звітності, у т.ч. звітів про прибутки та збитки Товариства, а також розподіл прибутку, у т.ч. виплата (оголошення) дивідендів та збитків Товариства за результатами фінансового року;
• інші питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та включені до порядку денного зборів з дотриманням необхідних процедур.

Загальні збори акціонерів, що проводяться крім річних, є позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться за рішенням Ради директорів на підставі його власної ініціативи, вимоги ревізора, аудиту Товариства або акціонера (акціонерів), який є власником не менше 10 відсотків акцій Товариства, що голосують, на дату пред'явлення вимоги. Скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу ревізора Товариства, аудитора Товариства або акціонера (акціонерів), що є власником не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, здійснюється Радою директорів Товариства та проводиться у строки, встановлені чинним законодавством.

4. Повідомлення про проведення Загальних зборів здійснюється шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет: ***, яке має містити всі необхідні відомості, передбачені чинним законодавством України.

5. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Ради Директорів, а у разі його відсутності - один із членів Ради директорів.

6. Для перевірки повноважень та реєстрації осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, визначення кворуму Загальних зборів акціонерів, підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування створюється Рахункова комісія. Функції Рахункової комісії виконує Реєстратор (Реєстротримач) Товариства. Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення та склад акціонерів Товариства, які були присутні при його прийнятті, підтверджуються шляхом посвідчення особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів Товариства та виконує функції лічильної комісії.

7. Загальні збори акціонерів правомочні (мають кворум), якщо в них взяли участь акціонери, які мають у сукупності більш ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства.

Акціонерами, що взяли участь у загальних зборах, вважаються акціонери, які зареєструвалися для участі в ньому, у тому числі на вказаному в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет", а також акціонери, бюлетені яких отримані або електронна форма бюлетенів яких заповнена на вказаному у такому повідомленні сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" не пізніше двох днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Акціонерами, які брали участь у загальних зборах акціонерів, що проводяться у формі заочного голосування, вважаються акціонери, бюлетені яких отримані або електронна форма бюлетенів яких заповнена на вказаному в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" до дати закінчення прийому бюлетенів.

Які взяли участь у загальних зборах акціонерів вважаються також акціонери, які відповідно до правил законодавства Російської Федерації про цінні папери дали особам, які здійснюють облік їх прав на акції, вказівки (інструкції) про голосування, якщо повідомлення про їхнє волевиявлення отримано не пізніше двох днів до дати проведення загальних зборів акціонерів або до дати закінчення прийому бюлетенів під час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування.

За відсутності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів проводяться повторні Загальні збори акціонерів з тим самим порядком денним. Повторні Загальні збори акціонерів правомочні (мають кворум), якщо в них взяли участь акціонери, які мають у сукупності не менше ніж 30% голосів розміщених голосуючих акцій Товариства.

8. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів, а також змінювати порядок денний.

10. Рішення з питань а-в, д, р, а також з інших питань, передбачених чинним законодавством, приймаються Загальними зборами акціонерів більшістю в 3/4 голосів акціонерів-власників акцій, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

З інших питань рішення приймається більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах, якщо необхідність більшої кількості голосів для прийняття такого рішення не передбачена чинним законодавством.

11. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути ухвалене без проведення зборів шляхом заочного голосування. Загальні збори акціонерів, порядок денний яких включає питання про обрання Ради директорів, Ревізійної комісії (Ревізора), затвердження аудитора товариства, а також питання, передбачені п.п. " до п.2 цієї статті, не може проводитись у формі заочного голосування.

Які взяли участь у Загальних зборах акціонерів, що проводяться у формі заочного голосування, вважаються акціонери, бюлетені яких отримані до дати закінчення прийому бюлетенів.

12. За підсумками голосування рахункова комісія не пізніше 3 (трьох) днів після закриття Загальних зборів акціонерів або дати закінчення прийому бюлетенів під час проведення Загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування складає протокол про підсумки голосування.

13. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, а також підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування, або доводяться до відома акціонерів не пізніше ніж за 10 днів після складання протоколу про підсумки голосування у формі звіту про підсумки голосування у порядку, передбаченому для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

14. У строки, що передбачені чинним законодавством після закриття Загальних зборів акціонерів складається протокол у двох примірниках, який підписується головою та секретарем зборів.

15. Рішення Загальних зборів, ухвалені з порушенням чинного законодавства або цього Статуту, є недійсними.

16. Акціонер має право протягом шести місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися, оскаржити до суду рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів з порушенням вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, у разі, якщо він не брав участі у Загальних зборах акціонерів або голосував проти прийняття такого рішення та зазначеним рішенням порушено його права та законні інтереси.

1. Рада директорів Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, крім вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Число членів Ради директорів складає *(***) осіб.

2. До компетенції Ради директорів Товариства належать такі питання:

а. визначення пріоритетних напрямів діяльності Товариства та затвердження планів фінансування програм перспективного розвитку;

б. скликання річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, коли відповідно до закону Загальні збори акціонерів можуть бути скликані в іншому порядку;

в. затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів;

м. визначення дати складання списку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та вирішення інших питань, пов'язаних із підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів;

буд. розміщення Товариством облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених чинним законодавством;

е. визначення ціни (грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу емісійних цінних паперів у випадках, передбачених чинним законодавством;

ж. придбання розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених чинним законодавством;

з. призначення Генерального директора, заступника Генерального директора з виробництва, фінансового директора, головного бухгалтера та дострокове припинення їх повноважень; затвердження умов їх трудових контрактів, що підписуються Головою Ради директорів; погодження кандидатур заступників Генерального директора та керівників підрозділів на пропозицію Генерального директора;

в. винесення рішення Загальних зборів акціонерів питань, передбачених пп. " б, е, н-т п.2 статті 10 цього Статуту;

м. використання резервного та інших фондів Товариства;

н. затвердження внутрішніх документів Товариства, крім внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів;

о. створення філій та відкриття представництв Товариства, призначення їх керівників;

п. ухвалення рішення про участь Товариства в інших організаціях, за винятком випадків передбачених пп. " з п.2 ст. 10 цього Статуту;

нар. прийняття рішень про укладення угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо чи опосередковано прав на земельні ділянки та майно, вартість яких становить до 25% балансової вартості активів Товариства на дату прийняття рішення про вчинення правочину;

с. попереднє схвалення великих угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо чи опосередковано майна, предметом яких є майно, вартість якого становить від 25% до 50% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними бухгалтерської звітності на останню звітну дату;

т. схвалення угод, у скоєнні яких є зацікавленість;

у. затвердження реєстратора Товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;

ф. інші питання, віднесені до його компетенції чинним законодавством та цим Статутом.

Запитання, що віднесені до компетенції Ради директорів Товариства, не можуть бути передані на рішення Виконавчому органу Товариства.

3. Члени Ради директорів Товариства обираються річними загальними зборами акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строки, встановлені цим Статутом, повноваження Ради директорів Товариства припиняються, за винятком повноважень щодо підготовки, скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особи, обрані до складу Ради директорів Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4. Членом Ради директорів Товариства може бути лише фізична особа. Член Ради директорів Товариства може бути акціонером Товариства.

5. Голова Ради директорів Товариства обирається членами Ради директорів Товариства з-поміж них.

Голова Ради директорів Товариства організовує його роботу, скликає засідання Ради директорів Товариства та головує на них.

У разі відсутності голови Ради директорів Товариства його функції здійснює один із членів Ради директорів Товариства за рішенням Ради директорів Товариства.

Рада директорів Товариства обирає (призначає) Секретаря Ради директорів, який проводить протоколи засідань Ради директорів.

6. Засідання Ради директорів Товариства скликається головою Ради директорів за його власною ініціативою, на вимогу члена Ради директорів, ревізійної комісії (ревізора) Товариства або аудитора Товариства, Генерального директора.

7. Кворум для проведення засідання Ради директорів Товариства повинен бути не менше ніж 3/4 від числа обраних членів Ради директорів Товариства.

У випадку, коли кількість членів Ради директорів стає меншою за кворум, Товариство скликає позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Ради директорів.

Рішення на засіданні Ради директорів приймаються, якщо за них проголосувало не менше ніж 5 членів Ради директорів, які беруть участь у засіданні, якщо необхідність більшої кількості голосів для прийняття такого рішення не передбачена чинним законодавством.

Рада директорів Товариства має право приймати рішення шляхом заочного голосування (опитувальним шляхом).

При визначенні наявності кворуму та результатів голосування враховується письмова думка члена Ради директорів Товариства, яке відсутнє на засіданні Ради директорів Товариства, з питань порядку денного.

Кожен член Ради директорів Товариства має один голос. Передача голосу одним членом Ради директорів Товариства іншій особі не допускається.

8. На засіданні Ради директорів Товариства ведеться протокол, який складається не пізніше ніж за 3 дні після його проведення. Протокол засідання Ради директорів Товариства підписується головуючим на засіданні та секретарем.

9. Рада директорів проводить засідання у міру потреби.

Порядок проведення засідань та процедура голосування визначається Радою директорів.

СТАТТЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СУСПІЛЬСТВА

1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства – Генеральним директором Товариства.

2. Генеральний директор призначається Радою директорів Товариства строком на рік.

3. До компетенції Генерального директора Товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Ради директорів Товариства.

4. Генеральний директор організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Ради директорів Товариства.

Генеральний директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси, здійснює від імені Товариства правочини, затверджує штати, видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

5. Права та обов'язки Генерального директора щодо здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства визначаються чинним законодавством РФ та договором (контрактом), що укладається з Товариством.

Договір від імені Товариства підписується головою Ради директорів Товариства або особою, уповноваженою Радою директорів Товариства.

6. Генеральний директор несе відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку у Товаристві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що подаються акціонерам, кредиторам та у засоби масової інформації.

7. Генеральний директор не є акціонером Товариства та не входить до складу Ради директорів Товариства.

8. Генеральний директор підзвітний Раді директорів та Загальним зборам акціонерів.

9. На період відсутності Генерального директора (відпустка, відрядження, хвороба) його обов'язки виконує заступник Генерального директора з виробництва.

СТАТТЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Загальними зборами акціонерів обирається Ревізор Товариства.

2. Ревізор Товариства не може одночасно бути Головою зборів, членом Ради директорів або Генеральним директором.

3. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за підсумками діяльності Товариства за рік, а також у будь-який час за ініціативою ревізора Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів або на вимогу акціонера (акціонерів), що володіє в сукупності не менше ніж 10% голосуючих акцій Товариства.

4. На вимогу ревізора Товариства особи, котрі обіймають посади органів управління Товариства, зобов'язані подати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених законом.

6. Аудитором Товариства може бути громадянин або аудиторська організація, які мають відповідну ліцензію. Аудитор здійснює перевірки фінансово-господарську діяльність відповідно до законодавства РФ виходячи з укладеного з аудитором договору.

7. Аудитор Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів. Розмір оплати послуг аудитора визначає Рада директорів.

8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійною комісією (Ревізор) чи аудитор Товариства складають висновок.

СТАТТЯ 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ. ДОКУМЕНТИ СУСПІЛЬСТВА.

1. Суспільство здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у порядку, що визначається законодавством РФ.

2. Товариство зберігає документи за місцезнаходженням виконавчого органу Товариства в порядку та протягом строків, які встановлені чинним законодавством.

3. Суспільство забезпечує акціонерам доступ до таких документів:

• договір про створення Товариства;
• Статут Товариства, зміни та доповнення, внесені до Статуту Товариства, зареєстровані в установленому порядку, рішення про створення Товариства, документи про державну реєстрацію Товариства;
• документи, що підтверджують права Товариства на майно, що перебуває на його балансі;
• внутрішні документи Товариства;
• положення про філію або представництво Товариства;
• річні звіти;
• документи бухгалтерського обліку;
• документи бухгалтерської звітності;
• протоколи Загальних зборів акціонерів, засідань Ради директорів Товариства, ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
• бюлетені для голосування, а також довіреності (копії довіреностей) на участь у Загальних зборах акціонерів;
• звіти незалежних оцінювачів;
• списки афілійованих осіб Товариства;
• списки осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а також інші списки, що складаються Товариством для здійснення акціонерами своїх прав відповідно до вимог чинного законодавства;
• висновки ревізійної комісії (ревізора) Товариства, аудитора Товариства, державних та муніципальних органів фінансового контролю;
• проспекти емісії, щоквартальні звіти емітента та інші документи, що містять інформацію, що підлягає опублікуванню або розкриттю іншим способом відповідно до чинного законодавства;

До документів бухгалтерського обліку мають право доступу акціонери (акціонер), які мають у сукупності щонайменше 25% голосуючих акцій Товариства.

5. На вимогу акціонера документи надаються протягом семи днів з дня пред'явлення відповідної вимоги у приміщенні Виконавчого органу Товариства. На вимогу осіб, які мають право доступу до документів, Товариство надає копії зазначених документів за плату. Розмір плати становить вартість витрат виготовлення копій документів.

6. Суспільство з метою реалізації державної, економічної та податкової політики несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, за особовим складом та ін.), забезпечує передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення.

СТАТТЯ 15. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Товариство ліквідується та реорганізується у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 16. ЗМІНИ, ДОДАТКИ, НОВА РЕДАКЦІЯ УСТАВА

Зміни та доповнення до Статуту Товариства або Статуту Товариства у новій редакції набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - з моменту повідомлення органу, який здійснює державну реєстрацію.

Ця редакція Статуту набирає чинності з державної реєстрації.

Затверджено

Загальними зборами засновників

Публічного акціонерного товариства

______________________________

Протокол N____ від «__»_________20_ р]

Статут

публічного акціонерного товариства

(органи управління у суспільстві - загальні збори акціонерів, рада директорів, одноособовий виконавчий орган)

1. загальні положення

1.1. Громадське акціонерне товариство «____________________» (назване далі — «Суспільство») діє відповідно до цього Статуту, Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом від 26.12.1995 N 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами РФ.

1.2. Суспільство створено на підставі Договору про створення від «__»__________20__ року, затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол N _____від «__»__________ 20__ року).

1.3. Повне фірмове найменування Товариства російською:_________________________________________________________________

Публічне акціонерне товариство "__________________________________".

Скорочена фірмова назва Товариства російською мовою:

Публічне АТ «________________________________________________________________».

1.4. Місцезнаходження Товариства: _____________________________________.

1.5. Суспільство є юридичною особою, має відокремлене майно та відповідає їм за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати та здійснювати цивільні права та нести цивільні обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.6. Суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що йому належить. Суспільство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

1.7. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, так само як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

1.8. Суспільство вправі у порядку відкривати банківські рахунки біля РФ і її межами.

1.9. Суспільство має круглий друк, що містить його повне фірмове найменування російською мовою та вказівку на місце його знаходження.

Суспільство має право мати штампи та бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстровані в установленому порядку товарні знаки та інші засоби візуальної ідентифікації.

1.10. Суспільство зобов'язується виконувати вимоги Положення про військовий облік, затвердженого постановою Уряду РФ від 27 листопада 2006 р. N 719.

1.11. Суспільство може створювати філії та відкривати представництва біля РФ і її межами. Філії та представництва здійснюють свою діяльність від імені Товариства, яке несе відповідальність за їхню діяльність.

1.12. Суспільство забезпечує ведення та зберігання реєстру акціонерів Товариства відповідно до правових актів РФ з моменту державної реєстрації Товариства.

Власником реєстру акціонерів Товариства є Реєстратор, який має передбачену законом ліцензію та діє на підставі договору на ведення реєстру акціонерів, укладеного із Товариством.

1. Мета та види діяльності товариства

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом ефективного використання належного йому майна на користь самого Товариства та його акціонерів.

2.2. Суспільство має цивільні правничий та несе обов'язки, необхідні здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами.

2.3. Окремими видами діяльності, встановленими законом, Товариством може займатися лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії), членства у саморегулюючій організації або виданого саморегулівною організацією свідоцтва про допуск до певного виду робіт.

Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на зайняття певним видом діяльності передбачено вимогу про зайняття такою діяльністю як виняткову, то Товариство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) не має права здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією) ) та їм супутніх.

2.4. Основними видами діяльності Товариства є:

________ (вказати види діяльності відповідно до Загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності ОК 029-2001 (ЗКВЕД) (КДЕС Ред. 1), введеною в дію постановою Держстандарту РФ від 6 листопада 2001 р. N 454-ст, які передбачає здійснювати Товариство).

1. Статутний капітал

3.1. Статутний капітал Товариства дорівнює _______________ рублів і з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами.

Товариством розміщено:

- звичайних іменних акцій номінальною вартістю ___________ рублів кожна ___________________________ штук;

- Привілейованих акцій типу [вписати потрібне] номінальною вартістю ___________ рублів кожна _________ штук.

3.2. Суспільство має право додатково розмістити:

- Прості іменні акції номінальною вартістю __________________ рублів кожна ___________________ штук.

Оголошена звичайна акція надає той самий обсяг прав, як і розміщена звичайна акція;

- Привілейовані акції типу _____________ номінальною вартістю ___________ карбованців кожна ___________ штук.

Оголошена привілейована акція типу [вписати потрібне] надає той самий обсяг прав, як і розміщена привілейована акція.

3.3. Суспільство має право збільшити свій статутний капітал у порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.

3.4. Суспільство вправі, а випадках, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства», має зменшити свій статутний капітал у порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.

1. Права, обов'язки та відповідальність акціонерів

4.1. Акціонери Товариства мають право:

- отримувати частку чистого прибутку (дивіденди) Товариства, що підлягає розподілу між акціонерами у порядку, передбаченому цим Статутом;

— отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків із кредиторами, або його вартість (ліквідаційну вартість), пропорційно числу наявних у них акцій відповідної категорії (типу) у черговості та порядку, передбачених законодавством РФ та цим Статутом;

- Розпоряджатися своїми акціями на свій розсуд відповідно до чинного законодавства РФ;

— отримувати від органів управління Товариства необхідну інформацію з усіх питань, які включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

— у випадках та в порядку, передбачених законом та цим Статутом, отримувати інформацію про діяльність Товариства та ознайомлюватися з його бухгалтерською та іншою документацією;

— передавати всі права або їхню частину, що надаються акцією відповідної категорії (типу), представнику (представникам) на підставі довіреності;

- на переважне придбання акцій та інших емісійних цінних паперів Товариства, що конвертуються в акції, що розміщуються за допомогою підписки, у випадках та в порядку, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

— вносити питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів, у порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;

- Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, проведення позачергової перевірки Ревізійною комісією або незалежним аудитором діяльності Товариства в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;

- Оскаржувати, діючи від імені Товариства, вчинені ним угоди з підстав, передбачених статтею 174 Цивільного кодексу РФ і Федеральним законом «Про акціонерні товариства», і вимагати застосування наслідків їх недійсності, а також застосування наслідків недійсності нікчемних угод Товариства;

- Вимагати, діючи від імені Товариства, відшкодування заподіяних Товариству збитків особою, уповноваженою виступати від імені Товариства, членами колегіальних органів Товариства та особами, що визначають дії Товариства;

— оскаржити рішення органів Товариства, які тягнуть за собою цивільно-правові наслідки, у випадках і в порядку, передбачених законом;

— вимагати викупу Товариством усіх або частини акцій, що їм належать, у порядку та випадках, передбачених цим Статутом, Федеральним законом «Про акціонерні товариства»;

- Здійснювати інші права, передбачені цим Статутом, законодавством РФ, а також рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими відповідно до його компетенції.

4.2. Акціонери - власники звичайних акцій Товариства мають право:

— брати участь у Загальних зборах акціонерів із правом голосу з усіх питань його компетенції.

4.3. Акціонери - власники привілейованих акцій беруть участь у Загальних зборах акціонерів з правом голосу при вирішенні питань про реорганізацію та ліквідацію Товариства, а також питання про звільнення його від обов'язку здійснювати розкриття або надання інформації, передбаченої законодавством РФ про цінні папери.

4.3.1. Акціонери-власники привілейованих акцій певного типу набувають права голосу при вирішенні на Загальних зборах акціонерів питань про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, що обмежують права акціонерів-власників привілейованих акцій цього типу, включаючи випадки визначення або збільшення розміру дивіденду та (або) визначення чи збільшення ліквідаційної вартості, що виплачуються за привілейованими акціями попередньої черги, а також надання акціонерам — власникам привілейованих акцій іншого типу переваг у черговості виплати дивіденду та (або) ліквідаційної вартості акцій.

4.3.2. Акціонери — власники привілейованих акцій певного типу набувають права голосу при вирішенні на Загальних зборах акціонерів питання про поводження із заявою про лістинг або делістинг привілейованих акцій цього типу.

4.3.3. Акціонери — власники привілейованих акцій певного типу, розмір дивіденду за якими визначений у цьому Статуті, за винятком акціонерів — власників кумулятивних привілейованих акцій, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи з зборів, що настають за річним Загальним зборами акціонерів, на яких незалежно від причин не було ухвалено рішення про виплату дивідендів або було ухвалено рішення про неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями цього типу. Право акціонерів - власників привілейованих акцій такого типу брати участь у Загальних зборах акціонерів припиняється з першої виплати за вказаними акціями дивідендів у повному розмірі.

4.3.4. Акціонери — власники кумулятивних привілейованих акцій певного типу мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи з зборів, що настають за річними Загальними зборами акціонерів, на яких повинно було бути прийняте рішення про виплату цих акцій у повному розмірі накопичених дивідендів, якщо таке рішення не було ухвалено або було ухвалено рішення про неповну виплату дивідендів. Право акціонерів - власників кумулятивних привілейованих акцій певного типу брати участь у Загальних зборах акціонерів припиняється з моменту виплати всіх накопичених за вказаними акціями дивідендів у повному розмірі.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- Сплатити акції Товариства протягом строку, встановленого договором про створення Товариства;

— виконувати вимоги Статуту Товариства та рішення органів управління та контролю Товариства, винесених у межах їхньої компетенції;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

— брати участь у прийнятті корпоративних рішень, без яких Товариство не може продовжувати свою діяльність відповідно до закону, якщо його участь потрібна для прийняття таких рішень;

— не вчиняти дії, які свідомо спрямовані на заподіяння шкоди Товариству;

— не вчиняти дії (бездіяльність), які суттєво ускладнюють або унеможливлюють досягнення цілей, заради яких створено Товариство.

Акціонери Товариства несуть інші обов'язки, передбачені законом та цим Статутом.

1. 5. Переважне право акціонерів

5.1. Акціонери Товариства мають переважне право придбання розміщених за допомогою відкритої підписки додаткових акцій та емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції, у кількості, пропорційній кількості акцій цієї категорії (типу), що належать їм.

5.2. Акціонери Товариства, які голосували проти або не брали участі у голосуванні з питання про розміщення за допомогою закритої підписки акцій та емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції, мають переважне право придбання додаткових акцій та емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції (далі — переважне право), що розміщуються за допомогою закритої підписки, у кількості, пропорційній кількості належних їм акцій цієї категорії (типу). Зазначене право не поширюється на розміщення акцій та інших емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції, що здійснюється за допомогою закритої підписки тільки серед акціонерів, якщо при цьому акціонери мають можливість придбати цілу кількість акцій, що розміщуються, та інших емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції, пропорційно до кількості належать їм акцій відповідної категорії (типу).

5.3. Акціонери Товариства здійснюють переважне право придбання додаткових акцій та емісійних цінних паперів, що конвертуються в акції, у порядку, передбаченому Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

1. Придбання та викуп товариством розміщених акцій

6.1. Суспільство має право купувати розміщені ним акції за рішенням Загальних зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу Товариства з метою скорочення їх загальної кількості. Акції, придбані Товариством на підставі такого рішення про зменшення статутного капіталу, погашаються у разі їх придбання. Оплата акцій здійснюється грошима.

6.2. Придбання звичайних акцій Товариства з метою їх погашення має здійснюватися з дотриманням вимоги Федерального закону "Про акціонерні товариства" про співвідношення номінальної вартості привілейованих та звичайних акцій у статутному капіталі Товариства.

6.3. Товариство має право купувати розміщені ним акції за рішенням Ради директорів (Наглядової ради) Товариства у випадках, не пов'язаних із зменшенням статутного капіталу Товариства. Отримані акції надходять у розпорядження Товариства, не надають права голосу, не враховуються при підрахунку голосів, за ними не нараховуються дивіденди. Такі акції мають бути реалізовані за їхньою ринковою вартістю не пізніше одного року з дати їх придбання. В іншому випадку Загальні збори акціонерів мають ухвалити рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом їх погашення. Оплата придбаних акцій здійснюється грошима.

6.4. Кожен акціонер — власник акцій тих категорій (типів), рішення про придбання яких прийнято, має право продати зазначені акції, а Товариство має придбати їх. У разі якщо загальна кількість акцій, щодо яких надійшли заяви про їх придбання Товариством, перевищує кількість акцій, яка може бути придбана Товариством з урахуванням обмежень, встановлених статтею 72 Федерального закону "Про акціонерні товариства", акції купуються у акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

6.5. Акціонери — власники голосуючих акцій мають право вимагати викупу Товариством усіх або частини акцій, що їм належать, у разі, якщо вони голосували проти або не брали участі в голосуванні при прийнятті Загальними зборами акціонерів наступних рішень:

- Про реорганізацію Товариства;

- Про вчинення великої угоди, рішення про схвалення якої приймається Загальними зборами акціонерів рішення відповідно до пункту 3 статті 79 Федерального закону "Про акціонерні товариства";

— про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що обмежують їхні права;

— про звернення із заявою про делістинг акцій Товариства та (або) емісійних цінних паперів Товариства, які конвертуються в його акції, якщо вони голосували проти прийняття відповідного рішення або не брали участі у голосуванні.

6.6. Акції, викуплені Товариством, надходять у його розпорядження, де вони надають право голосу, не враховуються під час підрахунку голосів, ними не нараховуються дивіденди. Викуплені акції мають бути реалізовані за ціною, не нижчою від їх ринкової вартості, не пізніше ніж через один рік з дня переходу права власності на них до Товариства, в іншому випадку Загальні збори акціонерів повинні ухвалити рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом погашення зазначених акцій.

1. Дивіденди

7.1. Суспільство має право за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року та (або) за результатами фінансового року приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів за розміщеними акціями, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про акціонерні товариства». Рішення про виплату (оголошення) дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя та дев'яти місяців фінансового року може бути ухвалено протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду.

Дивіденди виплачуються грошима.

7.2. Джерелом виплати дивідендів є прибуток Товариства після оподаткування (чистий прибуток Товариства). Дивіденди з привілейованих акцій певних типів також можуть виплачуватись за рахунок раніше сформованих для цього спеціальних фондів Товариства.

7.3. Рішення про виплату (оголошення) дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Зазначеним рішенням мають бути визначені розмір дивідендів за акціями кожної категорії (типу), форма їх виплати, порядок виплати дивідендів у негрошовій формі, дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів. При цьому рішення щодо встановлення дати, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, приймається тільки за пропозицією Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

7.4. Розмір дивідендів не може бути більшим від розміру дивідендів, рекомендованого Радою директорів (Наглядовою радою) Товариства.

7.5. Особа, яка не отримала оголошених дивідендів у зв'язку з тим, що Товариство або Реєстратор не має точних і необхідних адресних даних або банківських реквізитів, або у зв'язку з іншим простроченням кредитора, має право звернутися з вимогою про виплату таких дивідендів (непотрібні дивіденди) протягом [ строк не менше трьох і не більше п'яти років] років з дати ухвалення рішення про їх виплату. Термін для поводження з вимогою про виплату незатребуваних дивідендів при його пропуску відновленню не підлягає, за винятком випадку, якщо особа, яка має право на отримання дивідендів, не подавала цієї вимоги під впливом насильства або загрози.

Після закінчення зазначеного терміну оголошені та незатребувані дивіденди відновлюються у складі нерозподіленого прибутку Товариства, а обов'язок щодо їх виплати припиняється.

7.6. Обмеження прийняття рішення про виплату дивідендів і виплату дивідендів встановлюються Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

1. Органи управління та контролю товариства

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Рада директорів (Наглядова рада) Товариства;

- Одноосібний виконавчий орган - [Директор, Генеральний директор].

8.2. Органом контролю над фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія Товариства.

1. 9. Загальні збори акціонерів

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Якщо всі акції Товариства, що голосують, належать одному акціонеру, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, приймаються цим акціонером одноосібно і оформляються письмово.

9.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі питання:

1) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції;

2) визначення кількісного складу Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, обрання його членів та дострокове припинення їх повноважень;

3) утворення виконавчого органу Товариства, дострокове припинення його повноважень.

4) прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства іншому господарському товариству (керуючій організації) або індивідуальному підприємцю (керівникові), а також затвердження такої керуючої організації або такого керуючого та умов договору з такою керуючою організацією або з таким керуючим;

5) затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків) Товариства, а також розподіл прибутку (у тому числі виплата (оголошення) дивідендів, за винятком прибутку, розподіленого як дивіденди за результатам першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року) та збитків Товариства за результатами фінансового року;

6) ухвалення рішень про створення Товариством інших юридичних осіб;

7) ухвалення рішення про участь у фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;

8) прийняття рішень щодо реорганізації Товариства;

9) прийняття рішень про ліквідацію Товариства, про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) та про затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;

10) обрання членів Ревізійної комісії Товариства та дострокове припинення їх повноважень;

11) затвердження аудитора Товариства;

12) визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) оголошених акцій та прав, що надаються цими акціями;

13) збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій чи шляхом розміщення додаткових акцій;

14) зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій шляхом придбання Товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості, а також шляхом погашення придбаних або викуплених Товариством акцій;

15) виплата (оголошення) дивідендів за наслідками першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року;

16) визначення порядку ведення Загальних зборів акціонерів;

17) дроблення та консолідація акцій;

18) прийняття рішень про схвалення правочинів у випадках, передбачених статтею 83 Федерального закону «Про акціонерні товариства»;

19) прийняття рішень про схвалення великих угод, предметом яких є майно, вартість якого становить понад 50% балансової вартості активів Товариства.

20) придбання Товариством розміщених акцій з метою скорочення їхньої загальної кількості;

21) затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Товариства;

22) ухвалення рішення про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

23) прийняття рішення про відшкодування витрат на підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за рахунок коштів Товариства;

24) прийняття рішення про виплату винагороди та (або) компенсації витрат, пов'язаних із виконанням членами Ради директорів (Наглядової ради), членами Ревізійної комісії Товариства своїх обов'язків;

25) прийняття рішення про звернення із заявою про лістинг акцій Товариства та (або) емісійних цінних паперів Товариства, що конвертуються в акції Товариства;

26) ухвалення рішення про звернення із заявою про делістинг акцій Товариства та (або) емісійних цінних паперів товариства, що конвертуються в його акції;

27) вирішення інших питань, передбачених Цивільним кодексом РФ та Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

9.3. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, поставленого на голосування, приймається більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у зборах, якщо для ухвалення рішення Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та цим Статутом не встановлено інше.

9.4. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 4, 7, 8, 13, 17-21 пункту 9.2 цього Статуту, приймається Загальними зборами акціонерів лише на пропозицію Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

9.5. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1, 8, 9, 12, 20, 26 пункту 9.2 цього Статуту, приймається Загальними зборами акціонерів більшістю ¾ голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання, зазначеного у підпункті 26 пункту 9.2 цього Статуту, набирає чинності за умови, що загальна кількість акцій, щодо яких заявлено вимоги про викуп, не перевищує кількість акцій, яку може бути викуплено Товариством з урахуванням обмеження, встановленого пунктом 5 статті 76 Федерального закону «Про акціонерні товариства».

9.6. Рішення про схвалення правочину, у вчиненні якого є зацікавленість, приймається Загальними зборами акціонерів більшістю голосів усіх зацікавлених у правочині акціонерів.

9.7. Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, неможливо знайти передано рішення виконавчому органу Товариства. Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, неможливо знайти передано рішення Раді директорів (Наглядовій раді) Товариства, крім питань, передбачених Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

9.8. Загальні збори акціонерів немає права розглядати і приймати рішення з питань, не віднесеним до його компетенції Цивільним кодексом РФ і Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

9.9. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також змінювати порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Рішення Загальних зборів акціонерів, прийняті з питань, не включених до порядку денного загальних зборів акціонерів (за винятком випадку, якщо у ньому взяли участь усі акціонери Товариства), або з порушенням компетенції Загальних зборів акціонерів, за відсутності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів або без необхідного для ухвалення рішення більшості голосів акціонерів, які не мають сили незалежно від оскарження їх у судовому порядку.

9.10. Суспільство щорічно, не раніше ніж через два місяці та не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року, проводить річні Загальні збори акціонерів.

9.11. Загальні збори акціонерів, що проводяться крім річних, є позачерговими.

9.12. Позачергові Загальні збори проводяться за рішенням Ради директорів (Наглядової ради) Товариства на підставі:

- Його власної ініціативи;

- вимоги Ревізійної комісії Товариства;

- Вимоги аудитора Товариства;

- вимоги акціонерів (акціонера) Товариства, які є власниками не менше 10% акцій Товариства, що голосують, на дату пред'явлення вимоги.

9.13. Список осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається на підставі даних реєстру акціонерів Товариства у строки, передбачені статтею 51 Федерального закону "Про акціонерні товариства".

9.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має бути зроблено не пізніше ніж за 20 днів до дати його проведення, якщо інші строки не зазначені у Федеральному законі "Про акціонерні товариства".

У зазначені терміни повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожній особі, зазначеній у списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, рекомендованим листом або вручається кожному із зазначених осіб під розпис або публікується в [вказати найменування доступного для всіх акціонерів Товариства друкованого видання]. У зазначені терміни повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожній особі, зазначеній у списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, рекомендованим листом або вручається кожному із зазначених осіб під розпис або публікується (вказати найменування доступного для всіх акціонерів Товариства друкованого видання) ) та розміщується на сайті Товариства в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» (вказати сайт Товариства), або розміщується на сайті Товариства в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» (вказати сайт Товариства).

Суспільство має право додатково інформувати акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів через інші засоби масової інформації (телебачення, радіо).

9.15. Акціонери (акціонер), які є в сукупності власниками не менше ніж 2 % голосуючих акцій Товариства, мають право внести питання до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та висунути кандидатів до Ради директорів (Наглядова рада) Товариства, Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісний склад відповідного органу, а також кандидата на посаду одноосібного виконавчого органу.

Такі пропозиції мають надійти до Товариства не пізніше ніж через 30 днів після закінчення фінансового року.

9.16. У разі якщо пропонований порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів містить питання про обрання членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, акціонери (акціонер) Товариства, які є в сукупності власниками не менше ніж 2% голосуючих акцій Товариства, мають право запропонувати кандидатів для обрання до Ради директорів (Наглядова рада) Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

Такі пропозиції мають надійти до Товариства не менш як за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

9.17. Крім питань, запропонованих акціонерами для включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також у разі відсутності таких пропозицій, або відсутності або недостатньої кількості кандидатів, запропонованих акціонерами для утворення відповідного органу, Рада директорів (Наглядова рада) Товариства має право включати до порядку денного Загальних зборів акціонерів питання або кандидатів у список кандидатур на власний розсуд.

9.18. Загальні збори акціонерів правомочні (мають кворум), якщо в них взяли участь акціонери, які мають у сукупності більш ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій Товариства.

9.19. Якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів включає питання, голосування з яких здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму прийняття рішень з цих питань здійснюється окремо. При цьому відсутність кворуму для ухвалення рішення з питань, голосування з яких здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає ухваленню рішення з питань, голосування з яких здійснюється іншим складом голосуючих, для ухвалення якого є кворум.

9.20. Функції Рахункової комісії здійснює Реєстратор Товариства.

9.21. Рахункова комісія перевіряє повноваження та реєструє осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, визначає кворум Загальних зборів акціонерів, роз'яснює питання, що виникають у зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на Загальних зборах, роз'яснює порядок голосування з питань, що виносяться на голосування, забезпечує встановлений порядок голосування та права акціонерів на участь у голосуванні, підраховує голоси та підбиває підсумки голосування, складає протокол про підсумки голосування, передає до архіву бюлетені для голосування.

9.22. Право на участь у Загальних зборах акціонерів може здійснюватися акціонером як особисто, і через свого представника.

9.24. Протокол Загальних зборів акціонерів веде Секретар, який обирається Загальними зборами акціонерів терміном __________________ рік/років.

9.25. Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення та склад акціонерів, які були присутні під час його прийняття, підтверджуються шляхом посвідчення Реєстратором Товариства.

9.26. Протокол Загальних зборів акціонерів складається пізніше 3 робочих днів після закриття Загальних зборів акціонерів у двох примірниках. Обидва екземпляри підписуються головуючим на Загальних зборах акціонерів та Секретарем Загальних зборів акціонерів.

1. 10. Рада директорів (наглядова рада) товариства

10.1. Рада директорів (Наглядова рада) Товариства є органом управління Товариства, який здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства (за винятком вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів), що контролює діяльність виконавчих органів Товариства та виконує інші функції, покладені на нього законом або цим Статутом.

Члени Ради директорів (Наглядової ради) Товариства обираються Загальними зборами акціонерів терміном до наступних річних Загальних зборів акціонерів.

10.2. Членом Ради директорів (Наглядової ради) Товариства може бути лише фізична особа. Член Ради директорів (Наглядової ради) Товариства може бути акціонером Товариства.

10.3. Особи, обрані до складу Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів повноваження всіх членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства може бути припинено достроково.

10.5. Кількісний склад Ради директорів (Наглядової ради) Товариства складає [вписати потрібне] членів.

10.6. Голова Ради директорів (Наглядової ради) Товариства обирається членами Ради директорів (Наглядової ради) Товариства з числа. Особа, яка здійснює функції одноособового виконавчого органу, не може бути одночасно Головою Ради директорів (Спостережної ради) Товариства.

10.7. Голова Ради директорів (Наглядової ради) Товариства організовує його роботу, скликає засідання Ради директорів (Наглядової ради) Товариства та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, головує на Загальних зборах акціонерів.

10.8. Засідання Ради директорів (Наглядової ради) Товариства скликається Головою Ради директорів (Наглядової ради) Товариства з власної ініціативи, на вимогу члена Ради директорів (Наглядової ради), Ревізійної комісії Товариства чи аудитора Товариства, виконавчого органу Товариства.

10.9. Кворум для проведення засідання Ради директорів (Наглядової ради) Товариства – присутність не менше половини від числа обраних членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

10.10. При визначенні наявності кворуму та результатів голосування враховується письмова думка члена Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, яке відсутнє на засіданні Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, з питань порядку денного.

10.11. Рішення Ради директорів можуть бути ухвалені без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування.

10.12. Рішення на засіданні Ради директорів (Наглядової ради) Товариства приймаються більшістю голосів членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, якщо Федеральним законом "Про акціонерні товариства" або цим Статутом не передбачено інше. При вирішенні питань на засіданні Ради директорів (Наглядової ради) Товариства кожен член Ради директорів (Наглядової ради) Товариства має один голос.

10.13. При прийнятті Радою директорів (Наглядовою радою) Товариства рішень у разі рівності голосів членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства Голова Ради директорів (Наглядової ради) має право вирішального голосу.

10.14. Протокол засідання Ради директорів (Наглядової ради) Товариства складається не пізніше трьох днів після його проведення та підписується головуючим на засіданні, який несе відповідальність за правильність його складання.

10.15. До компетенції Ради директорів (Наглядової ради) Товариства належать такі питання:

1) визначення пріоритетних напрямів діяльності Товариства;

2) скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів;

3) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів;

4) визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

5) визначення форми проведення Загальних зборів акціонерів (збори чи заочне голосування);

6) визначення дати, місця, часу проведення Загальних зборів акціонерів;

7) визначення поштової адреси, яким можуть надсилатися заповнені акціонерами бюлетені у разі, передбаченому пунктом 3 статті 60 Федерального закону «Про акціонерні товариства»;

8) визначення дати закінчення прийому бюлетенів для голосування та поштову адресу, за якою мають надсилатися заповнені акціонерами бюлетені (у разі заочного голосування);

9) визначення порядку повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів акціонерів;

10) визначення переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам під час підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів, та порядку її надання;

11) попереднє затвердження річного звіту Товариства;

12) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування;

13) розміщення Товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів, крім акцій;

14) визначення ціни (грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу емісійних цінних паперів;

15) придбання розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, не пов'язаних із зменшенням статутного капіталу Товариства;

18) використання резервного фонду та інших фондів Товариства;

19) затвердження внутрішніх документів Товариства, що регулюють корпоративні відносини, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів;

20) створення філій та відкриття представництв Товариства;

21) прийняття рішень про схвалення великих угод, предметом яких є майно, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства. Рішення з цього питання приймається одноголосно всіма членами Ради директорів (Наглядової ради) Товариства;

22) прийняття рішень про схвалення правочинів у випадках, передбачених статтею 83 Федерального закону «Про акціонерні товариства». Рішення з цього питання приймається більшістю голосів членів Ради директорів (Наглядової ради), які не зацікавлені у вчиненні правочину;

23) затвердження Реєстратора Товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;

24) дозвіл поєднання особою, яка здійснює функції одноосібного виконавчого органу Товариства, в органах управління інших організацій;

25) затвердження рішення про випуск цінних паперів, проспекту цінних паперів Товариства та звіту про підсумки випуску цінних паперів;

26) прийняття рішень про участь та припинення участі Товариства в інших організаціях, за винятком організацій, рішення про участь у яких приймає Загальні збори акціонерів відповідно до підпункту 7 пункту 9.2 цього Статуту;

27) винесення рішення Загальних зборів акціонерів питання реорганізації Товариства;

28) винесення рішення Загальних зборів акціонерів питання збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій чи шляхом розміщення додаткових акцій;

29) винесення на рішення Загальних зборів акціонерів питання про дроблення та консолідацію акцій;

30) винесення рішення Загальних зборів акціонерів питання про схвалення угод, у скоєнні яких є зацікавленість;

31) винесення рішення Загальних зборів акціонерів питання схвалення великих угод;

32) винесення на рішення Загальних зборів акціонерів питання щодо придбання Товариством розміщених акцій;

33) винесення на рішення Загальних зборів акціонерів питання щодо участі у фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;

34) винесення рішення Загальних зборів акціонерів питання про затвердження внутрішніх документів, регулюючих діяльність органів Товариства;

35) про утворення тимчасового одноособового виконавчого органу Товариства та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання про дострокове припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства або керуючої організації (керуючого) та про утворення нового виконавчого органу Товариства або про передачу повноважень одноособового виконавчого органу Товариства (Управляючому). Рішення з цього питання приймаються більшістю в ¾ голосів членів Ради директорів (Наглядової ради) Товариства;

36) інші питання, передбачені Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

10.16. Питання, що віднесені до компетенції Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, не можуть бути передані на рішення виконавчому органу Товариства.

10.17. Члени Ради директорів (Наглядової Ради) Товариства мають право отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з її бухгалтерською та іншою документацією, вимагати відшкодування заподіяних Товариству збитків (стаття 53.1 Цивільного кодексу РФ), оскаржувати вчинені Товариством правочини на підставах, передбачених статтею 174 або Федеральним законом «Про акціонерні товариства», та вимагати застосування наслідків їх недійсності, а також вимагати застосування наслідків недійсності нікчемних угод Товариства у порядку, встановленому пунктом 2 статті 65.2 Цивільного кодексу РФ.

1. 11. Одноосібний виконавчий орган товариства

11.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства - [Директором, Генеральним директором], який підзвітний Загальним зборам акціонерів та Раді директорів (Наглядовій раді) Товариства.

11.2. Обрання [Директора, Генерального директора] Товариства та дострокове припинення його повноважень здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

11.3. Строк повноважень одноосібного виконавчого органу ____________ рік/рок.

11.4. До компетенції [Директора, Генерального директора] належать усі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

[Директор, Генеральний директор] організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

[Директор, Генеральний директор] без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси, здійснює правочини від імені Товариства, затверджує штати, видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.5. Поєднання особою, яка здійснює функції одноособового виконавчого органу, посад в органах управління інших організацій допускається лише за згодою Ради директорів (Наглядової ради) Товариства.

1. 12. Ревізійна комісія товариства

12.1. Контроль над фінансово-господарською діяльністю Товариства (внутрішній аудит) здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

12.2. Ревізійна комісія Товариства обирається на річних загальних зборах акціонерів строком на рік у складі ___________________ осіб.

12.3. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть одночасно бути членами Ради директорів (Наглядової ради) Товариства, а також обіймати інші посади в органах управління Товариства.

12.4. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за підсумками діяльності Товариства за рік, а також у будь-який час за ініціативою Ревізійної комісії Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів, Ради директорів (Наглядової ради) Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що володіє у сукупності щонайменше 10 % голосуючих акцій Товариства.

12.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія Товариства складає висновок.

12.6. На вимогу Ревізійної комісії Товариства особи, які обіймають посади в органах управління Товариства, зобов'язані подати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства протягом 10 днів з дня пред'явлення письмової вимоги.

12.7. Ревізійна комісія Товариства має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

1. 13. Резервний фонд Товариства

13.1. У Товаристві створюється резервний фонд у вигляді [вписати необхідне] % від статутного капіталу. Резервний фонд Товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань у розмірі не менше ніж 5 % від чистого прибутку до досягнення встановленого розміру.

13.2. Резервний фонд Товариства призначений покриття його збитків, і навіть погашення облігацій Товариства та викупу акцій Товариства у разі відсутності інших коштів. Резервний фонд не може бути використаний для інших цілей.

1. 14. Зберігання документів товариства. Інформація про суспільство

14.1. Суспільство має зберігати такі документы:

- договір про створення Товариства;

- Статут Товариства та внесені до нього зміни та доповнення, що зареєстровані в установленому порядку, рішення про створення Товариства, документ про державну реєстрацію Товариства;

- Документи, що підтверджують права Товариства на майно, що перебуває на його балансі;

- Внутрішні документи Товариства;

- положення про філію або представництво Товариства;

- Річні звіти;

- Документи бухгалтерського обліку;

- Документи бухгалтерської звітності;

— протоколи Загальних зборів акціонерів (рішення акціонера, що є власником усіх акцій Товариства, що голосують), засідань Ревізійної комісії Товариства, засідань Ради директорів (Наглядової ради) Товариства;

- Звіти незалежних оцінювачів;

- Списки афілійованих осіб Товариства;

- Списки осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, та осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також інші списки, що складаються Товариством для здійснення акціонерами своїх прав відповідно до вимог Федерального закону «Про акціонерні товариства»;

- Висновки Ревізійної комісії Товариства, аудитора Товариства, державних та муніципальних органів фінансового контролю;

- проспекти цінних паперів, щоквартальні звіти емітента та інші документи, що містять інформацію, що підлягає опублікуванню або розкриттю іншим способом відповідно до Федерального закону "Про акціонерні товариства" та іншими федеральними законами;

— повідомлення про укладення корпоративних договорів (акціонерних угод), надіслані Товариству, а також списки осіб, які уклали такі договори (угоди);

- Судові акти щодо спорів, пов'язаних зі створенням Товариства, управлінням ним або участю в ньому;

- Інші документи, передбачені Федеральним законом «Про акціонерні товариства», цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями органів управління Товариства, а також документи, передбачені правовими актами РФ.

14.2. Суспільство зберігає документи за місцезнаходженням його виконавчого органу в порядку та протягом строків, які встановлені законодавством.

14.3. Суспільство зобов'язане забезпечити акціонерам доступу до документів, передбачених цим Статутом. До документів бухгалтерського обліку мають право доступу акціонери (акціонер), які мають у сукупності щонайменше 25 % голосуючих акцій Товариства.

14.4. Документи, передбачені пунктом 14.1 цього Статуту, мають бути надані Товариством протягом семи днів з дня пред'явлення відповідної вимоги для ознайомлення у приміщенні виконавчого органу Товариства. Суспільство зобов'язане на вимогу осіб, які мають право доступу до зазначених документів, надати їм копії зазначених документів. Плата, що стягується Товариством за надання цих копій, не може перевищувати витрати на їхнє виготовлення.

14.5. Суспільство зобов'язане забезпечувати акціонерам Товариства доступ до наявних у нього судових актів щодо спору, пов'язаного зі створенням Товариства, управлінням ним або участю в ньому, у тому числі до ухвал про порушення арбітражним судом провадження у справі та прийняття позовної заяви або заяви, про зміну підстави або предмета раніше заявленого позову. Протягом трьох днів з дня пред'явлення відповідної вимоги акціонером зазначені документи мають бути надані Товариством для ознайомлення у приміщенні виконавчого органу Товариства. Суспільство на вимогу акціонера зобов'язане надати йому копії зазначених документів. Плата, яку стягує Товариство за надання таких копій, не може перевищувати витрати на їх виготовлення.

14.6. Суспільство має відкривати:

- річний звіт;

- річну бухгалтерську звітність;

- Статут та інші внутрішні документи Товариства, що регулюють діяльність його органів;

- відомості про афілійованих осіб;

- Проспект цінних паперів товариства у випадках, передбачених правовими актами РФ;

- Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Федеральним законом про акціонерні товариства;

- Інші відомості, що визначаються Банком Росії.

14.7. Що стосується громадського розміщення облігацій чи інших цінних паперів Товариство здійснює обов'язкове розкриття інформації обсягом і порядку, встановлені федеральним органом виконавчої влади з ринку цінних паперів.

14.8. Суспільство має вести облік його афілійованих осіб і подавати звітність про них відповідно до вимог законодавства РФ.

1. 15. Реорганізація та ліквідація Товариства

15.1. Суспільство може бути добровільно реорганізовано за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інші підстави та порядок реорганізації Товариства визначаються Цивільним кодексом РФ та іншими федеральними законами.

15.2. Реорганізація Товариства може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення на іншу організаційно-правову форму, а також з одночасним поєднанням різних форм реорганізації.

15.3. Суспільство вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації новостворених юридичних осіб.

При реорганізації Товариства у формі приєднання до нього іншого товариства перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення до єдиного державного реєстру юридичних записів про припинення діяльності приєднаного товариства.

15.4. Суспільство може бути ліквідовано добровільно у порядку, встановленому пунктом 2 статті 61 Цивільного кодексу РФ, з урахуванням вимог Федерального закону «Про акціонерні товариства» та цього Статуту. Суспільство може бути ліквідовано за рішенням суду на підставах, передбачених Цивільним кодексом РФ.

Ліквідація Товариства тягне за собою його припинення без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

15.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство — таким, що припинило існування з моменту внесення органом державної реєстрації відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Статут АТ (акціонерного товариства) включає вичерпний перелік відомостей про порядок здійснення товариством його діяльності. Про те, які дані включаються до статуту, читач дізнається зі статті далі.

Нормативні положення, що регламентують вимоги до статуту акціонерного товариства у 2017-2018 роках

Статут акціонерного товариства - установчий документ, який визначає порядок діяльності АТ (п. 3 ст. 98 ЦК України).

Правила складання та вимоги до нього містяться у різних нормах законодавства, зокрема:

• ст. 52, 98 ЦК України;
• ст. 11 закону «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Вищезазначеними актами врегульовано:

• обов'язкові вимоги до статуту;
• додаткові (альтернативні, необов'язкові) вимоги до документа.

ВАЖЛИВО! В силу вимог п. 3 ст. 11 ФЗ № 208 до статуту можуть бути включені відомості, які прямо не вказані в нормативних актах ні як обов'язкові, ні як факультативні. Головне правило — будь-яка інформація, яка міститься у статуті, не має суперечити чинному законодавству.

Обов'язкові відомості, які мають знайти відображення у статуті

Обов'язковими для включення до установчого документа АТ є такі дані (п. 3 ст. 11, ст. 27, п. 2 ст. 32 ФЗ № 208):

• найменування організації;
• місце її знаходження;
• відомості про акції, що розміщуються у АТ;
• дані про статутний капітал;
• порядок проведення загальних зборів;
• розміри дивідендів та (або) вартість, яка має бути виплачена при ліквідації АТ за привілейованими акціями.

ВАЖЛИВО! Різними федеральними законами можуть бути передбачені інші положення, які обов'язково включаються до статуту АТ, що займається тими чи іншими видами діяльності. Зокрема, йдеться про ЗМІ, банківські організації, інвестиційні фонди.

Включення до статуту відомостей про найменування АТ

Для всіх господарських товариств, до яких належать і АТ, потрібно включення до статуту відомостей про їх найменування (п. 1 ст. 54 ЦК України). Крім того, комерційні товариства повинні мати фірмові назви.

Перед фірмовим найменуванням має бути вказано організаційну форму товариства, наприклад: акціонерне товариство «Народний радник». Якщо АТ публічне, необхідно зазначити це у найменуванні, наприклад: ПАТ «Народний радник» (п. 1 ст. 97 ДК РФ).

Основні вимоги до найменувань такі:

• Не можна включати в назву слова Росія, Російська Федерація та похідні від них, якщо інше не зазначено у законах, указах Президента, постановах Уряду або у спеціальному дозволі.
• Не можна використовувати у назві повні та скорочені назви держорганів.

На регіональному рівні можуть закріплюватись правила використання офіційної назви суб'єкта у найменуванні АТ.

Включення до статуту відомостей про місце знаходження АТ

АТ здійснює діяльність за місцем реєстрації. Достатньо відобразити у статуті населений пункт (наприклад, Москва) (п. 2 ст. 54 ЦК України). Реєстрація ж провадиться за місцем знаходження виконавчого органу АТ.

ВАЖЛИВО! Рекомендується не вказувати у статуті повну адресу місця знаходження АТ (наприклад, Москва, вул. Дев'ятий Вал, 1241, офіс 1). При переїзді доведеться змінювати статут, а потім реєструвати зміни. Якщо ж зазначено лише населений пункт, при переїзді у межах одного населеного пункту вносити зміни до статуту не потрібно.

Якщо приймається рішення вказати повну адресу знаходження АТ, необхідно звернути увагу на такі моменти:

• він має реально існувати (будівля має бути збудована та функціонувати);
• необхідно уникати вказівок адрес «масової реєстрації»;
• не можна використовувати адреси держорганів, військових частин тощо.

Відмінності статутів непублічного та публічного акціонерних товариств на 2017-2018 роки

У статуті обов'язково має бути зазначено, чи є АТ публічним чи ні (п. 1 ст. 7 ФЗ № 208). Для громадських АТ передбачається, що акції можна придбати у порядку, що встановлюється законодавством про цінних паперах. У цьому й головна відмінність таких АТ від непублічних — акції непублічних АТ що неспроможні купуватися необмеженим колом осіб.

Наприклад, якщо АТ є публічним, у статуті прописується таке формулювання: "АТ "Народний радник" є публічним акціонерним товариством". Протилежне формулювання має бути зазначене у статуті непублічного АТ.

У статуті громадського акціонерного товариства також може прописуватися, що в суспільстві діє рада директорів, що є одним з органів управління (п. 3.1 ст. 11 ФЗ № 208).

Відображення у статуті відомостей про акції АТ, права та обов'язки його учасників, розмір статутного капіталу

У статуті мають бути зазначені параметри акцій, зокрема:

• їх кількість;
• номінальна вартість;
• вказівку те, які акції є звичайними, а які — привілейованими;
• якщо є привілейовані акції різних типів, потрібно дати характеристику кожного з них.

В установчому документі можуть прописуватись і необов'язкові відомості, зокрема, обмеження щодо максимальної кількості акцій, їх вартості, максимальної кількості голосів 1 акціонера (п. 3 ст. 11 ФЗ № 208).

Статут також має містити відомості про права та обов'язки учасників АТ. Вони перераховуються як у Цивільному кодексі України, так і в різних статтях ФЗ № 208.

Наприклад, учасники мають право:

• отримувати дивіденди;
• управляти АТ у передбаченому законом та статутному порядку;
• отримувати необхідні відомості про АТ та ознайомлюватися з документами;
• отримувати частину майна, якщо АТ ліквідовано (після розрахунків із кредиторами).

Учасники зобов'язані, зокрема:

• сплатити акції;
• уникати дій, які завдадуть шкоди АТ;
• не розголошувати відомості про діяльність АТ, які є конфіденційними.

У статуті обов'язково має відбито розмір статутного капіталу АТ. Для громадських АТ він дорівнює 100 000 рублів, а непублічних — 10 000 рублів.

Включення до статуту відомостей про органи управління АТ. Зразок статуту акціонерного товариства

Те, які відомості відображає статут щодо органів управління акціонерного товариства, залежить від структури акціонерного товариства.

У статуті можуть знайти місце:

• Дані про одноосібний виконавчий орган. З огляду на п. 1 ст. 69 ФЗ № 208 цей орган керує діяльністю АТ. Прописуються термін та порядок обрання органу, його повноваження, права та обов'язки. У АТ є цікава особливість, яка у тому, що одноосібним виконавчим органом може бути кілька осіб, які діють спільно.
• Дані про колегіальний орган, якщо такий створюється. Прописується його склад, кількість учасників, їх права та обов'язки, строк повноважень, порядок обрання.
• Дані про раду директорів, якщо така створюється. В обов'язковому порядку такий орган діє, якщо у АТ понад 50 акціонерів.
• Дані про ревізійну комісію, якщо вона створюється.

Зразок статуту громадського акціонерного товариства можна завантажити за посиланням.

Це докладний зразок, він містить всю необхідну інформацію про публічному АТ, яку необхідно передбачити в установчому документі. Найбільш підходящим цей статут є для АТ, у яких як органи управління виступають загальні збори акціонерів, і навіть є одноосібний виконавчий орган як генерального директора.

Підсумки

Отже, законодавство як пред'являє різні імперативні вимоги до статуту акціонерного товариства, а й дає акціонерам певну свободу дій під час підготовки його положень. Єдине правило полягає в тому, що всі положення статуту обов'язково мають не суперечити чинному законодавству.

У зв'язку з появою непублічних акціонерних товариств виник ажіотаж щодо їхнього створення. Завдяки внесенню у 2014 році правок до Цивільного Кодексу Росії. Але щоб заснувати таку спільноту, слід розібратися у складанні статуту такої компанії.

Особливості та суть документа

З 2014 замість відкритих і закритих товариств в Росії вводяться дві термінології - це і . Залежно від цього, яке суспільство створюється прописується його статут. Основна суть та відмінність акціонерних товариств полягає в наступному:

• Публічне- Акції компанії виводяться на ринок і здійснити купівлю цінних паперів можна будь-якій людині. Таким чином він може вкластися у фірму отримати в перспективі прибуток.
• Непублічне- Компанії такого типу мають певне акціонерне товариство. Це закрите коло до 50 осіб, які тримають у руках усі акції. Придбати цінні папери, не будучи членом цього кола, просто неможливо.

Відповідно до законодавства, тепер компанія зобов'язується звернутися до Центрального Банку із заявою про надання їм того чи іншого статусу. Основна мета законопроекту – безпека вкладників на ринку інвестування. Згодом така зміна в законопроекті щодо юридичних осіб залишить на ринку лише великі фірми. Інвестор буде впевнений у тому, що вкладені гроші, повернуться із прибутком чи хоча б повернутися взагалі.

Поштовхом до прийняття проекту стало те, що споживач купує певну кількість цінних паперів, а компанія просто руйнується.

Жертви організацій-одноденок, які досі очікують відшкодування своїх інвестицій. А згідно з поправкою, у Цивільному кодексі України фірми, які не відповідають нормам громадських компаній, отримують гриф – непублічні. Відповідно, у них визначається коло власників акцій, а купити їх сторонній людині просто неможливо.

Як виглядає типовий статут непублічного акціонерного товариства (НАО), розкажемо нижче.

Положення статуту непублічного акціонерного товариства

Статут непублічного акціонерного товариства перестав бути чимось секретним, й у ньому містяться обов'язкові пункти. Вони потрібні, щоб пояснити діяльність компанії, і навіть врегулювати роботу кола акціонерів. Давайте розглянемо ключові пункти та положення у статуті НАО:

1. загальні положення– тут вказується назва компанії (повна та коротка). Також прописуються терміни функціонування та поштова адреса.
2. Правове становище компанії- Тут вказується за що НАО несе відповідальність перед законодавством РФ, споживачами та самими акціонерами. Також у цьому пункті прописується яким видом діяльності займатиметься компанія.
3. Мета та види діяльності. У цьому розділі обов'язково слід зазначити, з якою метою створюється компанія – з метою отримання прибутку або як некомерційна організація. Після цього йде список всього, що вона має право здійснювати в рамках, передбачених законодавством Росії.
4. Статутний капітал. У цьому пункті чітко прописується , як і використовується, яка частина йде у акції, скільки коштує одиниця цінних паперів тощо.
5. Розділ цінних паперів. Тут слід описати які види цінних паперів прийнятні для підприємства, умови купівлі та продажу.
6. Права акціонерів НАО. Хто вважається акціонером, які права має особа.
7. Дивіденди. Умови, терміни розгляду та виплати дивідендів.
8. Фонди. Інформація про резервні сховища, суми відрахувань та умови використання коштів, що відкладаються як подушка безпеки на випадок кризових ситуацій.
9. Хто керує НАО.
10. Інформація щодо загальних зборів акціонерів компанії.
11. Як розглядаються та приймаються рішеннящодо справ копання на спільному засіданні акціонерного товариства.
12. Рада директорівта її функції в рамках управління компанією.
13. Як вибирати та переобиратичленів ради директорів.
14. Інформація про призначення, усунення голови ради.
15. Умови, строки та порядок засідання радидиректорів компанії.
16. Хто є виконавчим органом НАО.
17. Порядок роботи ревізійної комісіїу межах перевірки фінансових справ компанії.
18. Бухгалтерські питання- Хто вирішує, в якому порядку.
19. Умови та термін зберігання документаціїпро справи підприємства.
20. Умови, порядок проведення та строки реорганізаціїта ліквідації НАО.

Всі ці пункти без винятку мають бути у статуті.

Зразок статуту для непублічного акціонерного товариства ви можете завантажити.

Статут НАО (зразок)

Статут НАО - 1

Статут НАО - 2

Статут НАО - 3

Статут НАО - 4

Статут НАО - 5

Статут НАО - 6

Статут НАО - 7

Статут НАО - 7

Статут НАО - 9

Статут НАО - 10

Статут НАО - 11

Статут НАО - 12

Статут НАО - 13

Статут НАО - 14

Статут НАО - 15

Статут НАО - 16

Процедура реєстрації

Відповідно до законопроекту, що спричинив зміни, компанії тепер ділитимуться на два типи: ПАТ та АТ. Непублічні акціонерні товариства - це АТ. Для переорганізації потрібно скликати раду акціонерів, після чого надати до ФНП протокол цих зборів, а також новий статут товариства.

Надалі компанії потрібно буде змінити всі друку, структуру, банківські документи, оповістити партнерів і клієнтів про реорганізацію. Платити за процедуру реструктуризації та зміни документів не доведеться.

Внесення змін

Для внесення змін до статуту непублічного товариства слід скликати раду акціонерів. На ньому порушується питання про прийняття змін у рамках статуту. Важливо, щоб усі зміни були допустимими у рамках ФЗ №146 від 27.07.2006.

Після ухвалення рішення зборів, воно протоколюється, після чого йде занесення до статуту. Перереєстрація суспільства не потрібна, головне, якщо зміни стосуються роботи компанії або якось можуть позначитися на співпраці з партнерами, обов'язково потрібно їх повідомити.

Про особливості публічних та непублічних АТ розповість відео нижче: