Kontrola protistrany pomocou DIČ vám umožní uistiť sa, že váš budúci dodávateľ (kupujúci, dlžník atď.) nie je letecká spoločnosť. Shell transakcie priťahujú pozornosť daňových úradov a zvyšujú pravdepodobnosť daňovej kontroly vašej spoločnosti.

Okrem toho výdavky na nákup tovaru (práca, služby) od leteckých spoločností a nimi uplatnený odpočet DPH možno považovať za neoprávnené.

Na základe výsledkov kontroly vašej protistrany vystavte certifikát, do ktorého zaznamenáte zhromaždené informácie.

Vzor osvedčenia o overení protistrany v dobrej viere

Služby na webovej stránke Federálnej daňovej služby

Vykonajte kontrolu prostredníctvom elektronických služieb na webovej stránke Federálnej daňovej služby a Federálnej migračnej služby:

• „Informácie o štátnej registrácii právnických osôb, individuálnych podnikateľov, roľníckych (farmárskych) fariem“ . Ak organizácia existuje, zobrazia sa informácie o jej DIČ, OGRN, adrese sídla, celé meno riaditeľa a zakladateľov, typy činností;
• „Informácie o osobách, u ktorých bola súdne potvrdená (potvrdená) skutočnosť nemožnosti účasti (výkonu riadenia) v organizácii“;
• „Informácie o právnických osobách, ktoré majú nedoplatky na zaplatení daní a/alebo nepodávajú daňové priznania viac ako rok“;
• "Informácie uverejnené v časopise State Registration Bulletin o rozhodnutiach prijatých registračnými orgánmi o nadchádzajúcom vylúčení neaktívnych právnických osôb z Jednotného štátneho registra právnických osôb." Vylúčenie z jednotného štátneho registra právnických osôb sa rovná likvidácii;
• "Kontrola so zoznamom neplatných ruských pasov". Tu si môžete skontrolovať údaje o pase manažéra protistrany.

Výpis z jednotného štátneho registra právnických osôb

Na vašom daňovom úrade môžete získať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb s údajmi o protistrane. Toto je platený postup:

• 200 rub. za poskytnutie výpisu v papierovej forme do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti;
• 400 rub. za poskytnutie papierového výpisu v nasledujúci pracovný deň odo dňa podania žiadosti.

Registráciou na webovej stránke Federálnej daňovej služby môžete získať bezplatný výpis pomocou služba „Poskytovanie informácií z Jednotného štátneho registra právnických osôb/Jednotného štátneho registra fyzických osôb o konkrétnej právnickej osobe/fyzickom podnikateľovi vo forme elektronického dokumentu.“ Vyhlásenie bude podpísané vylepšeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Dokumenty od protistrany

Ďalším potvrdením vašej starostlivosti pri výbere protistrany je vyžiadať si od nej dokumenty potvrdzujúce štátnu registráciu organizácie (kópia zakladateľskej listiny, osvedčenie o štátnej registrácii), právomoci manažéra (kópie rozhodnutia o vymenovaní manažéra, strany pasu), podnikanie (účtovné výkazy za rok predchádzajúci roku transakcie), právo vykonávať určité operácie, ak sa transakcia týka licencovanej činnosti (kópia licencie).

Všetky tieto dokumenty priložte aj k vyplnenému osvedčeniu o výsledkoch overenia protistrany.

Niekedy je potrebné získať od 1C údaje o kontaktných informáciách skupiny kupujúcich alebo dodávateľov. Prečo by mohli byť potrebné? Na telefonovanie zákazníkom, SMS notifikácie, získavanie doručovacích adries pre zasielateľov, email na korešpondenciu atď. Jedným slovom, ak sú informácie, ktoré potrebujete o kupujúcom alebo dodávateľovi zadané do 1C, možno ich získať a použiť.

HLÁSENIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

1C má špeciálnu správu „Správa o kontaktných informáciách“. V konfigurácii „Správa obchodu“ 2.3, 10.3 sa prehľad nachádza v ponuke:

Správy – Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Správa kontaktných informácií

Prehľad je univerzálny a umožňuje získať kontakty: zákazníkov, zamestnancov, jednotlivcov.
Povedzme, že potrebujete získať kontakty na stálych zákazníkov, zavolať im a informovať ich o novoročnom výpredaji. Ak to chcete urobiť, vyberte v poli objektu správy „Protistrany“, potom kliknite na tlačidlo „Nastavenia“ a na karte „Všeobecné“ skontrolujte typy informácií, ktoré je potrebné v správe zobraziť.

Po vykonaní nastavení stačí kliknúť na tlačidlo “Generovať” a kontakty označené v nastaveniach sa objavia v prehľade. Hotová správa vyzerá takto:

Pre uľahčenie práce s údajmi je možné hotovú zostavu uložiť v Exceli pomocou ponuky Súbor – Uložiť kópiu.
Program 1C zabezpečuje udržiavanie ľubovoľného množstva kontaktných informácií, ktoré môže spoločnosť neskôr použiť, ale na tento účel musia byť takéto informácie vytvorené a vyplnené na karte.

Spoločnosť môže vymenovať zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za kontrolu protistrán. O výsledkoch analýzy spoľahlivosti dodávateľa vypracuje správu. Dokument možno vyhotoviť rovnakým spôsobom, ako to robia súkromní detektívi pre klientov.

Písomná správa o výsledkoch kontroly spoľahlivosti protistrany na uzavretie dodávky pomôže inšpektorom preukázať, že spoločnosť konala obozretne. Vzor správy pre spoločnosť si môžete pozrieť a stiahnuť z nižšie uvedeného odkazu.

Ako napísať správu o výsledkoch auditu protistrany

Údaje z registra . Stiahnite si výpis z egrul.nalog.ru a pripojte ho k správe. Vyhlásenie musí mať skorší dátum ako zmluva, ktorú uzatvárate s dodávateľom. V opačnom prípade vám daňové úrady neuveria, že ste si protistranu pred transakciou skontrolovali.

Fotografie . So súhlasom budúcej protistrany urobte fotografiu jeho kancelárie. K správe priložte fotografie. Daňovému úradu preukáže, že v čase transakcie spoločnosť fungovala a váš zástupca ju navštívil.

Osobnosť režiséra . Zástupca spoločnosti musí zabezpečiť, aby vzhľad manažéra dodávateľa zodpovedal pasovej fotografii. Výsledok kontroly zapíšte do správy.

Diskvalifikácia . Svoje údaje si môžete bezplatne skontrolovať na egrul.nalog.ru>“Vyhľadávanie informácií v registri diskvalifikovaných osôb.” V takom prípade urobte snímku obrazovky s výsledkami vyhľadávania a overte. Za 100 rubľov vydajú daňoví úradníci papierové potvrdenie, že riaditeľ nie je diskvalifikovaný.

Formulácie . Správa musí byť presná. Nemali by ste napríklad písať „obchodná povesť protistrany je nepochybná“. Závery musia byť podložené faktami.

Vzor správy o povinnej starostlivosti protistrany

Generálny riaditeľ LLC "Spoločnosť"

Astakhov I.I.

od manažéra nákupu Petrov S.P.

Písomná správa

o výsledkoch kontroly spoľahlivosti Dodávateľa LLC na uzatvorenie zmluvy o dodávke

Mesto Moskva

Petrov S.P. ocenili spoľahlivosť Supplier LLC. Za týmto účelom som skontroloval adresu miesta, informácie o manažérovi, obchodnú reputáciu a finančnú situáciu organizácie.

1. Adresa. Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb je adresa spoločnosti Supplier LLC: Moskva, ul. Bolshaya Semenovskaya, dom 40, kancelária 503.

Po vyšetrení Petrov S.P. Zistil som, že obchodné centrum Agat sa nachádza na tejto adrese. Hlavným prenajímateľom priestorov je New Live Group LLC (DIČ 7719753422/KPP 771901001/OGRN 1107746499552/OKPO 66879100).

Dodávateľ LLC je podľa informácií New Live Group LLC zapísaný v registri nájomcov Agat Business Center a obýva priestory č.503.

Webová stránka Supplier LLC www.postavschik.ru obsahuje aj oficiálnu adresu: Moskva, ul. Bolshaya Semenovskaya, budova 40, kancelária 503. Z toho vyplýva, že informácie o adrese na webovej stránke protistrany, v Jednotnom štátnom registri právnických osôb a prenajímateľovi sú rovnaké.

Pri návšteve kancelárie č. 503 ako budúci klient Supplier LLC, Petrov S.P. zistil, že spoločnosť sídli na adrese. Priestory sú pracovne vybavené, zamestnanci sú prítomní v kancelárii, vedú telefonické a osobné rozhovory s klientmi (fotky sú v prílohe).

2. Vedúci. Podľa výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb je zakladateľom a riaditeľom Supplier LLC I.P. Ivanov. (séria pasu 45 04 č. 345678, vydaná 28. septembra 2015 ministerstvom vnútra Golyanova v Moskve, škatuľa 772-050, kópia priložená). Vymenovaný za riaditeľa príkazom č. 23/2 zo dňa 5. decembra 2006 (kópia v prílohe). Počas predbežných rokovaní bola totožnosť riaditeľa potvrdená.

Riaditeľ nie je uvedený v databáze diskvalifikovaných osôb (v prílohe je osvedčenie o tom, že v registri nie sú žiadne informácie o Ivanov I.P.)

Podľa egrul.nalog.ru Ivanov I.P. nie je masovým vodcom (v prílohe je snímka obrazovky z egrul.nalog.ru, výsledok vyhľadávania v databáze „Informácie o jednotlivcoch, ktorí sú manažérmi alebo zakladateľmi (účastníkmi) viacerých právnických osôb“).

3. Finančná situácia. Pri kontrole na webovej stránke fedresurs.ru Petrov S.P. stanovilo, že autorizovaný kapitál organizácie je 1 000 000 rubľov. Pri kontrole účtovnej závierky predloženej spoločnosťou Supplier LLC je autorizovaný kapitál 1 985 459 rubľov.

Riaditeľ spoločnosti Supplier LLC uviedol, že údaje na webovej stránke sú nepresné; autorizovaný kapitál organizácie sa v roku 2017 zvýšil. Riaditeľ Supplier LLC poskytol ako dôkaz rozhodnutie o zvýšení základného imania zo dňa 17. januára 2017 (v prílohe správy).

Podľa daňového priznania zisk spoločnosti Supplier LLC za rok 2016 predstavoval 2 300 000 rubľov.

LLC „Dodávateľ“ nemá žiadne dlhy, vrátane daní a dlhov voči mimorozpočtovým fondom. Súdni exekútori nevedú voči spoločnosti exekučné konania (v prílohe sú snímky obrazovky s výsledkami kontroly z egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Obchodná povesť. Petrov S.P. skontrolovali, či je spoločnosť Supplier LLC zapojená do právnych sporov. Pri vyhľadávaní súdnych rozhodnutí na webových stránkach kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com neboli identifikované žiadne súdne konania týkajúce sa spoločnosti Supplier LLC ako odporcu.

Federálna daňová služba neodporúča spoločnostiam spolupracovať s partnermi, ktorí majú v Jednotnom štátnom registri právnických osôb označenie nepravdivých informácií. Táto značka varuje, že spolupráca s protistranou je riskantná (informácie na webovej stránke Federálnej daňovej služby zo dňa 09.01.17).

Daňoví úradníci odporúčajú kontrolovať partnerov každý štvrťrok. Nestačí však preraziť protistranu iba na stránke nalog.ru. Existuje mnoho ďalších oficiálnych zdrojov, ktoré si treba preštudovať: registre bezohľadných dodávateľov, Generálna prokuratúra, služby súdnych exekútorov atď. Aj keď to môžete urobiť jednoduchšie – použite službu „Kontrola protistrán“ na . Spája všetky známe právne zdroje o protistranách.

Informujte sa o protistrane

Ak chcete získať dokumentáciu o protistrane, zadajte do vyhľadávacieho panela DIČ, OGRN alebo názov spoločnosti, ktorú chcete skontrolovať. Kliknite na tlačidlo. Služba nájde spoločnosť - kliknite na ňu. Na obrazovke uvidíte informácie o spoločnosti a odporúčania zo služby.

Keď je potenciálny partner spoľahlivý, služba vám oznámi, že s ním môžete spolupracovať. To znamená, že spoločnosť má dobré obchodné meno, neexistujú žiadne finančné riziká ani zdĺhavé súdne spory a nie je v procese likvidácie. Pred uzavretím dohody si však skontrolujte, či má organizácia dostatok zdrojov na plnenie dohody.

Keď má potenciálny partner problémy, služba ho upozorní správou „Neodporúčame pracovať“. Dôvod je uvedený vedľa. Napríklad v Jednotnom štátnom registri právnických osôb alebo spoločnosti v štádiu konkurzu existujú nespoľahlivé záznamy. Dôvod, prečo sa služba rozhodla poskytnúť negatívnu recenziu, uvidíte v blízkosti.

Služba vám môže odporučiť dodatočnú kontrolu vášho partnera. Ak sa napríklad nedávno otvorila spoločnosť a ešte nemá dostatok skúseností, spoločník sa súdi alebo má daňový nedoplatok.

Získajte úplné informácie o svojom partnerovi

Služba určuje úroveň spoľahlivosti spoločnosti na základe viacerých kritérií. Služba vyhodnocuje vlastnosti fiktívnej spoločnosti, solventnosť a dostupnosť zdrojov, riziká nesplnenia záväzkov, obchodné meno a skúsenosti. Ak kliknete na „ “, môžete sa o nich dozvedieť viac.

Kompletnejšie informácie však uvidíte v správe o protistrane (záložka „Stiahnuť správu“ → „Podľa protistrany“). Zahrnuli sme do nej súhrnné informácie z účtovníctva a Jednotného štátneho registra právnických osôb, údaje o rozhodcovských veciach partnera a exekučných konaniach. Zo správy sa dozviete, ktoré oddelenia kontrolovali protistranu a či zistili porušenia atď.

Vytlačte správu a uložte ju ako súbor u svojho partnera. Inšpektorom potvrdí, že ste pred uzavretím transakcie vykonali náležitú starostlivosť (pozri vzor).

Ukážka. Správa protistrany (fragment)

Pre každú položku správy môžete získať podrobnejšie informácie: stiahnuť si výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb, získať súvahu alebo zistiť podrobnosti o arbitrážnom prípade, vykonaných kontrolách a zistených porušeniach.

Sledujte zmeny u všetkých pravidelných partnerov

Existujú dve karty: „Sledovanie“ a „Naposledy sledované“. Pomôžu ušetriť čas. Týmto spôsobom môžete rýchlo nájsť spoločnosti, ktoré ste nedávno preverili, a zobraziť aktuálne informácie.

Po skontrolovaní organizácie kliknite na tlačidlo „Sledovať zmeny“. Všetky dôležité zmeny, ktoré sa u vášho partnera udiali, uvidíte na hlavnej stránke služby v záložke „Sledovanie“.

Funkciu sledovania však môžu využívať iba bežní používatelia služby.

Ako používať službu

" " - platená služba. Tarify si môžete pozrieť na webovej stránke v časti „Ceny“. Už teraz ho však môžete využívať zadarmo a využívať všetky výhody programu.

Získajte skúšobný prístup a majte čas otestovať svojich partnerov. Trvá to len jeden deň. Využite tento čas naplno. Môžeš:

—zostavte dokumentáciu o každej protistrane;
—skontrolujte, či sú vaši partneri spojení s prelietavými a pochybnými spoločnosťami;
— zistiť, či partneri majú v Jednotnom štátnom registri právnických osôb nepravdivé informácie;
—zobraziť najnovšie zmeny v Jednotnom štátnom registri právnických osôb;
—skontrolujte u riaditeľa hromadnú účasť.

Navštívte stránku a overte si spoľahlivosť svojich protistrán.

Táto zostava zobrazuje všetky protistrany kupujúcich, ktoré majú v čase výstupu zostavy dlh voči spoločnosti, a tie protistrany dodávateľov, ktorým spoločnosť dlhuje.

V prehľade si môžete vybrať údaje podľa skupín protistrán. Môžete sa napríklad najprv pozrieť na dlhy skupiny protistrán kupujúcich a potom na dlh spoločnosti voči dodávateľom.

Môžete si vybrať aj podľa typu dlhu – pohľadávka alebo splatnosť. Dlh sa vypočíta presne podľa transakcie:

pred objednaním - v prípade vzájomného vyrovnania na základe dohody s protistranou „na objednávku“




pred uzavretím zmluvy - v prípade vykonávania vzájomných vyrovnaní podľa zmluvy s protistranou „podľa zmluvy ako celku“. Predpokladá sa, že transakcia je rovnaká pre všetky zmluvné dokumenty.

Výsledná suma dlhu je podrobne rozpísaná v súlade so zoskupeniami výkazov špecifikovanými vo formulári nastavenia.

Použitie vlajky "Použiť vlastnosti a kategórie" Vo formulári nastavení výkazu môžete sprístupniť výbery a zoskupenia podľa vlastností a kategórií transakčných dokladov a protistrán.

Výška dlhu môže byť zobrazená v mene manažérskeho účtovníctva alebo v mene vzájomného vyrovnania ustanovenej v dohode s protistranou.

Report môže byť podrobný až na úroveň konkrétnej transakcie (objednávka zákazníka, objednávka dodávateľa).

Taktiež je možné zobraziť diagramy „Pohľadávky protistrán“ a „Záväzky protistrán“, v ktorých si môžete pozrieť výšku pohľadávok a záväzkov a odhadnúť podiel každej protistrany na celkovej výške dlhu.